深圳市全新好股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案 暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年10月8日召开 2024年第一次临时股东大会。具体内容详见2024年9月21日刊登于《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定报纸、网站"）上的《关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。现取消2024年第一次临时 股东大会审议的"3.00 关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届 董事会董事的议案"，同时增加临时提案"3.00 关于选举贺红云为深圳市全新 好股份有限公司第十二届董事会董事的议案"。本次股东大会的股权登记日、召 开方式以及会议的其他事项不变。 二、增加临时提案的原因 公司于2024年9月26日召开第十二届 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-044 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举贺 红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》 为健全公司治理结构，同意提名贺红云先生为公司第十二届董事会董事候选 人，并同意自股东大会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十二届董事会 薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会 任期届满之日止。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 9 月 26 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销选 举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》 2024 年 9 月 20 日公司第十二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了 《关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-043 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年9月20日召开第十二届董事会第十一次(临时)会议，决议定于 2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月8日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年10月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10 月8日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 ...

第一条 为规范深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律法规和《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道 ； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一章 总则 第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 ，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情。 ...

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为孙公 司新增授信及担保额度预计的议案》 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-041 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一次 （临时）会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 18 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 为满足公司孙公司南通耀众汽车有限公司(以下简称"南通耀众")业务开展 需要，提高融资决策效率，公司（含子公司、孙公司）拟为南通耀众新增授信及 担保额度，预计不超过人民币 3,000 万元。 上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次新增授信及担保额度使用有 效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之 日止，该额度在以上 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人余靖康作为深圳市全新好股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳市博恒投资有限公司提名为深圳市全新好股份有限公司 （以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 — 56 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否， ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深 圳市博恒投资有限公司现就提名余靖康 为深圳市全新好股份有限公司第 十二届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市全新 好股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市全新好股份有限公司 第 十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明： 被提名人 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黎小锋作为深圳市全新好股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市博恒投资有限公司提名为深圳市全新好股份有限公 司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 — 56 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

提名人 深 圳市博恒投资有限公司现就提名黎小锋 为深圳市全新好股份有限公司第 十二届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市全新 好股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市全新好股份有限公司 第 十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 — 48 — 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

一、担保情况概述 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）为满足孙公司南通耀众汽 车有限公司(以下简称"南通耀众")业务开展需要，提高融资决策效率，公司（含 子公司、孙公司）拟为南通耀众新增授信及担保额度预计不超过人民币3,000万 元，担保内容包括但不限于综合授信额度、贷款等，担保方式包括保证、抵押、 质押等。担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述 额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-042 深圳市全新好股份有限公司 关于为孙公司新增授信及担保额度预计的公告 特别风险提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 本次为孙公司新增授信及担保额度预计事项后，上市公司及其控股子公司 对外提供的担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意 风险。 公司于2024年9月20日召开第十二届董事会第十一次（临时）会议，审议通 过了《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》。本次担保需提交2024年 第一次临时股东大会审议，不需要经过 ...