证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024-018 深圳市全新好股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次（定 期）会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于修改﹤公司章程 ﹥的议案》，现将相关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以 | | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | | 程的规定，收购本公司的股份： | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | | | （一）减少公司注册资本； | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | | | 并； | | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司 | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | | | 权激励； | | 合并； | | | （三）将股份奖励给本 ...

证券代码：000007 证券简称:*ST全新 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（卞欢） （一）个人简历 男，汉族，1985 年 5 月 15 日出生，大学本科学历。2008 年 8 月至 2019 年 2 月 担任江苏省常州市公安局武进分局刑警大队侦查员；经济犯罪侦查大队中队长、副大队长职 务；2021 年 5 月至今担任上海问道有诚律师事务所专职律师职务；2022 年 2 月起任本公司 独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系。 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关 系也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务；具有《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会薪 ...

深圳市全新好股份有限公司 公司章程 深圳市全新好股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | 第二节 董事会 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 利润分配 46 | | 第三节 内部审计 49 | | 第四节 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 通知和公告 50 | | 第一节 通 ...

证券代码：000007 证券简称:*ST全新 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李媛媛） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相 关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了 ...

深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的 规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告 同时披露。基于此，深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到在任独立董事卞欢、李媛媛提交的《深圳市全新好股份有限公司独立董事 关于独立性自查情况的报告》（下称"自查报告"），公司董事会对独立董事卞 欢、李媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事卞欢、李媛媛的任职情况及其签署的自查报告，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。在 2 ...

深圳市全新好股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 326022 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 326022 号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称全新好公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了全新好公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-014 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次（定 期）会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会 议由董事长黄国铭先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》 依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董 事会对 2023 年全年工作情况进行总结，并作《董事会 2023 年度工作报告》,公 司 2023 年期间任职的独立董事卞欢、李媛媛向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会述职。具体内容详见公司 ...

1 第一条 为了进一步促进深圳市全新好股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规以及《深圳市全新好股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国 证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定，深圳证券 交易所业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当 定期或者不定期召开全部由独 ...

深圳市全新好股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，全体监事按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程 序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公 司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决 策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。监事会日常工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》 等有关规定,公司监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监 管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公 司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节， 并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规 范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序 开展，保护了公司全体股东的根本利益。 公司编 ...

公司基本信息 - 公司股票简称*ST全新，代码000007，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为陆波，注册地址为深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼，邮编518049[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年末归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为15391890.02元，营业收入为216387969.48元，归属于上市公司股东的净资产为125759995.83元[2] - 2023年营业收入21.64亿元，较2022年减少2.02%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3596.93万元，较2022年增长773.50%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1539.19万元，较2022年增长64.54%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额19.06亿元，较2022年增长21.54%[25] - 2023年基本每股收益0.1038元/股，较2022年增长619.00%[25] - 2023年末总资产39.82亿元，较2022年末增长12.44%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.58亿元，较2022年末增长38.93%[26] - 2023年各季度营业收入分别为4953.12万元、5432.07万元、4944.93万元、6308.67万元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 23.22万元、1236.89万元、 - 128.96万元、2512.22万元[28] - 2023年非流动性资产处置损益为42.77万元，2022年为17.71万元，2021年为26.42万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为7.68万元，2022年为11.17万元，2021年为0.33万元[29] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1500万元，2022年为3995.03万元[29] - 2023年债务重组损益为1261.89万元，2022年为50万元[29] - 2023年非经常性损益合计2057.74万元，2022年为 - 1469.50万元，2021年为2785.35万元[29] - 2023年营业收入2.1638796948亿元，较2022年的2.2083803489亿元下降2.02%[39][40] - 2023年营业成本1.6975819708亿元，较2022年的1.7673444033亿元下降3.95%[39] - 2023年营业利润因收到汉富控股诉讼仲裁补偿款1500万元及与北京泓钧债务重组取得收益约1262万元而增长[39] - 2023年销售费用9344740.84元，同比减少16.67%；管理费用19874151.92元，同比减少16.57%；财务费用 -979294.81元，同比增长52.21%[43] - 2023年经营活动现金流入小计308131355.83元，同比减少19.26%；现金流出小计117523703.01元，同比减少47.73%；现金流量净额190607652.82元，同比增长21.54%[45] - 2023年投资活动现金流入小计2581418.06元，同比减少97.83%；现金流出小计9392255.71元，同比增长16.57%；现金流量净额 -6810837.65元，同比减少106.14%[45] - 2023年筹资活动现金流入小计8824067.10元，同比减少25.99%；现金流出小计162899634.72元，同比减少7.66%；现金流量净额 -154075567.62元，同比增长6.33%[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额29469648.13元，同比减少71.84%[45] - 2023年末货币资金193152475.45元，占总资产比例48.50%，较年初比重增加2.45%[50] - 2023年末应收账款17553403.84元，占总资产比例4.41%，较年初比重减少0.38%[50] 业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务由物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品及日常用品贸易组成[34] - 物业租赁及管理主要经营活动区域为深圳华强北，是公司主要经营业绩的稳定来源之一[35] - 物业管理及停车费2023年收入1966.001599万元，占比9.09%，同比增长1.66%[40] - 房屋租赁2023年收入2656.55081万元，占比12.28%，同比增长0.54%[40] - 汽车销售及相关服务2023年收入1.3285883676亿元，占比61.40%，同比下降4.48%[40] - 汽车售后服务（维修、保养等）2023年收入1888.606305万元，占比8.73%，同比增长14.76%[40] - 境内收入2023年为1.9900661609亿元，占比91.52%，同比下降2.42%[40] - 境外收入2023年为1738.135339万元，占比8.03%，同比下降2.79%[40] 股东与股权相关 - 2019年10月，博恒投资等一致行动人合计持有公司股份7649.81万股（占总股本22.08%），超过汉富控股[23] - 2016年11月2日，北京泓钧资产管理有限公司将3100万股对应表决权委托给吴日松先生代为行使[20] - 公司目前无控股股东和实际控制人[24] - 前五名客户合计销售金额3718.780114万元，占年度销售总额比例17.19%[42] - 前五名客户销售额合计37187801.14元，占年度销售总额比例17.19%，关联方销售额占比0.00%[43] - 前五名供应商合计采购金额121519607.69元，占年度采购总额比例65.36%，关联方采购额占比0.00%[43] - 博恒投资等承诺避免同业竞争，将商业机会优先给予公司或下属公司[107] - 博恒投资等承诺规范关联交易，按市场原则公平操作[109] - 博恒投资等承诺杜绝占用公司资金资产，不要求公司提供担保[113] - 权益变动完成后，博恒投资等合计控制公司15.84%股份[114] - 博恒投资等确保公司在资产、人员等方面的独立性[114] - 上海乐铮将增持全新好不少于10%股份，时间为2017年9月26日起未来12个月内（剔除停牌时间）[131] - 股东承诺在关联交易表决时回避，杜绝非法占用公司资金资产，避免不必要关联交易[121] - 股东及关联方承诺避免和减少与公司的关联交易，遵循市场原则处理必要关联交易[123] - 股东及所控制企业承诺不从事与公司构成竞争的业务，有竞争商业机会通知公司[124][125] - 若违反同业竞争承诺导致公司损失，股东及所控制企业将充分赔偿[127] - 博恒投资持有的3750万股全新好股票，自解除限售之日起36个月内不通过二级市场减持[137] 诉讼仲裁相关 - 公司所涉谢楚安案件仲裁裁决书已生效，公司承担连带责任且已计提预计负债，仲裁案件重新仲裁结果仍不确定[3] - 北京泓钧与汉富控股约定1.59亿元交易尾款作为全新好相关诉讼仲裁案件损失补偿赔偿，全新好拥有不少于8000万元分配权[3] - 截止公告日，泓钧实业代汉富控股先行支付公司累计9500万元，剩余补偿款项能否收到不确定[3] - 2021年3月17日，深圳中院裁定查封、冻结或划拨公司等财产，限额94,140,752元及相关费用[149][150][151] - 截至2021年12月31日，公司计提谢楚安预计负债103,314,646.58元[151] - 截至2022年12月31日，公司计提谢楚安预计负债114,391,298.38元[149] - 截至2023年12月31日，公司计提谢楚安预计负债118,560,495.03元[150][151] - 2021年12月13日，深圳福田区法院冻结公司在北京泓钧债权上限94,140,752元，期限三年[149][150][151] - 2021年5月27日，练卫飞等提出撤销仲裁裁决申请，后林辉云放弃[149][150][151] - 2024年2月22日，深圳中院裁定通知仲裁庭重新仲裁[151] - 2024年3月1日，公司披露仲裁案件进展公告，案件将重新仲裁，结果不确定[149][151] - 2022年年度审计报告非标准审计意见所涉事项尚未完全消除[149] - （2019）深国仲受3032号仲裁案申请人请求被申请人偿还借款本金1000万元，支付逾期付款违约金1100.9589万元，律师费110.0479万元，诉讼保全担保费1.5万元，财产保全费5000元等[159][161][163][164][165] - （2019）深国仲受3033号仲裁案申请人请求被申请人偿还借款本金2700万元，支付逾期付款违约金3026.2726万元，律师费301.3136万元，诉讼保全担保费3.5万元，财产保全费5000元等[171][173][174][175][176] - （2019）深国仲受3032号和3033号仲裁案件均已撤销原裁定，将重新仲裁[159][167] - （2019）深国仲受3032号和3033号仲裁案件终结撤销程序，申请费400元均由申请人练卫飞负担[161][172] 公司治理与管理 - 2023年公司多次通过电话沟通接待个人投资者，涉及了解关注函、年报、风险警示、诉讼等事项进展[59][60] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为21.48%，召开日期为2023年05月22日，披露日期为2023年05月23日[65] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.39%，召开日期为2023年12月01日，披露日期为2023年12月02日[65] - 公司董事、监事和高级管理人员期初、增持、减持、期末持股数均为0股[66][67] - 施森捷于2023年12月01日因个人原因离任董事职务[68] - 郭红于2023年12月01日被聘任为董事[68] - 郭红与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系，未持有本公司股份[69] - 卞欢与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系，未持有本公司股份[69] - 李媛媛与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系，未持有本公司股份[69] - 孙华未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件[69] - 李亚萍2001年进入公司投资的房地产公司工作，现任人资行政部副总经理[69] - 公司于2023年10月12日因《2022年度业绩预告》问题被深交所对董事长黄国铭、总经理陆波、财务总监陈桂给予通报批评处分[73] - 公司于2023年11月20日因《2022年度业绩预告》数据不准确及2021年度财务报表追溯调整问题，被深圳证监局对公司、黄国铭、陆波、陈桂采取出具警示函的行政监管措施[74] - 董事长黄国铭从公司获得的税前报酬总额为142.98万元，不在公司关联方获取报酬[76] - 董事郭红从公司获得的税前报酬总额为0.17万元，在公司关联方获取报酬[76] - 董事杨春龙自2016年08月16日起在深圳市博恒投资有限公司任办公室主任并领取报酬津贴[72] - 公司管理层2023年薪酬合计501.29万元，其中总经理陆波78.29万元，董事会秘书陈伟彬63.43万元，副总经理王其帅65.04万元，财务总监陈桂58.38万元[77] - 2023年董事会共召开7次会议，包括2次定期会议和5次临时会议[77] - 审计委员会2023年召开4次会议，审议了2022年度、2023年半年度、2023年第三季度财务审计报告及聘任2023年度审计机构议案等[80][81][83][84] - 提名委员会2023年审议了共青城汇富欣然投资合伙企业、深圳市博恒投资有限公司提名的董事候选人等事项[85][86] - 薪酬与考核委员会2023年审议了董事、监事和高级管理人员披露薪酬、2022年薪酬委员会工作报告等[86] - 战略委员会2023年审议了2022年度工作情况总结[86] - 董事黄国铭、杨春龙本报告期应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会2次；董事郭红、施森捷、卞欢、李媛媛应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会0次[77] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[78][79] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[86] 子公司相关 - 深圳市零七物业管理有限公司注册资本300万元，总资产86461184.83元，净资产1888256