根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 16 日出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,101.00 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额为 146,943.94 万元，扣除 承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12,253.30 万元后，募集资金净 额为 134,690.64 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 19 日出 具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 使用闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事,本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》 要求的任职资格及独立性,我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,且未在公司关联企业任职,均不持有公司股份,与公司其他董 事监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 任期内,作为上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海海优威新材料股份有限公司》(以下 简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 席世昌,1974年6月出生,中国国籍 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 (一)本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会的情况 任期内,作为上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海海优威新材料股份有限公司》(以下 简 称"《公司章程》")等相关法律、法 规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。 现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 独立董事的基本情况 一、 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢力,1971年7月出生,中国国籍,中国人民大学新闻学学士、中欧国际 工商管理学院高级工商管理硕士。担任过中央电视台新闻中心记者、东方卫视 副总编辑、上海广播电视台新闻中心副主任、第一财经传媒有限公司董事兼副 总经理、财新传媒有限公司副董事长、华文文化产业投资基金董事兼总经理、 华人文化控股集团联 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 任期内,作为上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海海优威新材料股份有限公司》(以下 简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。 唐侃,1979年7月出生,中国国籍,复旦大学政治经济学学士、法学硕士。 担任过第一财经传媒有限公司办公室主任、人力资源部主任;华人文化集团有 限公司行政总监;金财互联控股股份有限公司董事长办公室主任;2022年2月 至今任中国中福实业集团有限公司投资总监,2022年10月至今任中福投资 (海南)有限公司执行董事兼总经理。2023年８月至今任公司独立董事。 任期内在公司董事会专门委员会任职情况:薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。 (二)独立性情况说明 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 号 A 楼 909 室 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | ...

上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量 发展的精神要求，特此制定海优威 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获 得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年， 公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。 主要从如下四个方面： 一、 质：践行科技创新为本的理念，聚焦发展新质生产力 (一) 持续产品创新，提升产品品质，加强核心业务竞争力 公司作为太阳能光伏组件行业深具创新影响力的组件封装材料供应商，凭 借自身多年的技术积淀，多次业内领先为客户提供优质可靠的胶膜产品。在组 件用抗 PID 及抗蜗牛纹的高质量 EVA 封装胶膜方面，公司始终保持全球领 先地位。公司率先推出了单玻组件用增效 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用额度不 超过人民币8,000.00万元（包含本数）的闲置超募资金暂时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，拟使用额度 不超过人民币8,000.00万元（包含本数）的闲置超募资金暂时补充流动资金，用 于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 任期内,作为上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海海优威新材料股份有限公司》(以下 简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。 现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下; 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周频,1972年2月出生,中国国籍,上海交通大学应用化学学士,中欧国 际工商管理学院工商管理硕士,法国里昂商学院工商管理博士。担任过高德软 件有限公司副总裁、班马网络技术有限公司高级副总裁、腾讯出行学院教务长、 腾讯研究院高级研究员;2022年3月至今任 TCC 生态圈&叩石创始人、中欧校 友汽车产业协会常务副会长,2023年8月至今任公司独立董事,2023年12月 至今任江苏菲 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-039 转债代码:118008 转债简称:海优转债 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不 4 上海海优威新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的规定，将上海海优威新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司） 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号 ...

上海海优威新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2023 年度的审计工作情况履职了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 ...