1 第一章 总则 第一条 为完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制定。 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股 东会决议。董事会对股东会负责，并向股东会报告工作。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会 能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第 ...

（二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 独立董事2024年度述职报告（余靖康） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相 关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年任职 ...

1 第一章 总则 第一条 为维护深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十 ...

深圳市全新好股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的 规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告 同时披露。基于此，深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到在任独立董事黎小锋、余靖康，已离任独立董事卞欢、李媛媛提交的《深 圳市全新好股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》（下称"自查报 告"），公司董事会对独立董事黎小锋、余靖康、卞欢、李媛媛的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黎小锋、余靖康、卞欢、李媛媛的任职情况及其签署的 自查报告，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 ...

证券代码：000007 证券简称:全新好 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李媛媛） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相 关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年的工作情况汇报如下： （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和 ...

第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要职 能是协助董事会监督和核查本公司财务汇报程序、内部监控及风险 管理制度的成效，指导内部审计人员和外部审计机构的沟通、协 调。 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员应由具有会计专业的独立董事担任， 主任委员在独立董事委员内由审计委员会选举产生，并报请董事会 批准。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，期间如有委员不再担任本 ...

证券代码：000007 证券简称:全新好 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（卞欢） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，2024 年我严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真 审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 男，汉族，1985 年 5 月 15 日出生，大学本科学历。2008 年 8 月至 2019 年 2 月 担任江苏省常州市公安局武进分局刑警大队侦查员；经济犯罪侦查大队中队长、副大队长职 务；2021 年 5 月至今担任上海问道有诚律师事 ...

深圳市全新好股份有限公司 公司章程 深圳市全新好股份有限公司 章程 二○二五年四月 1 | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | | 董事会 32 | | 第一节 | | 董事 32 | | 第二节 | | 董事会 37 | | 第三节 | | 独立董事 42 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | | 高级管理人员 48 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 50 ...

证券代码：000007 证券简称:全新好 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（黎小锋） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，2024 年我严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认 真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和担任 ...

公司基本信息 - 公司股票简称全新好，代码000007，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为唐乾，注册及办公地址为深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼[16] - 董事会秘书为陈伟彬，证券事务代表为陈云辉，联系电话0755 - 83280053 [17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》等，网址为http://www.cninfo.com.cn [18] - 公司年度报告备置地点为深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼[18] 股东相关信息 - 汉富控股持有公司45,000,127股无限售流通股，占总股本12.99%，将于2025年4月24日10时至25日10时被司法拍卖[5] - 汉富控股持有公司45,000,127股无限售流通股，占总股本12.99%，将于2025年4月24 - 25日被司法拍卖[176] - 2019年10月，博恒投资等一致行动人合计持有公司股份76,498,083股（占总股本22.08%），超过汉富控股（占总股本21.65%），成为控股股东[20] - 汉富控股有限公司持股比例12.99%，持股数量45,000,127，股份处于质押和冻结状态[192] - 深圳市博恒投资有限公司持股比例10.82%，持股数量37,500,000[192] - 共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.78%，持股数量33,873,262[192] - 建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例5.00%，持股数量17,322,495[192] - 陈卓婷持股比例2.47%，持股数量8,540,272[192] - 张莉持股比例1.30%，持股数量4,487,000，通过信用和普通证券账户分别持有1,029,900股和3,457,100股[192][193] - 杨映洲持股比例0.86%，持股数量2,986,315，通过信用和普通证券账户分别持有1,395,415股和1,590,900股[192][193] - 江建珍持股比例0.72%，持股数量2,496,050，通过信用和普通证券账户分别持有232,050股和2,264,000股[192][193] - 本次变动前有限售条件股份数量为37500000股，占比10.82%；无限售条件股份数量为308948044股，占比89.18%[186] - 本次变动有限售条件股份减少37500000股，无限售条件股份增加37500000股[186] - 本次变动后有限售条件股份数量为0股，占比0.00%；无限售条件股份数量为346448044股，占比100.00%[186] - 公司股东深圳市博恒投资有限公司持有的37500000股（占总股本10.82%）限售流通股于2024年11月21日解除限售上市流通[187] - 深圳市博恒投资有限公司期初限售股数为37500000股，本期解除限售股数为37500000股，期末限售股数为0股[189] - 股份总数本次变动前后均为346448044股，占比均为100.00%[187] - 报告期末普通股股东总数为13,344，上一月末为13,097[192] - 公司不存在控股股东，报告期内控股股东未发生变更[195] - 公司无实际控制人，相关说明详见2023年3月25日及6月21日公告[196] - 最终控制层面存在持股比例在10%以上的股东，包括汉富控股有限公司和深圳市博恒投资有限公司[196] - 公司报告期实际控制人未发生变更[197] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[197] - 汉富控股有限公司为第一大股东，股票质押融资总额为0元，担保支付股份转让协议项下尾款1.59亿元及违约金等[197] - 汉富控股有限公司还款资金来源为质押股份拍卖或自有资产处置，存在偿债或平仓风险，但不影响公司控制权稳定[197] - 报告期公司不存在其他持股在10%以上的法人股东[198] - 报告期不存在控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况[198] - 报告期股份回购及采用集中竞价交易方式减持回购股份均无实施进展[198] - 报告期公司不存在优先股[200] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入307,276,011.84元，较2023年增长42.00%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润56,421,651.57元，较2023年增长56.86%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,008,782.38元，较2023年减少41.47%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额199,918,045.57元，较2023年增长4.88%[22] - 2024年基本每股收益0.16元/股，较2023年增长60.00%[22] - 2024年稀释每股收益0.16元/股，较2023年增长60.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率36.70%，较2023年增长3.53%[22] - 2024年末总资产318,805,983.54元，较2023年末减少19.94%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产179,254,650.17元，较2023年末增长42.54%[22] - 公司各季度营业收入分别为43283050.18元、35247237.21元、75695407.07元、153050317.38元[26] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为640801.15元、2455225.27元、80064.51元、53245560.64元[26] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为156042.41元、427732.64元、177147.22元[27] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为17297.39元、76845.60元、111685.42元[27] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为47412869.19元、20577387.14元、 - 14694963.21元[28] - 2024年公司营业收入合计307,276,011.84元，较2023年的216,387,969.48元同比增长42.00%[40] - 2024年房地产行业收入43,809,882.42元，占比14.26%，较2023年同比减少5.23%[40] - 2024年汽车销售与服务收入248,363,824.35元，占比80.83%，较2023年同比增长63.67%[40] - 2024年物业管理及停车费收入19,669,566.66元，占比6.40%，较2023年同比增长0.05%[40] - 2024年房屋租赁收入24,140,315.76元，占比7.86%，较2023年同比减少9.13%[40] - 2024年汽车销售及相关服务收入224,843,546.64元，占比73.17%，较2023年同比增长69.23%[40] - 2024年境内收入293,369,335.23元，占比95.47%，较2023年同比增长47.42%[40] - 2024年房地产行业毛利率69.86%，较2023年同比减少1.25%[42] - 2024年汽车销售与服务行业毛利率5.20%，较2023年同比减少2.22%[42] - 2024年营业成本261,729,200.49元，2023年为169,758,197.08元，汽车销售及相关服务占比最高，2024年为84.08% [44] - 2024年销售费用11,502,971.67元，同比增长23.10%；管理费用21,933,694.98元，同比增长10.36%；财务费用 -1,222,516.30元，同比减少24.84% [50] - 2024年经营活动现金流入小计402,786,879.20元，同比增长30.72%；现金流出小计202,868,833.63元，同比增长72.62% [51] - 2024年投资活动现金流入小计11,789,022.17元，同比增长356.69%；现金流出小计15,290,270.84元，同比增长62.80% [51] - 2024年筹资活动现金流入小计10,391,969.10元，同比增长17.77%；现金流出小计298,430,564.46元，同比增长83.20% [51] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -91,079,019.61元，同比减少409.06% [51] - 2024年末货币资金104,696,690.43元，占总资产比例32.84%，较年初下降15.66%[53] - 2024年末应收账款20,972,160.78元，占总资产比例6.58%，较年初上升2.17%[53] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初与期末数均为9,000,000元，本期购买1,728,002,097元，出售1,728,186,240.15元[57] - 其他权益工具投资期初14,136,800元，本期出售10,200,000元，期末734,643元[57] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额111,753,691.51元，账面价值60,255,896.77元[58] - 证券投资（国债逆回购）最初投资成本9,000元，本期购买1,728,002,097元，出售1,728,186,240.15元，期末账面价值9,000元[60] - 2023年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告，2024年度为标准无保留意见审计报告[145][146] - 截至2023年12月31日，公司计提对谢楚安预计负债合计1.1856049503亿元[147] - 2024年公司执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[149] - 2024年12月1日起变更会计估计，其他应收款坏账准备为1,291,646.70元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品及日常用品贸易[33] - 物业租赁及管理业务主要经营区域为深圳华强北，是公司经营业绩稳定来源之一[33] - 公司控股子公司新城福德和南通耀众开展汽车销售及服务业务，已积累相对成熟经营管理经验[33][34] - 公司大健康行业主要由子公司江门市都合纸业科技有限公司和零度大健康开展，业务有发展空间但竞争激烈[34][35] 公司业务发展与投资 - 2024年四季度公司以认缴资金1000万元对外投资设立全资子公司“浙江全新好医药有限公司”[36] - 2024年8月1日，控股孙公司以1553万元收购南通耀众汽车有限公司100%股权；10月10日，以1000万元认缴资金设立全资子公司浙江全新好医药有限公司；12月注销两家100%持股子公司 [45][46] - 报告期内收购南通耀众汽车有限公司扩大汽车销售服务业务，新设浙江全新好医药有限公司涉足大健康医药销售领域[70] - 2024年8月2日控股子公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司收购南通耀众汽车有限公司，持股比例76.04%[152] - 2024年10月10日公司设立全资子公司浙江全新好医药有限公司，持股比例100%[152] - 2024年12月注销子公司深圳市全新好福泽投资中心(有限合伙)、深圳市全新好辉泽投资中心(有限合伙)，持股比例100%[152] - 2024年8月1日公司控股孙公司盐城福德以1553万元收购南通耀众100%股权，依据为6月18日审核后企业净资产15533015.89元[181] - 经审计2024年7月31日南通耀众净资产为15224052.83元，交易对手方将退回305947.17元[182] 公司治理与人员变动 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为23.11%，于2024年5月20日召开[77] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.00%，于2024年10月8日召开[77] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.15%，于2024年10月28日召开[77] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、增持股份数量、减持股份数量、其他增减变动及期末持股数均为0股[78][79] - 邹林等