股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日召开[3] - 现场会议1月14日14：30开始，网络投票9：15至15：00[4] - 股权登记日为2025年1月7日[7] 会议审议事项 - 审议2025年度日常关联交易等议案[10] 投票相关 - 普通股投票代码为"360301"，简称为"东盛投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为1月14日多时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月14日9：15至15：00[23] 会议登记 - 登记时间为2025年1月10日9:00－11:00、14:00－16:00[13] - 登记地点为江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号相关办公室[13]

股东会议事规则（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 股东会议事规则（修订稿） （本规则已经公司九届二十四次董事会审议通过，需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到 境外上市公司章程必备条款》等法律、法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司 ...

会议相关 - 第九届董事会第二十四次会议于2024年12月27日召开，7位董事全出席[3] - 决定于2025年1月14日下午14：30召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 关联交易 - 预计2025年与实控人控制企业日常关联交易42823.02万元，2024年1 - 11月实际发生16923.96万元[4] - 预计2025年与实控人亲属控制企业日常关联交易671755.48万元，2024年1 - 11月实际发生467289.43万元[5] 担保额度 - 预计2025年度公司及子公司互相担保额度不超1244.23亿元，有效期12个月[5] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等多议案表决均全票通过[4][5][6][9]

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常 的商业行为，关联交易双方按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则协 商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和 影响，是对公司经营的有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 2、公司与实际控制人以及实际控制人亲属控制的企业在 2024 年 1-11 月发 生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生合计金额未超 过预计合计金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且 具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响 公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事 2024 年第二次专门会议 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 2024年第二次专门会议决议 (2024 年 12 月 27 日签署) 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次 专门会议于 2024 年 12 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于预计2025年度互相担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及其控股子公司担保总额超过公司 2023 年度经审计归属于上市公司股 东净资产的 100%，其中对公司合并报表外单位担保总额为 0，提醒投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议并一致通过了《关于预计 2025 年 度互相担保额度的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及 其控股子公司（以下简称"子公司"）的经营需要，提高公司资产运营效率，预 计 2025 年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币 1,244.23 亿元，担保 额度有效期为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月；授权公 司董事长 ...

监事会议事规则（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 监事会议事规则（修订稿） （本规则已经公司九届十四次监事会审议通过，需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司监事会的议事方法和程序，以确保监事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外募集股 份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等有关法律、法规、 规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第二章 会议的召集 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每6个月至 少召开一次，由监事会主席负责召集。 出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召集监事会临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规范性文件、 《公司章程》及监 ...

关联交易预计与实际发生额 - 2025年预计与实际控制人控制企业日常关联交易42823.02万元，2024年1 - 11月实际发生16923.96万元[3] - 2025年预计与实际控制人亲属控制企业日常关联交易671755.48万元，2024年1 - 11月实际发生467289.43万元[4] - 2025年预计向苏震热电采购蒸汽等1078.00万元，2024年1 - 11月已发生414.81万元[7] - 2025年预计向虹洋热电采购蒸汽等638200.00万元，2024年1 - 11月已发生443713.66万元[7] - 2025年预计向盛虹集团及其下属企业采购燃料和动力等10122.30万元，2024年1 - 11月已发生7604.86万元[7] - 2025年预计向盛邦新材采购芳纶纤维100.00万元，2024年1 - 11月已发生0.00万元[7] - 2025年预计向盛远科创园采购物业等142.00万元，2024年1 - 11月已发生66.90万元[7] - 2024年度技术服务等关联交易预计11580.70万元，1 - 11月实际发生5851.01万元，差异 - 49.48%[10] - 2024年度租赁关联交易预计1510.50万元，1 - 11月实际发生1002.07万元，差异 - 33.66%[10] 关联交易差异及占比 - 2024年1 - 11月苏震热电关联交易实际发生额较预计金额差异为 - 67.16%，占同类业务比例0.09%[8] - 2024年1 - 11月虹洋热电关联交易实际发生额较预计金额差异为 - 26.44%，占同类业务比例94.99%[8] - 2024年1 - 11月盛虹集团及其下属印染企业关联交易实际发生额较预计金额差异为 - 24.18%，占同类业务比例2.04%[8] - 2024年1 - 11月向盛邦新材提供技术服务等实际发生额占同类业务比例14.20%，与预计金额差异100.00%[10] - 2024年1 - 11月向盛虹集团及其下属企业提供变压器等实际发生额占同类业务比例93.70%，与预计金额差异 - 33.37%[10] - 2024年1 - 11月向盛虹石化集团有限公司提供房屋租赁实际发生额占同类业务比例0.05%，与预计金额差异 - 75.24%[10] 关联企业财务数据 - 截止2024年11月30日，盛虹集团未经审计总资产1198455.23万元，净资产461835.32万元，1 - 11月营业收入394375.76万元，净利润15692.60万元[12] - 截止2024年11月30日，石化集团未经审计总资产1202174.29万元，净资产995802.14万元，1 - 11月营业收入344782.23万元，净利润10382.62万元[13] - 截止2024年9月30日，盛虹科技未经审计总资产2156299.79万元，净资产1529664.40万元，1 - 9月营业收入352632.15万元，净利润 - 11165.56万元[15] - 截止2024年11月30日，苏震热电未经审计总资产197593.34万元，净资产58355.42万元，1 - 11月营业收入28581.20万元，净利润4262.68万元[16] - 截止2024年11月30日，虹洋热电未经审计总资产1212859.57万元，净资产383581.60万元，1 - 11月营业收入523912.67万元，净利润12212.99万元[17] - 嘉誉实业截止2024年9月30日未经审计总资产411340.36万元，净资产244924.52万元，2024年1 - 9月营业收入4683490.87万元[19] - 天津工大纺织助剂有限公司截止2024年11月30日未经审计总资产14360.65万元，净资产12138.32万元，2024年1 - 11月营业收入14085.36万元，净利润1213.70万元[20] - 江苏盛邦新材股份有限公司截止2024年11月30日未经审计总资产172624.49万元，净资产41396.71万元，2024年1 - 11月营业收入0万元，净利润 - 2191.26万元[22] - 江苏盛创新材科技有限公司截止2024年11月30日未经审计总资产559.47万元，净资产 - 244.96万元，2024年1 - 11月营业收入0万元，净利润 - 298万元[23] - 江苏绿合安科技有限公司截止2024年11月30日未经审计总资产74420.53万元，净资产8621.73万元，2024年1 - 11月营业收入0万元，净利润 - 1122.75万元[25] - 苏州盛远科创园管理服务有限公司截止2024年11月30日未经审计总资产13796.93万元，净资产1009.57万元，2024年1 - 11月营业收入2047.55万元，净利润150.44万元[26] 关联交易其他要点 - 盛虹集团等多家企业为公司实际控制人控制的关联法人，苏震热电等企业为公司实际控制人亲属相关的关联法人[27] - 公司与关联方业务往来执行情况良好，关联方无法履约致公司损失风险较小[28] - 公司向关联人采购燃料和动力等关联交易定价公允[31] - 公司下属企业多项关联交易按市场化原则定价，关联租赁按市场化原则定价[32][33][34][35] - 关联交易付款安排为每月结算或按次结算费用[32][34][35] - 公司及下属企业在预计额度内与关联方签合同交易[36] - 关联交易利于降低生产成本，提高经营业绩，对公司无不利影响[37] - 2024年1 - 11月日常经营性关联交易实际发生额未超预计额，价格公允程序合规[39] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》获全体独立董事一致同意[39]

会议信息 - 第九届监事会第十四次会议于2024年12月27日召开，5位监事全部出席[3] 关联交易 - 预计2025年与实控人控制企业关联交易42823.02万元，2024年1 - 11月实际发生16923.96万元[4] - 预计2025年与实控人亲属控制企业关联交易671755.48万元，2024年1 - 11月实际发生467289.43万元[5] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4][6] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议[7]

董事会议事规则（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （本规则已经公司九届二十四次董事会审议通过，需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范公司董 事会的议事方法和程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科 学决策，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务 院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必 备条款》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少 召开两次，由董事长负责召集。 有下列情形之一的，董事会应在接到提议后 10 日内召集董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事联名提议时； （四）监事会提议时。 提议人应以书面形式说明理由，要求召集人召集 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000301，简称东方盛虹[1] - 公司债券代码为127030，简称盛虹转债[1] - 公司注册资本为661121.5733万元整[3] 公司动态 - 公司完成工商变更登记并取得变更后营业执照[3] 其他信息 - 公司成立日期为1998年07月16日[3] - 公司住所为江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号[3] - 公告日期为2024年12月19日[5]