深圳市全新好股份有限公司 董事会对 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项 消除情况的专项说明 二、董事会对强调事项部分事项消除情况的说明 2024 年 3 月 1 日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告 编号：2024-008），2022 年审计报告强调事项所涉案件（2019）深国仲受 3032、 3033 号经广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》（2021）粤 03 民特 970、980 号裁定并经深圳国际仲裁院确认，案件将进行重新仲裁。前述案件最终仲裁结果 仍存在不确定性。 公司董事会尊重中兴财光华出具的带强调事项段无保留意见审计报告。审计 报告中涉及事项的说明客观真实的反映了公司的实际情况。2024 年公司继续全 力做好各项应诉工作，积极跟进案件进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者理性投资，注意风险。 特此说明。 深圳市全新好股份有限公司 公司 2022 年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"中兴财光华")审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告（中兴 财光华审会字（2023）第 326004 号）。 针对 2022 年审计报告强 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市全新好股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市全新好 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立 于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。中兴财光华 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力。中兴财光华 2022 年度末合伙人数量为 156 位，年 末注册会计师人数为 808 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 ...

关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 326017 号 目 录 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 1-2 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的规定编制，反映了全新好公司2023年度营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供全新好公司 2023 年度报告披露之目的使用，不适用 于其他用途。为了更好地理解全新好公司营业收入扣除情况，本专项核查意 见应当与中兴财光华审会字（2024）第 326022 号审计报告一并阅读。 中兴财光华审专字（2024）第 326017 号 深圳市全新好股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 326 ...

1 第一章 总则 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股 东大会决议。董事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。董事会下设董 事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第一条 为完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制定。 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会 能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策 ...

1 第二条 公司董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少有一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 2 第一章 总则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定本公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量， 完善本公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施 细则。 去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数 。 第三章 职责权限 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-020 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2023年年度股东大会 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次(定期)会议，决议定于 2024年5月20日召开2023年年度股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年5月20日下午2:30； （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参 加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-016 深圳市全新好股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次（定期）会议，审议通过 了《关于公司及子公司2024年度对外担保预计额度的议案》。本次担保需提交2024 年年度股东大会审议，不需要经过有关部门批准。本次对外担保额度及决议有效 期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。该 额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另 行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事 长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。 二、提供担保额度预计情况详见下表： | | | | 被担保 | 2023年 | 2024年 | 2024年 度预计 | 预计担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担 ...

深圳市全新好股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 326015 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第326015号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是全新好公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，全新好公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 2024年4月26日 内部控制具有固有局限性 ...

关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度财务报表 无保留意见审计报告中强调事项段 涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 326018 号 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度财务报表 无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 326018 号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公 司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的无保留 意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 326022 号）。 撤销仲裁裁决申请（后林辉云放弃撤销仲裁裁决），2024 年 2 月 22 日，深圳市 中级人民法院作出民事裁定，通知仲裁庭重新仲裁。全新好公司因上述案件需承 担的担保责任存在不确定性。 二、出具带强调事项段的无保留意见的理由和依据 《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会出具了 《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 三、监事会对董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项专项说明的意见 深圳市全新好股份有限公司监事会 对董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 审计报告涉及事项专项说明的意见 一、审计意见涉及事项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中兴财光华")对 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"或"全新好"）2023 年度财务 报表进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告(中兴财光华审会 字（2024）第 326022 号）。 二、强调事项段涉及的事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2 、（1）及附注十 四所述：因练卫飞与谢楚安借贷纠纷，全新好公司承担担保责任，谢楚安向法 院申请强制执行。广东省深圳市中级人民法院 2021 年 3 月 17 日裁定：查封、 冻结或划拨执行人深圳市全新好股份有限公司、练卫飞的财产（以人民币 94,140,75.00 元及延迟履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出 ...