三、股东累计质押股份情况 二、本次解质押具体情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量（万 股） 占其所持股 份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除 日期 质权人 韶关 高创 否 9,000 21.78% 3.49% 2023 年 8 月 7 日 2024 年 8 月 2 日 中信证券股份有限 公司 合计 — 9,000 21.78% 3.49% — — — 特此公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-020 中国宝安集团股份有限公司 关于大股东股权质押及解除质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 2 日收到大股东韶关市高创企业管理有限公司（下称 "韶关高创"）的通知，获悉韶关高创于 2024 年 8 月 1 日将其所持有本公司的 13,000 万股股份办理了质押，用于自身生产经营需要，并于 2024 年 8 月 2 日将 其前期质押的 9,000 万股股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-018 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第 十四届董事局第五十一次会议的会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电话、书面或邮 件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事局会议审议情况 审议通过了《关于〈《龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议》补充 协议〉部分条款调整的议案》，同意下属子公司中国宝安集团控股有限公司、深圳 市运通物流实业有限公司、深圳恒安房地产开发有限公司与合作方深圳市桦盈实 业有限公司、深圳市万科发展有限公司、深圳市晨盈投资咨询有限公司延长《<龙 岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议>补充协议》履约、有效期限 1 年。 具体内容详见同日披露的《关于下属子公司城市更 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-019 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司城市更新项目补充协议部分条款调整 的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日披露 了《关于下属子公司签署城市更新项目补充协议的公告》（公告编号：2023-017）， 下属子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称"中宝控股"）、深圳市运通物 流实业有限公司（以下简称"运通公司"）、深圳恒安房地产开发有限公司（以下 简称"恒安公司"）与深圳市桦盈实业有限公司（以下简称"桦盈实业"）、深圳 市万科发展有限公司（以下简称"万科发展"）、深圳市晨盈投资咨询有限公司（以 下简称"晨盈投资"）签署《<龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议> 补充协议》（以下简称"《补充协议》"），按照"城市更新+利益统筹"的模式推进 运通片区城市更新项目，该《补充协议》有效期为一年。 为继续落实推进运通片区城市更新项目，公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第 十四届董事局第五 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-017 中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"本公司"），2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、2024 年 6 月 28 日，本公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度权 益分派预案》：以本公司现有总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股 派 0.45 元（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金转增股本。本次预案经股东大会 审议通过之日至利润分配预案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配比例固定 的方式实施。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本次分 ...

预计净利润下降情况 - 2024年上半年，中国宝安集团股份有限公司预计净利润下降幅度较大，归属于上市公司股东的净利润预计为19,800.00万元至25,000.00万元，比上年同期下降49.15%至59.73%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为20,100.00万元至25,300.00万元，比上年同期下降23.26%至39.03%[3] - 归属于上市公司股东的基本每股收益预计为0.0768元/股至0.0969元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是受下游降本压力和市场竞争加剧影响，产品价格下降，高新技术行业子公司净利润同比大幅下降[5] - 预计扣除非经常性损益的净利润主要受政府补助、交易性金融资产损益、应收款项减值准备转回等因素影响[5] - 公司持有的金融资产的公允价值同比下降，上年同期处置股权取得较大投资收益，本报告期内无相关转让收益[5]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-015 中国宝安集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:15； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室 6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参与投票的股东（代理人）共 249 人，代表股份 1,070,604,124 股，占公司有表决权 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于中国宝安集团股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：中国宝安集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国宝安集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所蓝娅倩律师、刘晓旭律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规 范性法律文件以及《中国宝安集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，出具本法律意见书。 法律意见书 事宜予以公告。 经本所律师核查，公司本次会议于 2024 年 6 月 28 日 15:15 在深圳市笋岗 东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室召开，召集人为中国宝安集团股份有限 公司董事局，会议召开的时间、地点、召开方式、审议事项与 2024 年 6 月 28 日公司于巨潮资讯网公布的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》所告知的内 容一致。本次会议由董事局常务副主席陈泰泉先生主持，与会的公司股东或股 东的委托代理人就召开股东大会通知列明的审议事项进行了表决和审议，听取 了独 ...

中国宝安集团股份有限公司 及其发行的 21 宝安 01 与 22 宝安 01 定期跟踪评级报告 分析师: 翁 斯 黄 梦 lan Mig Fra wsz@shxsj.com 书, 男女 hmj@shxsj.com 22-165 评级总监： 张明海 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 内部编号:2024060097 未经本评级机构书面同意,本报告、评级观点和评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动。本评级机构 对本报告的未授权使用、超越授权使用和不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任。 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 跟踪评级概要 编号:【新世纪跟踪(2024)100058】 ...

中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第 十四届董事局第五十次会议的会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话、书面或邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-012 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于下属子公司担保额度预计的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司担保额度预 计的公告》。 2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》, 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。 3、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第一章 总则 第三条 公司董事局设独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。公司独立董事占董事局成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的任职条件及独立性要求 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第 ...