证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-013 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司担保额度预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计均为控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保， 被担保对象有资产负债率超过70%的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）为确保下属子公司融资担保 工作的顺利开展，提高工作效率，根据下属子公司年度经营计划和业务发展资金 需求，预计未来12个月内控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新 增总额不超过67.19亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保不超过 30.77亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过36.42亿元。担保额 度在期限范围内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的 担保额度。 公司于2024年6月7日召开的第十四届董事局第五十次会议审议通过了《关于 下属子公司担保额度预计的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第五十次 会议决议公告》。本 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-014 中国宝安集团股份有限公司 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。 3、会议召开的合法、合规性：本公司第十四届董事局第五十次会议研究决 定，由公司董事局召集召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:15 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

中国宝安集团股份有限公司 关于公司高级管理人员收到《行政处罚事先 告知书》的公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-011 贺雪琴涉嫌内幕交易"龙蟠科技"及贺雪琴、罗某某涉嫌共同内幕交易"龙 蟠科技"的行为违反了《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定，构成《证 券法》第一百九十一条第一款所述内幕交易行为。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》 第一百九十一条第一款的规定，中国证监会拟作出如下决定： 1、对贺雪琴内幕交易行为，没收违法所得 452,975.85 元，并处以 1,358,927.55 元罚款； 2、对贺雪琴、罗某某的共同违法行为，没收违法所得 6,069,164.44 元，处以 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 21 日披露了 《关于公司高级管理人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公 告编号：2022-037），公司副总裁贺雪琴先生因涉嫌证券市场内幕交易被中国证 券监督管理委员会（以下简 ...

根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年6月14日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换3只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年5月31日 ...

附件：部分指数样本调整名单 | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600021 | 上海电力 | 600023 | 浙能电力 | | 600056 | 中国医药 | 600129 | 太极集团 | | 600521 | 华海药业 | 600362 | 江西铜业 | | 600859 | 王府井 | 600372 | 中航机载 | | 601155 | 新城控股 | 600482 | 中国动力 | | 601615 | 明阳智能 | 600839 | 四川长虹 | | 601877 | 正泰电器 | 600886 | 国投电力 | | 601958 | 金钼股份 | 601006 | 大秦铁路 | | 603185 | 弘元绿能 | 601058 | 赛轮轮胎 | | 603260 | 合盛硅业 | 601168 | 西部矿业 | | 603486 | 科沃斯 | 601901 | 方正证券 | | 603517 | 绝味食品 | 601916 | 浙商银行 | | 603833 | 欧派家居 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入49.9975179371亿元，上年同期82.2849917023亿元，同比减少39.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润7077.324488万元，上年同期2.3934619045亿元，同比减少70.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额9.4535337594亿元，上年同期17.2750395872亿元，同比减少45.28%[3] - 本报告期末总资产521.773245725亿元，上年度末501.0002579084亿元，同比增加4.15%[3] - 公司2024年第一季度资产总计521.77亿元，较上期501.00亿元增长4.15%[10] - 公司2024年第一季度负债合计306.97亿元，较上期290.77亿元增长5.57%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计214.80亿元，较上期210.23亿元增长2.17%[11] - 公司2024年第一季度营业总收入50.00亿元，较上期82.32亿元下降39.26%[11] - 公司2024年第一季度营业总成本45.81亿元，较上期77.38亿元下降40.79%[11] - 公司2024年Q1净利润为2.76亿元，上年同期为4.66亿元[12] - 2024年Q1基本每股收益为0.0274元，上年同期为0.0928元[13] - 2024年Q1稀释每股收益为0.0274元，上年同期为0.0928元[13] - 现金及现金等价物净增加额为9.52亿元，去年同期为10.37亿元[15] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产本报告期末10.8581186255亿元，上年度末6.1999050144亿元，同比增加75.13%[5] - 预付款项本报告期末2.9058102403亿元，上年度末1.1993181212亿元，同比增加142.29%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额10,437,664,677.19元，期初余额9,445,538,500.95元[9] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额1,085,811,862.55元，期初余额619,990,501.44元[9] - 公司2024年第一季度应收账款44.94亿元，较上期49.30亿元下降8.73%[10] - 公司2024年第一季度存货106.13亿元，较上期105.36亿元增长0.72%[10] 收益与综合收益关键指标变化 - 其他综合收益本报告期末 - 1238.949967万元，上年度末 - 5.338153万元，同比减少23109.34%[5] - 投资收益本报告期 - 9896.241107万元，上年同期2.767395694亿元，同比减少135.76%[5] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 23.8021293488亿元，上年同期 - 7.2736064347亿元，同比减少227.24%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期23.9180195231亿元，上年同期2826.938161万元，同比增加8360.75%[5] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为50.19亿元，上年同期为79.95亿元[14] - 2024年Q1客户贷款及垫款净回收额为1075.55万元，上年同期为1851.93万元[14] - 2024年Q1收取利息、手续费及佣金的现金为34.20万元，上年同期为372.57万元[14] - 经营活动现金流入小计为53.77亿元，去年同期为84.75亿元[15] - 经营活动现金流出小计为44.32亿元，去年同期为67.47亿元[15] - 投资活动现金流入小计为4.11亿元，去年同期为16.17亿元[15] - 投资活动现金流出小计为27.92亿元，去年同期为23.44亿元[15] - 筹资活动现金流入小计为34.88亿元，去年同期为26.74亿元[15] - 筹资活动现金流出小计为10.96亿元，去年同期为26.46亿元[15] 费用类关键指标变化 - 2024年Q1销售费用为2.35亿元，上年同期为2.35亿元[12] - 2024年Q1管理费用为3.14亿元，上年同期为3.15亿元[12] - 2024年Q1研发费用为2.27亿元，上年同期为3.13亿元[12] - 2024年Q1财务费用为7878.50万元，上年同期为1.32亿元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为177,969名[6] - 深圳市承兴投资有限公司持股比例17.55%，持股数量452,559,574股[6] - 韶关市高创企业管理有限公司持股比例16.02%，持股数量413,150,033股，质押90,000,000股[6] - 深圳市富安控股有限公司持股比例5.18%，持股数量133,485,316股[6] - 深圳市怡景食品饮料有限公司持股比例4.73%，持股数量122,022,614股[6] - 深圳市承兴投资有限公司和深圳市鲲鹏新产业投资有限公司为一致行动人，合计持股比例18.39%，持股数量474,402,007股[6] - 中国农业银行中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股占总股本0.43%，数量11,108,150股，期末持股占0.91%，数量23,437,050股[7] - 中国工商银行汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）期初持股占总股本0.57%，数量14,770,545股，期末持股占0.55%，数量14,249,745股[7] 负债类关键指标变化 - 公司2024年第一季度短期借款23.77亿元，较上期20.13亿元增长18.11%[10] - 公司2024年第一季度长期借款114.73亿元，较上期92.18亿元增长24.46%[11] - 公司2024年第一季度应付账款60.98亿元，较上期65.75亿元下降7.25%[10]

中国宝安集团股份有限公司 独立董事关于第十四届董事局第四十八次会议 相关事项的独立意见 （2）公司十分重视对外担保的控制，对符合规定的担保有专门的审批流程， 并有专人对担保事项进行实时跟踪。报告期内，公司对外担保按相关规定履行了 决策程序和信息披露义务，不存在违规对外担保的情况。截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保均处于受控状态，无逾期担保和涉及诉讼的担保。公司对外担 保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。 4、对公司续聘会计师事务所的独立意见 1、关于 2023 年度权益分派预案的独立意见 我们认为：公司《2023 年度权益分派预案》符合《公司章程》的相关规定 和 公司的实际情况。该预案充分考虑了公司的未来生产经营、投资对资金的需求， 兼顾了回报公司股东和公司长远发展的需要。因此，我们同意公司董事局提出的 2023 年度权益分派预案。 2、对公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 我们认为：公司已建立了较为完善的内部管理控制体系，对子公司、关联交 易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有 效，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司对 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-004 中国宝安集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第十届监事会第二十次会议的会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、书 面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要，经 审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年 度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见同日披露的相关公告及文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-009 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实准确地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2023 年度的经营成果，公 司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，2023 年 公司需计提的资产减值准备金额为 290,782,074.00 元（已经审计确认），具体情 况如下： 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额（正号 表示冲回，负号表 | 本期核销金额 | 本期转销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 示计提损失） | | | | 应收票据减值损失 | | -663,977.29 | | | | 应收账款减值损失 | | 52,303,306.84 | 7,259,622.53 | | | 其他应收款坏账损失 | | -10,657,563.95 | 1,164,052.23 | | | 合同资产减值损失 | | -250,218.82 | | | ...

股票代码 000009 中国宝安集团股份有限公司 CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. 地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场28－29楼 Tel: 0755-25170336 Fax: 0755-25170300 www.chinabaoan.com 2023 莊会责任报告 TO BE RET CONTENTS / 目录 43 展望2024 12 社会责任 履行情况 13 为股东 创造价值 13 股东权益保护 13 持续完善公司治理结构 14 依法召开股东大会 2 18 为员工 创造机会 18 劳动用工与职工权益保障 3 26 为顾客 创造价值 26 供应商、客户和消费者权益保护 29 反贿赂与反舞弊 2023 * T 30 为社会 创造效益 T 01 关于本报告 02 释义 03 公司概况 05 公司简介 07 2023年所获荣誉 15 认真履行信息披露义务,强化投资者关系管理 16 合理回报股东 17 债权人权益保护 19 员工职业健康与安全 20 人才培养与发展 24 人文关怀 30 环境保护与可持续发展 39 巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴 关于本报告 本报告是中国宝安集团股 ...