事务所数据 - 截至2024年末，天健合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[2] 审计相关决策 - 2024年8 - 9月，公司审议通过续聘天健为2024年度审计机构[3][5] 审计工作进程 - 2025年1月沟通讨论通过2024年度审计计划[6] - 2025年3 - 4月，审计委员会审议报告、听取汇报并审阅财报[6] 审计评价 - 公司认为天健2024年执业坚持原则，客观反映财务状况[4] - 审计委员会认为天健2024年审计表现良好，按时完成工作[7]

财务数据 - 2024年射频芯片和组件产业化项目投入44700.14万元，累计投入112622.69万元[2] - 2024年上半年以400010000股为基数，每股转增0.49股，转增后总股本为596014900股[5] - 2024年下半年以596014900股为基数，每10股派发现金红利5.10元，派现303967599.00元，占2023年净利润比例50.14%[6] - 2024年10月控股股东拟增持股份，金额不低于4亿且不超过7亿[6] - 2024年度拟每10股派现金红利4.00元，拟派238405960.00元，本年度现金分红总额542373559.00元，占净利润比例111.91%[7] - 2024年累计研发投入32691.84万元，较上年同期下降7.01%；研发投入占营收比例12.62%，较上年同期增加2.76个百分点[8] 公司战略 - 公司战略发展为“2+3+9”模式[2] - 公司将围绕“一巩固三做强”业务布局推进高质量发展[17] 产品荣誉 - 2024年6月手机终端用射频开关芯片系列产品获“2023 - 2024年度射频芯片市场最佳产品奖”[8] 投资者沟通 - 2024年公司建立多层次沟通机制，开展多种投资者交流活动[10] - 2025年公司计划召开业绩说明会不少于3次，定期报告披露后及时召开3次[11] 制度建设 - 2024年公司修订完善《公司章程》和《独立董事工作制度》，修订11项内部管理制度，新制定3项制度[13] - 2025年公司将修订公司章程等制度文件，推进公司治理结构调整[14] 人员管理 - 2024年公司与“关键少数”密切沟通，组织董监高参加培训[15] - 2025年公司将组织董监高参与监管机构培训，跟踪相关方承诺履行情况[16] 其他 - 公司承诺上市后三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[5] - 2024年4月19日公司完成董事会、监事会换届选举[13] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案，履行信息披露义务[17]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月8日14点[3] - 股权登记日为2025年4月30日[17] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 需对中小投资者单独计票的议案为议案6、7、9、10[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7、8、9、10[11] 其他事项 - 股东登记信函、传真到达日应不迟于2025年4月30日16:30[20] - 股东大会会期预计不超过半天[21] - 会议联系人电话为025 - 69090053、025 - 69090051，传真为025 - 69090144[21]

会议情况 - 南京国博电子第二届监事会第四次会议于2025年4月10日召开，3名监事均到会[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意，需提交2024年年度股东大会审议[4][8][11][14][22][28][34] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等两议案表决同意[17][19] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》回避3票，需提交股东大会[28][29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等关联交易议案需提交股东大会[34][39] 项目情况 - 公司募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[42][43]

南京国博电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 南京国博电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中披露了可能面对的风险， 提请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人梅滨、主管会计工作负责人何莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本 596,014,900 股为基数，公司 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），拟派发现金红利合计人 ...

业绩总结 - 2024年度拟派现2.38亿元（含税）[3][4] - 2024年度现金分红总额5.42亿元，占净利润111.91%[4] - 近三年累计现金分红9.92亿元，研发投入10.24亿元，占营收10.64%[7][8] 财务指标 - 近三年流动比率分别为2.64倍、2.77倍、3.49倍[10] - 近三年速动比率分别为2.26倍、2.51倍、3.34倍[10] - 近三年资产负债率分别为32.51%、29.19%、22.63%[10] 资金使用 - 2024年用2039.18万元超募资金永久补流，占比30%[11] 利润分配 - 2025年4月10日董监事会通过2024年度利润分配方案[12][13] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[5][16]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.81元，较2023年的1.02元减少20.59%，2022年为1.38元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的14.99元减少100%，2022年为14.09元 [1] - 2024年每股公积金6.94元，较2023年的10.82元减少35.86%，2022年为10.81元 [1] - 2024年每股未分配利润2.07元，较2023年的2.74元减少24.45%，2022年为2.00元 [1] - 2024年营业收入25.91亿元，较2023年的35.67亿元减少27.36%，2022年为34.61亿元 [1] - 2024年净利润4.85亿元，较2023年的6.06亿元减少19.97%，2022年为5.2亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.86%，较2023年的10.31%减少23.76%，2022年为13.29% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有21298.68万股，占流通股比80.22%，较上期减少799.07万股 [1] - 中电科国微(天津)集成电路芯片合伙企业(有限合伙)持有9201.03万股，占总股本比34.66%，持股不变 [2] - 天津丰荷科技合伙企业(有限合伙)持有4442.25万股，占总股本比16.73%，持股不变 [2] - 南京芯锐股权投资合伙企业(有限合伙)持有3414.99万股，占总股本比12.86%，持股不变 [2] - 共青城中惠科元投资合伙企业(有限合伙)持有1966.57万股，占总股本比7.41%，较上期减少218.69万股 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金持有513.46万股，占总股本比1.93%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司 - 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有468.36万股，占总股本比1.76%，为新进股东 [2] - 广州越博电子科技有限公司持有463.30万股，占总股本比1.75%，较上期减少413.55万股 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有324.34万股，占总股本比1.22%，为新进股东 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持有300.00万股，占总股本比1.13%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有204.38万股，占总股本比0.77%，为新进股东 [2] - 华夏军工安全混合A、华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50ETF、长城久嘉创新成长混合A、中移资本控股有限责任公司退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派4元(含税)的分红送配方案 [3]

文章核心观点 3月25日国博电子发生6笔折价大宗交易，同时介绍当日股价表现、资金流向及两融数据情况 [1][2][3] 大宗交易情况 - 3月25日大宗交易平台共6笔成交，合计成交量50.00万股，成交金额2448.00万元，成交价48.96元，相对收盘价折价8.49% [2] - 各笔交易中，买方营业部包括中信证券南京双龙大道、广发证券佛山灯湖东路等，卖方营业部均为招商证券南京庐山路 [3] 股价表现 - 3月25日收盘价53.50元，上涨1.61%，日换手率0.46%，成交额6565.88万元 [2] - 近5日累计下跌3.57% [2] 资金流向 - 3月25日全天主力资金净流入417.79万元 [2] - 近5日资金合计净流出1654.57万元 [2] 两融数据 - 最新融资余额1.19亿元，近5日减少627.31万元，降幅5.00% [3]

人员变动 - 非独立董事林伟因个人原因辞职，报告送达董事会之日生效[2] - 林伟辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月5日[4]

增持计划 - 电科投资2024年10月起12个月内拟增持2 - 4亿元[2] - 控股股东国基南方及其一致行动人拟增持4 - 7亿元[5] 增持进展 - 2024.10.19 - 2025.2.21电科投资增持2,046,132股，金额100,188,535.50元[2] - 截至2025.2.21，电科投资持股19,832,083股，占比3.3274%[4] - 截至2025.2.21，电科投资及其一致行动人合计持股占比55.8333%[7] 其他说明 - 增持计划可能不达预期，不触及要约收购[3][8] - 符合法规，公司将持续关注并披露信息[9]