会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议通知于2024年12月13日发出[2] - 会议于2024年12月16日在公司会议室现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 会议审议通过《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 鞠彤欣当选公司第十一届监事会监事长[3]

中国宝安集团股份有限公司董事局 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事局薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事局正副主席、董事， 经理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、董事局秘书及由总裁提请董事局认定 的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事局批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作 ...

附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年11月29日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本， 上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 ...

科创 50 指数样本无变动。 | 科创 | | --- | | 50 指数备选名单： | | 排序 | 证券代码 | 证券名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 688278 | 特宝生物 | | 2 | 688578 | 艾力斯 | | 3 | 688425 | 铁建重工 | | 4 | 688387 | 信科移动 | | 5 | 688213 | 思特威 | 上证 180 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600129 | 太极集团 | 600015 | 华夏银行 | | 600732 | 爱旭股份 | 600018 | 上港集团 | | 600745 | 闻泰科技 | 600025 | 华能水电 | | 600754 | 锦江酒店 | 600039 | 四川路桥 | | 600763 | 通策医疗 | 600674 | 川投能源 | | 600765 | 中航重机 | 600803 | 新奥股份 | | 600779 | 水井坊 | 6008 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-038 中国宝安集团股份有限公司 一、交易概述 公司于 2022 年 9 月 27 日召开的第十四届董事局第三十六次会议审议通过 了《关于下属子公司拟签署<增资合同书>暨对外投资的议案》，同意下属子公司 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）与惠州亿纬锂能股份有限 公司（以下简称"亿纬锂能"）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司 之增资合同书》（以下简称"《增资合同》"），对贝特瑞（四川）新材料科技有限 公司（以下简称"四川贝特瑞"）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司 2022 年 9 月 28 日在巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第十四届董事局第三十六次会议决议 公告》（公告编号：2022-049）、《关于下属子公司拟签署<增资合同书>暨对外投 资的公告》（公告编号：2022-050）。 综合考虑行业、市场及双方公司具体情况，经贝特瑞和亿纬锂能双方友好协 商，拟签署补充合同对原《增资合同》中的增资方案、项目建设目标等条款进行 调整，亿纬锂 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-036 中国宝安集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二〇二四年十一月二十七日 1 附：第十一届监事会职工代表监事简历 刘辉，女，1970 年出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，注册会计 师、会计师、审计师，中共党员。1993 年 3 月加入本集团，历任审计部干事、副主 任科员，计财部部长助理、副部长，金融部副部长、常务副总经理，集团营运副总 监等职务。现任集团营运总监兼金融部总经理，中国宝安集团金融投资有限公司董 事、深圳市宝利通小额贷款有限公司监事。 截至本公告披露日，刘辉女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股 东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确 结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入 ...

声明人刘金山作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国宝安集团股份有 限公司董事局提名为中国宝安集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十五届董事局独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 中国宝安集团股份有限公司 独立董事候选人声 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 中国宝安集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吉江华作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国宝安集团股份有 限公司董事局提名为中国宝安集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十五届董事局独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-035 中国宝安集团股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第十 届监事会第二十四次会议的会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、书面或邮件等方 式发出。 2、本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 1 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提名鞠彤欣、赵琳为 公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之 日起计算。另外一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。 三、备查文件 1、经与会监 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国宝安集团股份有限公司董事局现就提名吉江华为中国宝安集 团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...