股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为2024年12月10日14点[4] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[4][6] - A股股权登记日为2024年12月3日[12] - 会议登记时间为2024年12月5日[16] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案于2024年11月23日披露[6] - 会议登记地点为中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室[16] - 本次股东大会会期半天[17] - 会议通信地址为中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室[17] - 会议联系电话为（021）58964211[17] - 会议电子邮箱为hiuv@hiuv.net[18]

激励计划时间 - 2024年11月1 - 19日审议通过激励计划相关议案[4][5][6] - 2024年11月5 - 14日对激励对象内部公示[5] - 激励计划授予日为2024年11月19日[9] 激励计划调整 - 激励对象名单由29人调为28人[7] - 限制性股票授予数量由242.00万股调为241.00万股[7] 激励计划内容 - 拟向28名激励对象授予241.00万股限制性股票[10] - 限制性股票授予价格为32.04元/股[10] 授予条件 - 公司未出现特定财务审计报告情形[13] - 截至11月19日激励对象无不适情形[14] - 本次授予条件已成就，授予符合规定[15]

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-108 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以 邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席刘俊刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 经审核，监事会认为：公司董事会根据 2024 年第四次临时股东大会的授权 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象 名单、限制性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权 激励管理办法》（以 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （截至授予日） 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2024年11月20日 一、2024年限制性股票股权激励计划授予分配情况表 本次股权激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | | | | | 获授的限制性 | 占授予限制 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 性股票总数 | 股本的比 | | | | | | （万股） | 的比例 | 例 | | 1 | 李民 | 中国 | 总裁、副董事长、 核心技术人员 | 36 | 14.94% | 0.43% | | 2 | 李晓昱 | 中国 | 副总裁、董事长 | 15 | 6.22% | 0.18% | | 3 | 于航 | 法国 | 副总裁 | 36 | 14.94% | 0.43% | | 4 | 王怀举 | 中国 | 财务总监、董事 | 5 | 2.07% | 0.06% | | 5 | 孙振强 | 中国 | 董事会秘书 | 4 | 1 ...

1 | 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上海海优威新 材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，同意将公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象名单由29人 调整为28人，限制性股票授予数量由242.00万股调整为241.00万股。现将有关事 项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）202 ...

激励对象 - 1名拟激励对象自愿放弃资格[2] - 激励对象含实际控制人李民、李晓昱[4] - 不包括单独或合计持股超5%股东等[4] 激励授予 - 授予日为2024年11月19日[4] - 授予价格32.04元/股[4] - 向28名对象授予241.00万股[4]

激励计划授予信息 - 2024年11月19日为授予日，向28名激励对象授予241万股限制性股票[3] - 授予价格为32.04元/股[3] 激励计划时间安排 - 2024年11月1日召开会议审议激励计划草案等议案[3] - 2024年11月2日在上海证券交易所网站披露相关公告[5] - 2024年11月5日至14日对激励对象名单进行内部公示[6] - 2024年11月19日召开股东大会审议通过激励计划相关议案[6] 激励计划规则 - 有效期最长不超过64个月[12] - 限制性股票归属日有时间限制[13] - 董事、高管激励对象归属前6个月内减持需推迟6个月归属[13] 标的股票来源 - 二级市场回购和/或向激励对象定向发行的A股普通股[12] 归属安排 - 分四个归属期，比例分别为10%、50%、20%、20%[14] 激励对象获授情况 - 李民获授36万股，占授予总数14.94%，占总股本0.43%[16] - 李晓昱获授15万股，占授予总数6.22%，占总股本0.18%[16] - 于航获授36万股，占授予总数14.94%，占总股本0.43%[16] - 核心骨干人员（21人）获授135万股，占授予总数56.02%，占总股本1.61%[16] 测算数据 - 采用Black - Scholes模型测算，标的股价40.50元/股[21] - 历史波动率分别为20.9634%、16.9284%、16.3499%、15.7803%[21] - 无风险利率分别为2.10%、2.75%、2.75%、2.75%[21] 费用摊销 - 激励计划股份支付费用合计2689.08万元，2024 - 2029年分别摊销118.25、1038.32、899.91、427.67、174.69、30.24万元[23] 合规情况 - 已履行必要批准和决策程序[25] - 符合相关规定[25] 公告附件 - 包含2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单[26] - 包含监事会关于激励对象名单的核查意见[26] - 包含北京国枫律师事务所的法律意见书[26] 公告日期 - 2024年11月20日[27]

会议信息 - 公司董事会于2024年11月2日公告召开2024年第四次临时股东大会[4] - 现场会议于2024年11月19日召开，由董事长李晓昱主持[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）100名，代表股份44,902,148股，占比54.2228%[7] - 多项议案同意、反对、弃权股份数及占比公布[9][10][12] 决议情况 - 第（一）至（三）项特别决议事项经非关联股东三分之二以上通过[12] - 第（四）项普通决议事项经股东过半数通过[12] 会议有效性 - 本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[13]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 证券简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 100 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,902,148 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,902,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...

上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-107 转债代码:118008 转债简称:海优转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 过的相关内容一致。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 4 票。 关联董事李民、李晓昱、王怀举、章继生回避表决。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审 ...