| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）子公司江苏 盛虹石化产业集团有限公司（以下简称"石化产业集团"）拟与徐州浩通新材料 科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"）签署《含贵金属废催化剂综合利用 框架合同》。 鉴于石化产业集团持有贵金属、产生废催化剂、换剂周期性等现状，双方针 对含贵金属废催化剂（以下简称"废催化剂"）的回收、销售等相关事宜达成合 作。 （二）审议程序 2024 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司出售含贵金属废催化剂 资产的议案》。 （三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组 本次交易事 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 10 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并 于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的议案》 公司子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司拟与徐州浩通新材料科技股份 有限公司签署《含贵金属废催化剂综合利用框架合同》，双方针对含贵金属废催 化剂的回收 ...

关联交易制度 江苏东方盛虹股份有限公司 关联交易制度 第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证关联交 易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （本制度已经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （三）关联人回避的原则； （四）不损害公司及非关联方股东合法权益的原则。 第二章 关联人与关联关系 第四条 具有以下情形之一的法人（含其他组织），为本公司的关联法 人： （一）直接或者间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有本公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本公 ...

股东大会信息 - 2024年11月29日召开第三次临时股东大会[4] - 现场会议下午14:30在苏州召开，副董事长主持[5] - 深交所及互联网投票时间为29日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场10人代表4,224,625,290股，占比63.9008%[6] - 网络投票1,197名代表264,119,676股，占比3.9950%[6] - 中小投资者1,199人代表264,119,876股，占比3.9950%[7] - 共1,207人代表4,488,744,966股，占比67.8958%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意4486961365股，占比99.9603%[11] - 《关于修订<股份及其变动管理制度>的议案》同意4438368160股，占比98.8777%[12] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意4438254360股，占比98.8752%[13]

股份发行与结构 - 公司2000年4月10日首次公开发行10,500万股A股[11] - 2022年12月19日发行39,794,000份GDR，代表397,940,000股A股[11] - 公司注册资本为6,611,215,733元[13] - 公司股份总数为6,611,213,678股，均为人民币普通股[22] 股份交易与限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[31] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[51] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违规决议[51] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[54] 股东会相关规定 - 股东会审议多项重大交易事项，如资产、营收、净利润等占比超一定标准[60][61] - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[62] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[65][70] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，独立董事人数不低于三分之一[111] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[121] 高管任职与职责 - 董事、监事、高管任期均为3年，可连选连任[105][135][142] - 公司设总经理和副总经理，由董事会聘任或解聘[133] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[164] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[164] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[172] - 正常情况每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[172] 公司合并、分立与减资 - 公司合并分吸收合并和新设合并，应通知债权人并公告[196] - 公司分立财产分割，分立前债务由分立后公司承担连带责任[197][198] - 减少注册资本须通知债权人并公告[199]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月29日召开，现场与网络投票结合[5] - 出席股东及代表1207人，代表股份4488744966股，占比67.8958%[8] - 中小股东1199人，代表股份264119876股，占3.9950％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意票数262336275，占比99.3247%[13] - 《关于修订<股份及其变动管理制度>的议案》普通股同意票数4438368160，占比98.8777%[14] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》普通股同意票数4486961365，占比99.9603%[16] 其他 - 见证律师事务所为北京市金杜（苏州）律师事务所，认为大会合法有效[18]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让股份[8] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[9] 信息申报 - 新任董监高通过任职后2个交易日内申报身份信息[13] - 董监高个人信息变化后2个交易日内申报[13] 减持规定 - 减持股份计划时间区间不超3个月[18] - 减持完毕或期满后2个交易日内协助公告[18] 增持规定 - 拟增持可自愿披露计划，实施期限过半通知公司披露进展[20] - 未披露计划首次增持且拟继续增持应披露后续计划[20] - 发布增持完毕公告前不得减持[20] 违规处理 - 董监高及其配偶违规，董事会收回所得收益[22] - 董监高违规造成损失，公司处分、追偿并报监管处理[22] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突按相关规定执行[24] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效[24] - 制度生效后，2010年度《股份及其变动管理制度》废止[24]

股东大会信息 - 2024年11月29日召开第三次临时股东大会，现场14:30开始[3][4] - 股权登记日为2024年11月25日[7] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等，议案1为特别决议案[11][12] 登记信息 - 登记时间为2024年11月27日9:00－11:00、14:00－16:00[13] - 登记地点为江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号8F董秘办公室[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"360301"，简称为"东盛投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月29日9:15—9:25等时段[23] - 互联网投票系统投票时间为2024年11月29日9:15至15:00[25] 会务联系 - 联系人李成浩，电话0512—63573480等[16]

文章核心观点 连云港石化产业基地能源交易服务有限公司成立，由东方盛虹和卫星化学子公司等共同持股 [1] 公司信息 - 连云港石化产业基地能源交易服务有限公司近日成立，法定代表人为孙思，注册资本3000万元，经营范围含国际货物运输代理、工业互联网数据服务等 [1] - 该公司由东方盛虹(000301)全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司、卫星化学(002648)全资子公司嘉兴山特莱投资有限公司等共同持股 [1]

报告投资评级 - 东方盛虹（000301.SZ）的投资评级为买入丨维持[3] 报告的核心观点 - 东方盛虹控股股东及其一致行动人计划增持公司股份，金额不低于20亿元不超过40亿元，有望提振公司股价[1][4] - 金融机构为东方盛虹股东增持提供专项贷款支持[5] - 东方盛虹引领行业绿色智能化发展，如2023年9月与冰岛公司合作投产国内首套10万吨二氧化碳制绿色甲醇装置[5] - 在不考虑未来股本变动的情况下，预计东方盛虹2024 - 2026年归母净利润为 - 11.6亿元、10.8亿元和16.8亿元，2025 - 2026年对应2024年11月13日收盘价PE分别为54.0X、34.8X，维持买入评级[6] 根据相关目录分别进行总结 事件相关 - 东方盛虹控股股东及其一致行动人基于对公司发展信心等原因计划增持公司股份，增持金额有明确范围且各主体有各自增持金额范围[1][4] - 金融机构为东方盛虹股东增持提供专项贷款并明确了贷款金额和承诺函有效期[5] [4] 公司发展相关 - 东方盛虹在绿色智能化发展方面有成果，国内首套相关装置已投产[5] - 东方盛虹作为国内炼化一体化龙头公司之一，有归母净利润的相关预计数据以及对应的PE数据[6] 公司财务相关 - 给出了东方盛虹2023A - 2026E的利润表、资产负债表、现金流量表相关数据，包括营业总收入、营业成本、净利润等众多指标[10]