江苏东方盛虹股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管 江苏东方盛虹股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZA11986 号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称东方盛虹)财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了东方盛虹2023年12月31日的合并及母公司 财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 关于开展外汇及利率衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：通过开展外汇及利率衍生品交易降低汇率、利率波动影响， 提升公司经营稳定性。 2、交易品种：与自身生产经营所使用结算货币相关的外汇套期保值业务以 及与融资利率相关的利率套期保值业务。 3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、 货币掉期、利率互换、利率期权等。 4、交易场所：银行等境内外金融机构。 5、投资金额：投资期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）合计不超过35亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。 6、交易已履行程序：公司于2024年4月24日召开第九届董事会第十四次会议， 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇及利率衍 生品交易业务的议案》。此项交易尚需提交公司股东大会审议。 江苏东方盛虹股份 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 关于江苏东方盛虹股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11988 号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11986 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 经核查独立董事许金叶先生、袁建新先生、任志刚先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 许金叶先生、袁建新先生、任志刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

关于 东方证券承销保荐有限公司 江苏东方盛虹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 业绩承诺期间内的每一个会计年度结束后，上市公司应聘请符合《证券法》 规定的会计师事务所审计确认标的公司于该会计年度完成的实际净利润，并将前 述实际净利润数与补偿义务人承诺的斯尔邦对应会计年度承诺净利润的差额予 以审核，并就此出具专项审核报告。 2 2、补偿方式及金额 本次交易完成后，上市公司应单独披露业绩承诺期限内每个年度标的公司实 现的实际净利润数及其与承诺净利润数的差异情况。需要补偿的，补偿义务人当 期应补偿金额和补偿股份数量的确定方式如下： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"独立财务顾问"） 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"东方盛虹"、"上市公司"或"公 司"）2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，对盛虹石化 集团有 ...

我们接受委托,对后附的江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称 "东方盛虹""公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 关于江苏东方盛虹股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11987号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 江苏东方盛虹股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扣"或进入"注 17 4 一、董事会的责任 江苏东方盛虹股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报 告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 关于2021年度发行股份及支付现金购买资产 之2023年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告 2023年度 江苏东方盛虹股份有限公司 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于2021年度发行股份及支付现金购买资产 | | | | | 之2023年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | | | | | 关于2021年度发行股份及支付现金购买资产 | | | | | 之2023年度业绩承诺实现情况说明 | 3 - | 5 | 我们接受委托，对后附的《江苏东方盛虹股份有限公司关于2021年度发行股 份及支付现金购买资产之2023年度业绩承诺实现情况说明》进行了鉴证。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）的有关规定，编制 《江苏东方盛虹股份有限公司关于2021年度发行股份及支付现金购买资产之 2023年度业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏是江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"贵公 司"）管理层的责 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2021 年度发行股份及支付现金购买资产之 2023 年度业绩 承诺实现情况及减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2021 年度 完成收购江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称"斯尔邦"、"标的公司"、"标的资 产"）100%股权（以下简称"本次交易"），现将本次交易标的公司斯尔邦 2023 年 度业绩承诺完成情况及减值测试情况公告如下： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺期和承诺利润 本次交易于 2021 年完成标的公司交割，根据公司与业绩承诺补偿方盛虹石 化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司签订的《盈利预测补偿协议》及《盈 利预测补偿协议之补充协议》，业绩承诺补偿方承诺标的公司 2021 年度、2022 年 度、2023 年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行各项职权和义务。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告 如下： 一、监事会的日常工作情况 1、报告期内监事会的会议情况及决议内容 | 会议 | 召开 | 召开 | 会议议案名称 | 决议 | 披露 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | 日期 | 方式 | | 情况 | 日期 | | | | | 现场 | | | | | | 八届三十 | 2023 年 | 加通 | 1、《关于选举第九届监事会监事的议案》； | 议案获 | 2023 年 | 巨潮资讯网，《第八届监事会 | | 六次监事 | 1 月 18 日 | 讯表 | 2、《关于预计 2023 年度日常关联交易的 | 得通过 | 1 月 19 日 | 第三十六次会议决议公告》（公 | ...

独立董事 2023 年度述职报告(袁建新) 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁建新，1999年12月至今任苏州大学商学院教师，经济学专业博士，教 授，在宏观经济走势、产业经济、数字经济领域具有丰富的经验。2021年1月起 担任公司独立董事，目前兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、苏州轴 承厂股份有限公司独立董事。 （二）不影响独立性的情况说明 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可 ...