上海海优威新材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》〈以下简称"《证券法》")和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性 文件的规定及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海海优威新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员 会议事规则》")的有关规定,2024年度,上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会勤勉尽责,认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责, 现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为独立董事吴梦云女士、唐侃先 生、董事章继生先生,其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3,审计委员会召集人 由会计专业人士吴梦云女士担任,审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规 的规定。 一、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ...

上海海优威新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-016 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将上海海优威新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股 2,101 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额为 146,943.94 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 ...

Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd. 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERMANCE REPORT TEL：021-58964211 Web：www.hiuv.com Add：Room 909A, Building A1 No. 3000 Longdong Avenue, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 2024 ESG Report Contents CONTENTS | About Report | | 1 | | --- | --- | --- | | Message from | Chairman | 3 | | About HIUV | | 5 | | Sustainability | Highlights | 9 | Sustainable Development Management | Sustainable | Development Concept | 11 | | --- | --- | --- | | ESG Governance | | 1 2 | | Stakeh ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 22 日(星期二)至 4 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hiuv@hiuv.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 29 日（星期二）13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-015 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司办理远期结售汇业务。本项业务不构 成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、办理远期结售汇的目的 公司（含子公司，下同）境外采购与境外销售金额较高，结算币种主要采用 美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。 为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公 司经营业绩的影响。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的理念，提高上市公司质量，积极回报投资者，助 力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海海优威新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"《行动方案》"），并对《行动方案》执行情况进行总结。同时制 定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。具体情况如下： 第一部分 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 2024 年是落实"十四五"规划目标任务的关键之年，公司坚持以"高质量发展" 为主题、以发展"新质生产力"为首责，聚焦新能源、新材料国家战略新兴产业， 坚持"创新是企业核心竞争力"的经营理念，强化科技创新驱动，增强核心技术 能力，开拓创新领域产品，扎实推进提质增效和降本增效，实现稳健经营基础 上的创新发展。 一、质：创新为本，凭借研发实力和技术创新，巩固主业技术领先地位、 进军汽车新型膜领域，实现业务高质量多元化发展。 （一）主业六大新品助力行业转型升级、国际合作深入开展创造新价值 2024 年，公司成功推出六大新品——转光膜、黑膜、 ...

| | | 上海海优威新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 三、应对措施 针对目前的宏观环境、行业阶段及经营状况，公司董事会、管理层将坚守研 发是企业核心竞争力、以创新求发展的经营理念，聚焦主业，创新研发性价比更 高的胶膜新品以满足客户不断发展的技术需求和降本需要，为光伏产业技术迭代 提供原材料保障和降本增效解决方案，支持中国光伏产业立足全球、长足发展。 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报告（经审计）未分配利润累计金额为 -25,119.43 万元，公司股本总额为 8,402.03 万元，未弥补亏损金额已达到实收股 本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上海海优威新材料股份有 限公司章程 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年 度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务 业，水利、环 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年容诚会计师 事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体 情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 截至2 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-021 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于为公司董监高继续购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司董监高责任险续保方案的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上 市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定，公司拟为公司全体董事、监事和高 级管理人员继续购买责任险。方案基本情况如下： （六）保险范围：责任保险保单基本能涵盖所有因非恶意的不当行为（在履行 其职务时任何事实上或被指控违反信托、错误、不作为、错误陈述、虚假陈述、误 导性陈述、诽谤或侵犯名誉权、违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或任何 其他向其要求赔偿的事项）所引起的法律赔偿责任。 2025 ...