证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-010 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二五年四月十六日 中国宝安集团股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 15 日召开第 十五届董事局第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信 额度的议案》。 为满足公司本部 2025 年度经营发展资金需求，公司本部拟向银行申请综合 授信额度（含原额度的续期）总金额不超过人民币 180 亿元，综合授信额度以银 行最终批复为准。授信额度有效期自本次董事局审议通过之日起至下一年度审议 年度授信额度的董事局决议通过之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。以 上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司在 银行实际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事局授权董事局主席决定上述额度 使用的具体事宜，包括但不限于提款时间、金额、利率、品种以及其他相关事项。 集团 ...

中国宝安集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国宝安集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国宝安集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-011 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：下属子公司开展的外汇衍生品交易业务品种为远期、NDF 交易（无 本金交割远期）等或者上述产品的组合。 2、投资金额：下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度合计不超过 40 亿 元人民币或等值外币，额度使用期限自公司董事局审议通过之日起 12 个月，在额度 使用期限及授权总额度内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动性风险及操作风险等，敬 请投资者注意投资风险。 为有效规避和应对汇率波动等对日常经营带来的风险，在不影响正常经营的前 提下，贝特瑞新材料集团股份有限公司和国际精密集团有限公司等下属子公司拟以 套期保值为目的，以自有资金开展合计不超过 40 亿元人民币或等值外币的外汇衍生 品交易业务，额度使用期限自公司董事局审议通过之日起 12 个月，在额度使用期限 及授权总额度内，资金可循环使用。 强公司财务稳定 ...

中国宝安集团股份有限公司 2024 年度董事局工作报告 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，本集团聚焦优势领域，贯彻落实"稳住基本盘，抓住现金流，开辟 增长点，适应新时期"的工作方针，积极应对困难和挑战，集团整体经营稳定； 核心企业及业务的竞争优势和能力得到增强，但非核心企业及业务的经营压力和 困难不少。报告期内，本集团实现营业总收入 2,023,036.05 万元，比上年同期下 降 34.12%；营业成本 1,471,007.78 万元，比上年同期下降 39.51%；销售费用 111,449.36 万元，比上年同期上涨 17.59%；管理费用 136,664.18 万元，比上年同 期下降 2.11%；财务费用 32,622.36 万元，比上年同期下降 17.40%；归属于母公 司所有者的净利润 17,262.52 万元，比上年同期下降 77.18%；归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润 2,966.58 万元，比上年同期下降 95.56%。 （一）高新技术产业 本集团高新技术产业在报告期内受下游客户需求变化、市场竞争进一步加剧、 产品销售价格下降等因素影响，盈利空间阶段性承压。报告期内实 ...

中国宝安集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事局审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，对中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职情 况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事局审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）首席合伙人：石文 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-013 中国宝安集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2024 年度的经营成果，公司对合 并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，2024 年度公 司需计提的资产减值准备金额为 395,499,869.96 元（已经审计确认），具体情况 如下： 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额（正号 表示冲回，负号表 | 本期核销金额 | 本期转销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 示计提损失） | | | | 应收票据减值损失 | | 550,969.11 | | | | 应收账款减值损失 | | 7,195,108.65 | 2,98 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 相关规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，有效履行监督职责，对公司董 事局和管理层履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护公司及股东的合法权 益。现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、会议召开情况 2024 年，监事会共召开了 6 次监事会会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 15 日，公司第十届监事会第二十次会议以现场方式召开， 会议审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要、 2023 年度监事会工作报告、公司《2023 年度财务决算报告》、公司《2023 年度权 益分派预案》、公司《2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的 议案》共 6 项议案。 2、2024 年 4 月 29 日，公司第十届监事会第二十一次会议以通讯方式召开， 会议审议通过了对《中国宝安集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》的书面 审核意见 1 项议案。 中国宝安集团股份有限公司 3、公司财务状况。报告期内，监事会对公司财务状况和财务制度认真进行 了检查，对定期报告 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-014 中国宝安集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事局和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体 情况如下： 一、变更情况概述 1、变更原因 本次变更后，公司将执行财政部发布的解释 18 号，其他未变更部分仍按照 财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 4、变更日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会〔2024〕24 号），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属 于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"和"其他业务成本"等科目。根据《企业会计准则解释第 18 号》 的规定，公司于 2024 年 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-009 中国宝安集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 4、委托理财期限：自第十五届董事局第二次会议审议通过之日起至下次董 事局就委托理财事项进行审议之日止。 1、委托理财种类：商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风 险理财产品以及货币型基金等。 2、委托理财金额：使用不超过折合人民币 36 亿元的自有资金进行委托理财， 在上述额度内资金可以滚动使用。 1 5、资金来源：资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金， 资金来源合法合规。 3、特别风险提示：公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观 经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风 险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事局第二次会 议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制风险 的前提下使用不超 ...