贝特瑞新材料集团印尼工厂。 新华社发 4月15日，中国宝安(000009.SZ)披露了2024年年报，报告期内，公司实现营业收入202.28亿元，实现归 母净利润1.73亿元。公司拟每10股派发现金红利0.3元(含税)。 贝特瑞积极布局快充负极材料 近年来，中国宝安转型为以新材料为主的产业投资集团，以生产负极材料为主的贝特瑞是其旗下重要公 司。报告期内，贝特瑞负极材料销量突破43万吨，实现产品综合成本同比下降，整体毛利率同比提升。 据介绍，贝特瑞以印尼、摩洛哥项目为支点，强化新能源材料全球供应链韧性，构建国际市场竞争优 势，成功推进印尼年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目投产，并启动印尼二期年产8万吨负极材 料产能建设，同时在摩洛哥启动年产5万吨锂离子电池正极材料项目和年产6万吨锂离子电池负极材料项 目的投资建设。 此外，贝特瑞还积极布局快充负极材料、氢能与钠离子电池材料、固态电池材料和硅基负极材料等新技 术方向，助力产品竞争力提升。 马应龙聚焦高竞争优势业务 中国宝安旗下生物医药产业公司马应龙2024年积极调整业务结构，聚焦高竞争优势业务，2024年营业总 收入达37.28亿元，同比上升18.85%；归 ...

4月15日，中国宝安（000009.SZ）披露了2024年年报，报告期内，公司实现营业收入202.28亿元，实现 归母净利润1.73亿元。公司拟每10股派发现金红利0.3元(含税)。 此外，贝特瑞还积极布局快充负极材料、氢能与钠离子电池材料、固态电池材料和硅基负极材料等新技 术方向，助力产品竞争力提升。 中国宝安旗下生物医药产业公司马应龙2024年积极调整业务结构，聚焦高竞争优势业务，2024年营业总 收入达37.28亿元，同比上升18.85%；归属于母公司的净利润为5.28亿元，同比上升19.14%，扣非净利 润5.11亿元，更是大增44.98%。 中国宝安表示，集团整体经营稳定，核心企业及业务的竞争优势和能力得到增强，高新技术板块虽受到 竞争加剧，产品销售价格下降等因素影响，但旗下企业贝特瑞公司负极材料销量保持增长，综合毛利率 及负极材料毛利率均同比提升。同时，旗下生物医药板块公司马应龙营收净利双增近两成，新质生产力 驱动产能跃升。 采写：南都湾财社 记者 邱墨山 | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | 2022 年末 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-006 中国宝安集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第十一届监事会第二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、书 面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要，经 审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2024 年年 度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见同日披露的相关公告及文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-005 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、 书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》（详见附件）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了公司《2024 年度权益分派预案》，公司拟以总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金 转增股本，具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度权益分派预案的公告》。 表决结果： ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-008 中国宝安集团股份有限公司 关于 2024 年度权益分派预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第十五届董事局第二次会议、第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了 《2024 年度权益分派预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 15 日，公司召开第十五届董事局第二次会议，审议通过《2024 年度权益分派预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议，表决 结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 15 日，公司召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度权益分派预案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、《2024 年度权益分派预案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度权益分派预案的基本情况 1、 ...

申话 Tel· 027-86791215 传直 Fax · 027-85424329 于中国宝安集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2025)0100740 号 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是中国宝安管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错 ...

审计报告 众环审字(2025)0101666 号 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于中国宝安,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 审计报告第1页共4页 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 1、对中国宝安股权处置相关内部控制的设计合理 请参见财务报表附注四、16"长期股权 性和运行有效 ...

传直 Fax · 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101668 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国宝安集团股份有限公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合伙) 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国宝安对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...

经核查独立董事吉江华、孔小文、刘金山的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二五年四月十六日 中国宝安集团股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国宝安集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事局就公司在任独立董事吉江华、孔小文、刘金山的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人梁发贤，男，1961 年出生，本科学历，注册会计师，中共党员。从事 会计和审计工作超过四十年，曾任深圳市宝安县审计局审计员、深圳市龙岗区审 计局副科长、科长，深圳市龙岗会计师事务所所长，本集团第九届、第十届、第 十三届、第十四届董事局独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 ...