深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市全新好股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 149 号 深圳市全新好股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 21,638.80 万 元，同比下降 2.02%；实现归属于上市公司股东的净利润（以下 简称"净利润"）3,596.93 万元，同比增加 773.50%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非 后净利润"）1,539.19 万元，同比增长 64.54%。其中物业租赁及 管理业务实现营业收入 4,622.55 万元，同比增长 1.01%；汽车 销售及服务业务实现营业收入万元 15,174.49，同比下降 2.49%； 杀菌卫生产品及日常用品贸易业务实现营业收入 1,745.85 万元， 同比下降 7.12%。请你公司： （1）说明营业收入、净利润、扣非后净利润变动的原因及 1 合理性，净利润变动与营业收入不一致的原因及合理性。 （2）请按照本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2024-022 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2023年年度股东大会 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次(定期)会议，决议定于 2024年5月20日召开2023年年度股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月 20日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-019 深圳市全新好股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十二届董事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票 交易实施退市风险警示的议案》，并于同日向深圳证券交易所申请撤销对公司 股票交易实施退市风险警示，深圳证券交易所将在收到公司申请之日起十五个 交易日内决定是否撤销公司股票退市风险警示,上述申请审核能否批准尚存在 不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 人民币一亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.3.1 条第（一）项规定的情形，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。 详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 ...

1 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳市全新好股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及 其他相关的法律、法规，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实 际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 ...

二、强调事项段涉及的事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2 、（1）及附注十 四所述：因练卫飞与谢楚安借贷纠纷，全新好公司承担担保责任，谢楚安向法 院申请强制执行。广东省深圳市中级人民法院 2021 年 3 月 17 日裁定：查封、 冻结或划拨执行人深圳市全新好股份有限公司、练卫飞的财产（以人民币 94,140,75.00 元及延迟履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出的 费用等为限）。截至 2023 年 12 月 31 日，全新好公司计提对谢楚安预计负债合 计 118,560,495.03 元。2021 年 12 月 13 日，广东省深圳市福田区人民法院因 上述案件向北京泓钧资产管理有限公司（以下简称"北京泓钧 "）下达《协助 执行通知》，冻结全新好公司在北京泓钧的债权上限合计 94,140,752.00 元， 冻结查封期限为三年。2021 年 5 月 27 日，该案被执行人之一的练卫飞、林辉 云向法院提出撤销仲裁裁决申请（后林辉云放弃撤销仲裁裁决），2024 年 2 月 22 日，深圳市中级人民法院作出民事裁定，通知仲裁庭重新仲裁。全新好公司 因上述案件需承担的担保责任存在不确定 ...

1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市 全新好股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度 。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司 董事会、股东大会审议批准前，公司及相关人员不得擅自聘请会计师事务所开 展财务会计报告、内部控制审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大 会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行审 核职责。 （三）熟悉国家有关 ...

1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施 细则的考核范畴内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名 。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 2 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数 。 ...

关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 326016 号 目 录 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是全新好公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计全新好公司 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对全新好公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行 的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好地理解全新好公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供全新好公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 深圳市全新好股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 ...

第一条 总则 第一条 为了促进深圳市全新好股份有限公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机制， 加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事 在信息披露方面的作用，根据中国证监会以及《公司章程》《独立董事工作细则 》《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，特制定公司独立董事年报工作制度。 1 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年报工作职责 第四条 每个会计年度结束后公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度 的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实 地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签 ...

1 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成， 广泛吸纳优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要职 能负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事的委员内由提名委员会选举 产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满， 2 连选可以连任，期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数 ...