中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"）的独立董 事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制 度》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，诚信勤勉，谨慎履行独立董事 职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护全体股东特别是中小股 东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历信息 本人李瑶，女，1977 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师，广东 省注册会计师行业领军人才。从事会计工作超过二十年，曾任成都中大会计师事 务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所部门副经理，国富浩华会计师事务所深圳 分所高级经理，瑞华会计师事务所深圳分所授薪合伙人，致同会计师事务所深圳 分所总监，深圳翰宇药业股份有限公司独立董事，本集团第十三届董事局独立董 事。现任本集团第十四届董事局独立董事，深圳市爱德泰科技有限公司财 ...

二〇二四年四月十六日 中国宝安集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关规定，监事会对公司《2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了审核，现发表意见如下： 中国宝安集团股份有限公司监事会 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则， 结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进 行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门 及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事 会对公司 2023 年度内部控制情况表示认可，公司《2023 年度内部控制评价报告》 全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-003 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第四十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十四届董事局第四十八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电 话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。独立董事李瑶女士因出差书面委托 独立董事梁发贤先生代为出席并行使表决权。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要， 具体内容详见同日披露的相关公告及文件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了公司《2023 年度董事局工作报告》，具体内容详见同日披露 的《2023 年度董事局工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人履历信息 中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关法律 法规及规范性文件的规定和要求，诚信勤勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥 独立董事在公司治理中的作用，努力维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事局会议和 1 次股东大会，本人按时参加 了董事局会议并对审议的各项议案全部投出赞成票，无提出异议的情形。具体出 席会议情况如下： | 姓名 | 出席董事局会议情况 ...

中国宝安集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事局审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，对中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职情 况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事局审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）首席合伙人：石文先 ...

务，能提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避下属子公司所面临的外汇汇率、 利率风险，增强财务稳健性。下属子公司开展外汇衍生品交易业务的金额和期限 与其进出口项下的收付汇相匹配，且公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制 度》，能够有效控制交易风险， 因此下属子公司开展外汇衍生品交易业务具有可 行性。 四、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着贝特瑞新材料集团股份有限公司和国际精密集团有限公司等下属子公 司（以下简称"下属子公司"）国外业务持续拓展，下属子公司持有的外汇资产 及外汇负债规模不断增大。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境 下，为防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，合理降低财务费用，下属子 公司在不影响正常经营的前提下，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业 务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，以锁定成本、规避风险和防范汇 率、利率等风险为目的；只限于与其生产经营所使用的主要结算货币相同的 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-007 中国宝安集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风 险理财产品以及货币型基金等。 2、委托理财金额：使用不超过折合人民币 36 亿元的自有资金进行委托理财， 在上述额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观 经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风 险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事局第四十八 次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制 风险的前提下使用不超过折合人民币 36 亿元的自有资金进行委托理财，在上述 额度内资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的：在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有 资金开展 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中国宝安，股票代码为000009，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层，注册地址的邮政编码为518020[7] 公司业务情况 - 公司主营业务变化情况自1994年11月起包括国内商业、物资供销业、投资兴办工业、引进三来一补、进出口业务、房地产开发等服务业[8] - 公司经营范围变更为新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营，现代生物医药项目的投资及经营，房地产开发经营[9] - 公司主要业务涉及高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业[17] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为30,697,118,102.02元，较上年下降4.07%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为756,459,343.67元，较上年下降34.63%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5,961,670,281.05元，较上年增长1,952.38%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.91%，较上年下降5.59%[11] - 公司2023年总资产为50,100,025,790.84元，较上年下降4.37%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为9,932,193,503.06元，较上年增长8.73%[11] 行业发展情况 - 2023年我国电动载人汽车、锂电池和太阳能电池等“新三样”产品出口额首次突破1.06万亿元，同比增长29.9%[18] - 2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元[18] - 2023年我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25205.7亿元，同比下降3.7%，实现利润总额3473.0亿元，同比下降15.1%[20] - 2023年全国房地产开发投资110913亿元，同比下降9.6%；商品房销售面积111735万平方米，同比下降8.5%；商品房销售额116622亿元，同比下降6.5%[20] 公司研发情况 - 公司研发投入金额在2023年达到1,521,111,792.01元，较2022年有所增长，显示公司在研发方面的持续投入[46] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为3.85%，较上年下降0.90%；研发投入资本化金额为28,743,052.27元，同比增长127.74%[47] 公司环保情况 - 公司贝特瑞新材料集团股份有限公司在环境治理方面投入约7,830.98万元，包括固废处理、环保监测、环保设施建设等项目[134] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司减少二氧化碳排放量约13,747吨，通过节能改造项目实现减排[135] - 多家子公司通过光伏太阳能发电设施提供电力，共减少二氧化碳排放量约13,000吨以上[136] 公司社会责任 - 马应龙药业集团股份有限公司通过捐赠药品、资金等形式开展公益活动，累计捐赠金额达1.4亿元[142] - 公司子公司友诚科技向中国证监会江苏监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料，辅导备案日期为2023年9月27日[177]

中国ESG投资生态的建立完善，不仅需要有高质量、权威可靠的ESG评价体系，更要有丰富的ESG 投资载体。以中证ESG评价体系为基础，中证指数公司已形成较为完备的绿色与可持续发展指数体系。 截至2024年3月底，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数143条，其中股票指数109条，债券指数31 条，多资产指数3条。目前，基于沪深300、中证500、中证800、中证1000、上证50、上证180、上证380 等宽基的ESG指数不断丰富，形成了ESG基准、ESG领先和ESG策略等系列指数，跟踪产品有88只，规 模合计近千亿元。目前，中证ESG评价产品应用于社保基金、养老金、保险资金等长期资金配置，以及 代表性公募基金、银行理财、券商资管、私募基金等百余家机构的投资组合管理，助力国内ESG投资发 展。丰富的ESG投资产品供给，不仅能够引导增量资金投资ESG表现优异的上市公司，使优秀企业脱颖 而出，也有助于引导投资者关注ESG发展，形成示范效应，推动可持续绿色经济模式的建立。 下一步，中证指数公司将认真梳理可持续发展报告指引内容，持续关注上市公司ESG方面信息披露 与表现，使中证ESG评价体系更好体现可持续发展报告指引 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-002 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司拟签署合资协议暨对外投资的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）的全资 子公司贝特瑞（香港）新材料有限公司（以下简称 "贝特瑞香港公司"）分别于 2022 年 6 月 24 日及 2023 年 6 月 21 日与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD. （以下简称"STELLAR 公司"）签署了《印尼贝特瑞新能源材料有限公司年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》（"原协议"）及《印尼贝特瑞 新能源材料有限公司年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议之 补充协议》，双方通过合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司（以下简称"印 尼贝特瑞"）在 IMIP 工业园区和肯德尔园区投资建设年产 8 万吨新能源锂电池 负极材料一体化项目（"一期项目"）。 现贝特瑞香港公司拟与 STELLAR 公司签署《年产 8 万吨新能源锂电 ...