证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2024-062 深圳市全新好股份有限公司 关于股东所持限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司 2011 年度非公开发行的 A 股股票，解除限 售股东共 1 名，解除限售的数量为 37,500,000 股，占总股本的比例为 10.8241%。 | | | 账户，不存在与信息披露义务人共用银行账户 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 的情况，能够依法独立纳税，独立作出财务决 | | | | | 策，信息披露义务人不会干预上市公司的资金 | | | | | 使用。 | | | | | （三）机构独立 | | | | | 上市公司将继续保持健全的股份公司法人治 | | | | | 理结构，拥有独立、完整的组织机构，上市公 | | | | | 司的股东大会、董事会、监事会、管理层等按 | | | | | 照法律、法规及公司章程的规定独立行使职 | | | | | 权。 | | | | | （四）资产独立 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入75,695,407.07元，比上年同期增长53.08%；年初至报告期末营业收入154,225,694.46元，比上年同期增长0.60%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80,064.51元，比上年同期增长106.21%；年初至报告期末为3,176,090.93元，比上年同期减少70.72%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,297,686.67元，比上年同期增长108.13%；年初至报告期末为4,094,439.23元，比上年同期减少40.16%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20,583,581.13元，比上年同期减少83.19%[2] - 本报告期末总资产332,221,133.29元，比上年度末减少16.58%；归属于上市公司股东的所有者权益128,936,086.76元，比上年度末增长2.53%[2] - 营业总收入154,225,694.46元，较上期153,301,309.11元略有增长[23] - 营业总成本148,855,849.03元，较上期148,511,062.90元略有上升[24] - 营业利润5,485,766.97元，较上期18,278,481.27元大幅下降[24] - 利润总额3,993,861.72元，较上期10,019,013.96元减少[24] - 净利润1,639,435.32元，较上期8,012,483.91元降低[24] - 税金及附加本期为1,049,408.01元，较上期819,756.10元增加[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为3176090.93元，上期为10847119.51元；少数股东损益本期为 - 1536655.61元，上期为 - 2834635.60元[25] - 综合收益总额本期为1639435.32元，上期为8012483.91元；其中归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3176090.93元，上期为10847119.51元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1536655.61元，上期为 - 2834635.60元[25] - 基本每股收益本期为0.0092，上期为0.0313；稀释每股收益本期为0.0092，上期为0.0313[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为173991316.37元，上期为162951192.61元[26] - 经营活动现金流入小计本期为210183061.26元，上期为203186373.83元；经营活动现金流出小计本期为189599480.13元，上期为80759655.97元；经营活动产生的现金流量净额本期为20583581.13元，上期为122426717.86元[27] - 投资活动现金流入小计本期为907901.41元，上期为2308986.11元；投资活动现金流出小计本期为14310788.76元，上期为8247428.17元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13402887.35元，上期为 - 5938442.06元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为38355181.60元，上期为8534190.27元；筹资活动现金流出小计本期为126357839.31元，上期为120133690.60元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 88002657.71元，上期为 - 111599500.33元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为398712.40元，上期为 - 559824.39元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 80423251.53元，上期为4328951.08元；期初现金及现金等价物余额本期为193063849.27元，上期为163594201.14元；期末现金及现金等价物余额本期为112640597.74元，上期为167923152.22元[28] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期初数193,152,475.45元，期末数112,792,802.71元，减少41.60%，主要因支付谢楚安和解款6500万元及南通耀众汽车有限公司收购款1553万元[4] - 预付款项期初数2,533,922.01元，期末数8,994,152.49元，增长254.95%，主要因新增合并南通耀众汽车有限公司[4] - 预计负债期初数118,560,495.03元，期末数53,560,495.03元，减少54.82%，因支付谢楚安和解款6500万元[4] - 投资收益期初数12,779,854.11元，期末数146,401.41元，减少98.85%，主要因上期有债务重组收益[4] - 现金及现金等价物净增加额期初数4,328,951.08元，期末数 -80,423,251.53元，减少1,957.80%，因支付谢楚安和解款6500万元及南通耀众汽车有限公司收购款1553万元[6] - 公司资产总计332,221,133.29元，较年初398,229,565.98元有所下降[21] - 流动资产合计214,330,463.11元，较年初278,872,131.16元减少[21] - 流动负债合计126,179,225.10元，较年初129,108,460.84元略有降低[22] - 负债合计192,558,493.84元，较年初260,206,361.85元下降[22] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为112792802.71元，期初余额为193152475.45元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,917名[7] - 汉富控股有限公司持股比例12.99%，持股数量45,000,127股[7] - 深圳市博恒投资有限公司持股比例10.82%，持股数量37,500,000股[7] - 共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.78%，持股数量33,873,262股[7] 公司投资与减资情况 - 盐城新城福德汽车销售服务有限公司注册资本从5600万元减至3756万元，盐城新城减资1844万元，全新好投资2856万元不变，减资后盐城新城占比23.9617%，全新好投资占比76.0383%[9] - 公司以认缴资金1000万元对外投资设立全资子公司浙江全新好医药有限公司[9] - 2024年8月1日公司控股孙公司以1553万元收购南通耀众汽车有限公司100%股权，8月22日完成工商变更手续[19] 公司担保情况 - 深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司向盐城福德汽车销售服务有限公司提供8000万元连带责任保证担保，报告期内已使用17,643,118.20元[10] - 零度大健康（深圳）有限公司向江门市都合纸业科技有限公司提供630万元连带责任保证担保，报告期内已使用1,856,961.00元[10] - 公司（含子公司、孙公司）为孙公司南通耀众汽车有限公司新增授信及担保额度预计不超过3000万元[10] 公司法律纠纷情况 - 公司与谢楚安仲裁案于2024年10月24日不再作为被申请人[12] - 夏琴、张嘉豪受练卫飞委托向杨锐贞、谢锦湃付款三笔共计1752.5万元，法院一审判决杨锐贞返还张嘉豪440万元并支付利息，二审维持原判[13] - 广州合仁实业起诉广博投资盈余分配纠纷，请求支付盈余分配款本金2143606.38元、利息损失1665508.92元、维权费开支损失240000元，合计4049115.30元，案件已开庭未判决[14] - 哈尔滨分公司1996年向工商银行借款100万元，公司需承担清偿债务及利息责任，2024年4月原告撤诉，公司解除限制消费、删除失信信息[15][16] 股东股份变动及司法情况 - 汉富控股持有公司3920万股进入司法拍卖程序，后拍卖暂缓，暂无进展[17] - 2021年1月29日汉富控股部分股票被强制平仓，6月16日减持3450500股（约占总股本1%），9月15日减持2027000股（约占总股本0.59%）[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[29]

第十二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十五次 （临时）会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-059 深圳市全新好股份有限公司 深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年 第三季度报告》； 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 ...

深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第八次（临时）会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法 律法规的规定，会议审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第 三季度报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-060 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年第三季度报告》。 深圳市全新好股份有限公司 特此公告。 第十二届监事会第八次（临时）会议决议公告 监 事 会 2024 年 10 月 30 日 深圳市全新好股份有限公司 ...

广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东旭晨律师事务所 Guangdong XuChen Lawfirm 深圳市福田区石厦北二街西新天世纪商务中心 A 座 2601、2612 号 电话：（0755）88602988 传真：（0755）88602070 邮编：518048 广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕粤旭律意 13 号 致：深圳市全新好股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《深圳市 全新好股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），广东旭晨律师事务所（下称 "本所"）受深圳市全新好股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公 司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2024 年 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-058 深圳市全新好股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否提案的情况。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间 ①现场会议时间为：2024年10月28日下午2:30 ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年10月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月28日9:15，结束时间为2024 年10月28日15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6 楼公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司第十二届董事会 （5）现场会议主持人：副董事长黄国铭先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-057 深圳市全新好股份有限公司 关于公司所涉相关仲裁案件进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. （2019）深国仲受 3032、3033 号案件申请人、被申请人双方已就相关事 项达成和解并签署了《和解协议》及《补充协议》。 2.公司原为本案件被申请人，根据深圳国际仲裁院 2024 年 10 月 23 日出具 的《仲裁庭通知》（2019）深国仲受 3032 号-21、3033 号-23，深圳市全新好股 份有限公司已不再作为（2019）深国仲受 3032、3033 号案件的被申请人。 3.（2019）深国仲受 3032 号案件涉案金额为 910 万元及相关利息，（2019） 深国仲受 3033 号案件涉案金额为 2,700 万元及相关利息。 4.案件和解后将增加公司本期收益。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 经深圳市中级人民法院裁定并经深圳国际仲裁院复函确认，同意对（2019） 深国仲裁 3032、3033 号仲裁案件进行重新仲裁。深圳国际仲裁院于 2024 年 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-056 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年10月11日召开第十二届董事会第十三次(临时)会议，决议定于 2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月28日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年10月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月28日9:15，结束时间为2024年 10月28日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-055 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十四次 （临时）会议于 2024 年 10 月 18 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司总经理及法定代表人的议案》 经公司董事长邹林先生提名，董事会提名委员会审查通过，并经董事会审议 通过，同意聘任唐乾先生为公司总经理并由其担任公司法定代表人。任期自董事 会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司董事会授权公司相关 人员办理后续工商变更登记等相关事项。唐乾先生简历详见本公告附件《总经理 简历》。 本议案经公司董事会审议通过生效。 特此公告。 深圳市全新好股 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-054 深圳市全新好股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 18 日 深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司总经理、 法定代表人陆波先生递交的书面辞职报告，因个人原因陆波先生申请辞去公司总 经理及法定代表人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆波先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 陆波先生任职期间未持有公司股份，辞去上述职位后，将不再担任公司及子 公司任何职位，陆波先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产 经营活动产生不利影响。公司对陆波先生在任职总经理期间对公司所做出的贡献 表示衷心感谢！ ...