证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年四月 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于制定和修订部分公司制度的议案 | 17 | | 议案三 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 18 | | 议案四 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案 | 19 | | 议案五 | 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 . | 20 | 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博 电子"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公 ...

提名信息 - 公司提名韩旗为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人不得直接或间接持股1%以上等[2] - 被提名人最近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] - 需具备基本知识、经验及培训证明[1] 审查情况 - 被提名人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人韩旗,已充分了解并同意由提名人南京国博电子股份有限公司董事会提 名为南京国博电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京国博电子股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): ( ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-011 南京国博电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《南京国博电子股份有 限公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提 名委员会资格审查，公司董事会同意提名梅滨先生、吴礼群先生、林伟先生、汪 满祥先生、钱志宇先生、仲张 ...

本人吴文,已充分了解并同意由提名人南京国博电子股份有限公司董事会提 名为南京国博电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京国博电子股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行 ...

本人程颖,已充分了解并同意由提名人南京国博电子股份有限公司董事会提 名为南京国博电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京国博电子股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ( ...

南京国博电子股份有限公司董事会提名委员会关于 提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 南京国博电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,公司第一届董事会提 名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意 见如下: 钱志宇 2024 年 3 月 29 日 (本页无正文,为《南京国博电子股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司 第二届董事会独立董事候选人的审核意见》) 提名委员会委员: 吴文 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人吴文先生、程颖女士、韩旗先 生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不 得担任科创板上市公司董事的情形;吴文先生、程颖女士、韩旗先生均未受过中 国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中 国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符 合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京国博电子股份有限公司,现提名吴文为南京国博电子股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任南京国博电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京国博电 子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-012 南京国博电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-009 南京国博电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 3 日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知及资料于会议 召开前 5 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 京国博电子股份有限公司关于选举职工代表监事的 ...