招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 核心技术人员退休离任的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博 电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，对国博电子核心技术人员退休离任的事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、核心技术人员退休离任的具体情况 公司常务副总经理暨核心技术人员杨磊先生因到法定退休年龄，提请退休并 辞任公司常务副总经理、核心技术人员等职务；退休后，杨磊先生不再担任公司 任何职务，公司将不再认定其为核心技术人员。 （一）核心技术人员的具体情况 杨磊先生，男，1963 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 工学院（现东南大学），本科学历，研究员级高级工程师。1985 年 7 月至 1994 年 3 月，历任中国电子科技集团公司第五十五研究所（以下简称"中国电科五十五 所"）201 研究室助理工程师、工程师、副主任；1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任 中国电科五十五所微波整机专业 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-013 南京国博电子股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。因工 作调整原因，公司董事会同意免去沈亚先生的总经理职务；经公司董事长提议、 并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任吴礼群先生为公司总经理（简历详见 附件），任期与第一届董事会任期一致。 沈亚先生将继续担任公司核心技术人员，其担任总经理职务所负责的工作已 平稳交接，不会影响公司的正常运行，不会对公司的规范运作和生产经营产生不 利影响。 附件： 简历 吴礼群，男，汉族，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于东南大学，工程硕士，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第 五十五研究所模块电路部副主任，一中心主任，所长助理兼单片电路应用开发部 主任。2009 年 5 月至 2018 年 ...

特此公告。 南京国博电子股份有限公司监事会 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-010 南京国博电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《南京国博电子股份 有限公司章程》的规定，公司召开了第二届职工代表大会第二次会议，会议经民 主讨论、表决，经全体职工代表审议，同意选举卢瑛女士（简历详见附件）为公 司第二届监事会职工代表监事，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的 有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》的规定，公司非职工代表监事将由公司股东大会选举产生， 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生。本次职工代表 大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。 卢瑛，女，汉族，1981 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居 ...

南京国博电子股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员退休离任的公告 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-014 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）常务副总经理暨核心 技术人员杨磊先生因到法定退休年龄，提请退休并辞任公司常务副总经理、核心 技术人员等职务；退休后，杨磊先生不再担任公司任何职务，公司将不再认定其 为核心技术人员。 公司与杨磊先生签有相关协议，不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或 潜在纠纷，其辞任不会影响公司专利权的完整性。 杨磊先生所负责的工作均已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工 作均有序推进，杨磊先生的离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争 力产生重大不利影响。 一、核心技术人员退休离任的情况 公司常务副总经理暨核心技术人员杨磊先生因到法定退休年龄，提请退休并 辞任公司常务副总经理、核心技术人员等职务；退休后，杨磊先生不再担任公司 任何职务，公司将不再认定其为核心技术人员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四）持股情况 截 ...

1. 公司背景和发展历程 - 国博电子是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台,同时在射频集成电路技术方面处于国内领先、国际先进水平[7][8] - 公司成立于2000年,主要针对无线通信等应用领域开发射频芯片产品,2010年收购五十五所通信系统和集成电路设计业务,2019年整合中国电科五十五所微系统事业部有源相控阵T/R组件业务[8][9] - 公司控股股东为国基南方,中国电科为实际控制人,拥有深厚的技术积累和经验丰富的管理团队[9][10][11] 2. 公司主营业务和技术优势 - 公司主要产品包括有源相控阵T/R组件、射频模块和射频芯片,广泛应用于军事和民用领域[7] - 公司在T/R组件设计、工艺制造和测试等方面拥有多项核心技术,具备平台化能力,在业内处于领先地位[51][52] - 公司在射频芯片领域也有深厚的技术积累,主要产品包括射频放大类芯片和射频控制类芯片,性能指标达到国际先进水平[72][73][74][75] 3. 行业发展趋势和公司市场地位 - 有源相控阵雷达成为未来雷达发展的主流,T/R组件作为其核心部件需求将快速增长[32][33][34][35][39] - 卫星通信市场蓬勃发展,有源相控阵天线是实现"星-地"互联的重要手段,T/R组件在其中占据核心地位[43][44][48][49] - 公司是国内T/R组件和射频模块领域的龙头企业,在GaN射频模块领域更是全球极少数具备批量供货能力的厂商之一[62][63][70] 4. 盈利预测和投资评级 - 在军用领域,公司有望受益于十四五后期订单集中释放和卫星互联网发展,业绩有望实现爆发增长[80] - 在民用领域,手机射频芯片业务有望成为新的增长点,公司未来两年净利润有望分别达到6.9亿元和9.3亿元[80] - 综合考虑,给予公司"买入"的投资评级,目标价格为46元,对应2024年42倍PE[80]

南京国博电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、法规、规 章与《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权 形成决议。 第四条 重大交易的决策 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定，就公司的对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，建立严格的审 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东 大会批准。 第五条 董事长职权 董事会中设董事长1人。 董事长由全体董事的过 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-006 第一届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议于近日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知及资料于会议召开前 5 日以 电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一） 审议通过《关于募投项目延期的议案》 本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损 害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正 常生产经营 ...

一、 关于募投项目延期的独立意见 经核查《关于募投项目延期的议案》，我们认为：本次募集资金投资项目延期是公 司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常生产经营产生重大不 利影响。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对 募投项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规 定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事宜。 南京国博电子股份有限公司 南京国博电子股份有限公司独立董事 独立董事：吴文、程颖、韩旗 关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 2024 年 3 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法 规、规章制度的要求及《南京国博电子股份有限公司独立董事工作制度》，作为南京国 博电子 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-005 南京国博电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国博电子"）近日收到 保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保 荐代表人的函》，招商证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构，原保荐代表人王志伟因个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的保 荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券现指派姜博先生（简历详 见附件）自 2024 年 3 月 15 日起接替王志伟同志继续履行国博电子首次公开发行 股票并在科创板上市的剩余督导期的保荐工作事宜。 2024 年 3 月 16 日 1 附件： 姜博先生简历 姜博，招商证券投资银行委员会董事，保荐代表人，CFA，CPA，非执业律师。 近年主要主持或参与的项目有：芯原股份科创板 IPO、概伦电子科创板 IPO、硕 世生物科创板 IPO、中铝国际主板 IPO 等项目 ...

南京国博电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统 称"子公司"）。 未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请 外部单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司为子公司提供的担保也视为对外担保。子公司的对外担保， 视同公司行为。子公司对外担保事项应经其董事会或股东会批准后，依据《公司 章程》及本制度规定的权限报公司董事会或股东大会批准。 股东大会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的 股东或者董事应当回避表决。 ...