主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益9.25元，2023年为 -1.95元，本年比上年增减574.36%，2022年为 -0.78元 [1] - 2024年每股净资产9.69元，2023年为0.38元，本年比上年增减2450%，2022年为2.33元 [1] - 2024年每股公积金2.21元，2023年为2.14元，本年比上年增减3.27%，2022年为2.14元 [1] - 2024年每股未分配利润6.45元，2023年为 -2.8元，本年比上年增减330.36%，2022年为 -0.85元 [1] - 2024年营业收入58.23亿元，2023年为5.62亿元，本年比上年增减936.12%，2022年为7.03亿元 [1] - 2024年净利润37.08亿元，2023年为 -7.8亿元，本年比上年增减575.38%，2022年为 -2.82亿元 [1] - 2024年净资产收益率184.86%，2023年为 -143.57%，本年比上年增减228.76%，2022年为 -148.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4962.44万股，累计占流通股比54.86%，较上期变化 -222.86万股 [2] - OAP III (HK) Limited持有2852.72万股，占总股本比31.54%，持股数量不变 [3] - 招商银行股份有限公司 - 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有517.87万股，占总股本比5.73%，较上期减少99.64万股 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有335.72万股，占总股本比3.71%，较上期减少45.10万股 [3] - 广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙) - 广州德福二期股权投资基金(有限合伙)持有209.63万股，占总股本比2.32%，较上期减少97.12万股 [3] - 中国银行股份有限公司 - 广发医疗保健股票型证券投资基金持有201.20万股，占总股本比2.22%，较上期减少18.58万股 [3] - 中国建设银行股份有限公司 - 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金持有194.96万股，占总股本比2.16%，较上期减少10.45万股 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 中欧医疗健康混合型证券投资基金持有187.94万股，占总股本比2.08%，为新进股东 [3] - 中信证券 - 兴业银行 - 中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有158.71万股，占总股本比1.75%，较上期减少21.65万股 [3] - 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金持有156.01万股，占总股本比1.72%，较上期增加7.19万股 [3] - 中国建设银行股份有限公司 - 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金持有147.68万股，占总股本比1.63%，为新进股东 [3] - 汇添富达欣混合A上期持有138.13万股，占总股本比1.53%，本期退出前十大股东 [3][4] - 国泰君安金融控股有限公司 - 客户资金上期持有135.00万股，占总股本比1.49%，本期退出前十大股东 [4] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

股东大会信息 - 公司于2025年3月10日公告召开2025年第一次临时股东大会[3] - 本次股东大会于2025年3月25日14:30召开，采取现场与网络投票结合方式[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人共6名，代表307,807,530股，占比76.7600%[6] - 参与网络投票股东共218名，代表7,693,574股，占比1.9186%[6] 议案表决结果 - 议案一同意股数315,377,262股，占比99.9607%，中小投资者同意股数7,611,190股，占比98.3989%[9] - 议案二发行股票种类和面值同意股数315,376,923股，占比99.9606%，中小投资者同意股数7,610,851股，占比98.3946%[9] - 定价基准日、发行价等多项议案同意股数为315,376,923股，占比99.9606%，中小投资者同意股数为7,610,851股，占比98.3946%[11] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等部分议案反对股数为123,445股，占比0.0391%，中小投资者反对股数为123,445股，占比1.5959%[12] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意股数为315,487,890股，占比99.9958%，中小投资者同意股数为7,721,818股，占比99.8292%[12] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意股数为315,487,990股，占比99.9958%，中小投资者同意股数为7,721,918股，占比99.8305%[13] 表决结果有效性 - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[14]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-015 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书陈英格女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | 1、出席会议的股东 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年3月25日14点30分[12] - 现场会议地点在成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年3月25日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [12] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [12] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[8] - 会议审议10项议案[4] - 采取现场和网络投票结合方式表决[9] - 律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[9] 发行股票信息 - 每股面值人民币1.00元[19] - 发行对象不超过三十五名特定投资者[21] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行股票数量不超过20,050,000股，不超过发行前总股本的5%[24] - 募集资金总额不超过390,000.00万元，用于创新药研发项目[26] - 发行对象所认购股票六个月内不得转让[27] - 股票将在上海证券交易所科创板上市交易[29] - 发行前滚存未分配利润或未弥补亏损由新老股东按发行后股份比例共享[30] - 发行决议有效期为12个月[31] 相关报告与授权 - 编制2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告[38] - 编制截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告[40] - 分析2025年度向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄影响并制定填补措施[43] - 制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[46] - 制定本次募集资金投向属于科技创新领域的说明[49] - 董事会拟提请股东大会授权办理发行相关事宜[51] - 授权事项包括明确发行条款及方案、调整募集资金使用安排等[51][52] - 授权公司董事会签署、修改、补充与发行有关的协议和文件[53] - 授权公司董事会办理新增股份登记、锁定和上市等事宜[53] - 授权公司董事会在发行完成后修改《公司章程》相关条款并办理登记备案等事宜[53] - 授权公司董事会在监管政策或市场条件变化时调整发行方案[53] - 授权公司董事会对发行具体方案及相关文件作调整、修订和补充[54] - 授权公司董事会决定延期、中止或终止实施本次发行[54] - 授权公司董事会办理与发行有关的其他事项[55] - 除第（七）项授权有效期至相关事项办理完毕，其余事项有效期12个月[55]

文章核心观点 人民财讯3月12日消息 百利天恒全资持股的成都诺芯生物科技有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 成都诺芯生物科技有限公司法定代表人为朱义 注册资本300万元 [1] - 成都诺芯生物科技有限公司经营范围包含技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广及技术和货物进出口 [1] - 成都诺芯生物科技有限公司由百利天恒全资持股 [1]

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 （四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年三月 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通 过并经中国证监会作出同意注册决定。 1 四川百利天恒药业股份有限公司 202 ...

业绩数据 - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润为 -8.127487亿元[38] - 2024年1 - 9月扣非后归属上市公司股东净利润为40.425104亿元[38] - 2023年末总股本40100.00万股，2025年发行后总股本42105.00万股[40] - 2023年归属公司普通股股东净利润 -78049.89万元，扣非后 -81274.87万元[40] - 2024年1 - 9月归属公司普通股股东净利润406536.75万元，扣非后404251.04万元[40] 研发进展 - 创新ADC药物研发平台研发8款临床阶段创新ADC药物及系列临床前药物[9] - 创新多特异性抗体研发平台研发4款临床阶段创新GNC药物及系列临床前药物[9] - 截至报告日拥有14款临床阶段候选药物[15] - HIRE - ADC药物研发平台6个临床阶段ADC产品有较好阶段性结果[18] - 具备每年推进3 - 5个新管线进临床阶段的创新能力[18] 临床试验 - 与BMS就BL - B01D1在美国开展2项临床试验[15] - BL - M07D1等4项临床试验获FDA批准并在美国实施[15] - 在中国就BL - B01D1等开展10余项III期及多项I/II期临床试验[15] - 就BL - B01D1在中国和美国开展30余项针对10余种肿瘤类型临床试验，计划开展10余项III期临床试验[16] - 在中国，BL - M07D1开展或将开展10余项III期临床试验[17] - GNC - 038为全球首个进入临床试验阶段的四特异性抗体，GNC - 077启动3项I期临床试验[17][18] 合作交易 - 与BMS就BL - B01D1达成总额84亿美元、首付8亿美元的全球战略许可及合作交易[11][16] 股票发行 - 向特定对象发行股票发行对象不超过三十五名（含三十五名）[21][24] - 发行定价基准日为发行期首日，发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 若股票在定价基准日至发行日期间除权除息，发行底价按相应公式调整[27] - 发行预计2025年10月完成，最终以实际发行完成时间为准[37] - 发行数量不超过公司发行前总股本的5%，即不超过2005万股（含本数）[38] - 募集资金总额不超过39亿元[38] 未来规划 - 募集资金全部用于创新药研发项目[45] - 制定《募集资金管理制度》确保资金使用合法合规[48] - 推进募集资金使用计划降低股东即期回报摊薄风险[50] - 完善治理结构，健全内控制度，提高资金使用效率，控制成本和风险[51] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后执行现金分红政策[52] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益等，支持薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[54] - 控股股东、实际控制人朱义承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定出具补充承诺[54][55]

融资相关 - 公司2025年3月9日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案及相关文件2025年3月10日在上海证券交易所网站披露[2] - 发行需经股东大会、上交所审核及证监会同意注册，能否成功实施不确定[2]

1 三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应 当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑股东回报规 划第二条所列的各项因素，以及股东（尤其是中小股东）、独立董事的意见，确 定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。 四川百利天恒药业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报， 增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等相关法律、法规及规范性 文件及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...

融资计划 - 2025年3月9日通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 预计2025年10月完成发行，数量不超2005万股，募资不超39亿元[2][3] 业绩数据 - 2023年和2024年1 - 9月扣非后归母净利润为 - 8.13亿元和40.43亿元[4] - 2025年发行前总股本4.01亿股，发行后4.21亿股[5] - 增亏10%发行前后扣非后归母净利润 - 8.94亿元，基本每股收益 - 2.23元/股和 - 2.21元/股[5] - 持平发行前后扣非后归母净利润 - 8.13亿元，基本每股收益 - 2.03元/股和 - 2.01元/股[5][6] - 减亏10%发行前后扣非后归母净利润 - 7.31亿元，基本每股收益 - 1.82元/股和 - 1.81元/股[6] 业务进展 - 有14款临床阶段候选药物，中美多地开展多项临床试验[10] - 与BMS就BL - B01D1达成84亿美元合作交易，首付8亿美元[11] - BL - B01D1已开展30余项临床试验，计划开展10余项III期试验[11] - BL - M07D1在中国开展10余项III期临床试验[12] - GNC - 077启动3项I期临床试验[12] 研发能力 - 具备每年推进3 - 5个新管线进临床阶段能力[12] - 构建创新ADC药物研发平台，研发8款临床阶段创新ADC药物[15] - 构建创新多特异性抗体研发平台，研发4款临床阶段创新GNC药物[15] 公司规划与承诺 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[22] - 董事、高管承诺多项维护公司利益及支持回报措施[23] - 控股股东和实际控制人朱义承诺不干预经营、不侵占利益[24] - 若监管有新规，相关人员承诺按规定补充承诺[23][24] - 相关人员承诺履行填补回报措施，违反愿担责[23][24]