市场扩张和并购 - 公司拟发行不超24,271,000股境外上市普通股并在港交所上市[1] 其他新策略 - 重大事项需在发行上市结束前通过系统报告[1] - 完成后15个工作日内报告发行上市情况[2] - 12个月未完成拟继续推进应更新备案材料[2] - 发行上市尚需获相关监管机构和交易所批准[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人235人，所持表决权占比79.1849%[2] - 10名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于增加授信及担保额度议案》同意票比例高[7][8] - 议案1为特别决议，获三分之二以上表决通过[9] 会议相关信息 - 2024年11月29日在成都召开股东大会[3] - 采用现场和网络投票结合方式，程序合规[4] - 律师见证决议合法有效[10] - 公告于2024年11月30日发布[12]

股东大会信息 - 2024年11月14日公告召开第三次临时股东大会，11月29日14:30在成都召开[3][4] - 采取现场与网络投票结合方式，由董事会召集[4][7] 参会股东情况 - 现场6名代表307,861,901股，占76.7735%[6] - 网络229名代表9,669,388股，占2.4113%[6] 议案表决结果 - 《关于增加授信及担保额度议案》通过，同意股数317,489,075股，占99.9867%[9]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到注射用BL - M08D1《药物临床试验批准通知书》[1] - 2024年9月12日受理的该药物临床试验申请获同意开展[1] - 同意其单药在特定肿瘤中开展临床试验[1] - BL - M08D1与BL - B01D1出自同一小分子技术平台[2] - 药品获批准后尚需开展试验并经NMPA批准才可上市[4]

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-063 四川百利天恒药业股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 特此公告。 四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限自第四届 董事会第十二次会议审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒 药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-061）。 根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了 13,000 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计 划的正常进行，资金运用情况良好。 截至本公告披露日，公司 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及 | | | 担保额度的议案》 7 | 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须 知： 一、为保证本 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位为参加 2024 年第三季度业绩说明会的线上投资者 [2] - 时间为 2024 年 11 月 20 日 10:00 - 11:00 [2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 接待人员包括董事长等多位公司人员 [2] 研发情况 - 2024 年前三季度研发投入 9.32 亿元，较上年同期增长 80.34% [4] - 已推进 3 个药物到 III 期注册临床研究阶段（2 个 ADC 药物和 1 个双抗药物） [4] - 开发 10 个早期核心临床资产（5 个 ADC 药物、4 个 GNC 药物和 1 个双抗药物）及系列临床前在研创新药项目资产 [4] - 全球首创新药 BL - B01D1 有 4 项适应症被纳入突破性治疗品种名单 [4] - BL - B01D1 在美国合作开发区域和 BMS 启动 2 项桥接临床研究 [4] - 公司自主研发的多个项目在美国的临床研究获 FDA 临床许可并推进后续开发 [4] 营收情况 - 2024 年前三季度实现营业收入 56.63 亿元，较上年同期增长 1399.22% [6] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 40.43 亿元 [6] - 营业收入大幅增长主因是收到海外合作伙伴 BMS 基于 BL - B01D1 合作协议的 8 亿美元首付款 [6] 分红情况 - 公司在《公司章程》中对利润分配做了规定，明确决策机制和调整原则 [6] - 后续若有分红计划将按规定履行信息披露义务 [6]

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-062 四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 14 日（星期四）至 11 月 19 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过四川百利天恒药业股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@baili-pharm.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况及发展战略， 公司计划于 2024 年 11 月 20 日（星期三）上午 10:00-11:00 举行 20 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-059 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 2024 年 11 月 13 日，四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第十六 次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。本次会议的通知于 2024 年 11 月 11 日通过书面形式送达全体监事，经与会监事一致同意，豁免本 次会议通知期限。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四川百利天恒药业股份有限公司关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融 机构申请综合授信额度及担保额度的公告》。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 全 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-061 四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...