证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-007 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2024年年度股东大会 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2025年4月24日召开第十二届董事会第十八次(定期)会议，决议定于 2025年5月16日召开2024年年度股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月16日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月16日9:15，结束时间为2025年5 月16日15:00。 5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025—005 深圳市全新好股份有限公司 第十二届监事会第九次(定期)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第九次（定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律 法规的规定，会议审议通过了以下决议： 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会 2024 年年度工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2024 年度财 务报告》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cnin ...

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监 管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公 司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节， 并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规 范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序 开展，保护了公司全体股东的根本利益。 监事会对内部控制评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》 等有关规定,公司监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 意见如下： 监 事 会 2025 年 4 月 24 日 公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了 公司内部控制体系的建设及运行情况。公司在2024年度的各方面都得到有效的内 部控制。 深圳市全新好股份有限公司 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-006 深圳市全新好股份有限公司 公司聘请的 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《深圳市全新好股份有限公司 2024 年度审计报告》。公司董事会认为， 公司 2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成 果。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度审计报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第十二届董事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"本公司"）第十二届董事会第十八 次（定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人， 会议由董事长邹林先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开 符合《公司章程 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-011 深圳市全新好股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度不进行现 金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司利润分配及股本转增方案已经第十二届董事会第十八次（定期）会议和 第十二届监事会第九次（定期）会议审议通过，相关议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 公司 2024 年度利润分配及股本转增方案不触及《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条第（九）项可能被实施其他风险警示的情形。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字 （2025）第 326003 号审计报告，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于母公司 股东的净利润 56,421,651.57 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为 -331,351,093.27 元。公司 2024 年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司 的持 ...

关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 326132 号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了全新好公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 326003 号标准无保留意见审计报告。 中兴财光华审专字（2025）第 326132 号 目 录 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 中国注册会计师：李业光 中国·北京 2025 年 4 月 24 日 深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

深圳市全新好股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 326101 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第326101号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是全新好公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，全新好公司于2024年12月31日按照《企业内部控制 ...

关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 我们接受委托，审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称全新好公 司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计 报告（中兴财光华审会字（2025）第 326003 号）。全新好公司 2023 年度财务 报表业经本所审计，并由本所于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 326022 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的 要求，现将全新好公司 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项及消除情况 说明如下： 一、 2023 年度审计报告所涉非标事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2、（1）及附注十 四所述：因练卫飞与谢楚安借贷纠纷，全新好公司承担担保责任，谢楚安向 法院申请强制执行。广东省深圳市中级人民法院 2021 年 3 月 17 日裁定：查封、 冻结或划拨执行人深圳市全新好股份有限公司、练卫飞的财产（以人民币 94,140,752.00 元及延迟 ...

深圳市全新好股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一条 为加强深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法 权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护 股东合法权益，根据公司经营目标及上市公司法律、法规、证券交易 市场和监管机构的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级 管理人员以及关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、 职业道德及公司内部管理制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防 止发生损害公司、股东及员工利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及各子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违 法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为； 或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人或他人带来不正当利益 的行为。舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊和谋取不当的公司经 济利益的舞弊。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外部人员 为谋取自身或他人利益，采用欺骗等违法违规手段使公司、股东正当 ...