业绩总结 - 公司23年业绩同比增长16.47%[1] - 24Q1业绩同比增长4.22%[2] - 公司23年末固定资产较年初增长108%[3] - 营业收入预计2026年将达到6,237百万元，增长幅度为22.5%[7] - 营业利润预计2026年将达到1,124百万元，增长幅度为23.3%[7] - 每股收益预计2026年将达到2.60元[7] - 毛利率预计2026年将达到32.6%[7] 产品和技术 - 公司持续开拓新领域，军民品并举，产品结构变化导致盈利能力提升[4] 其他策略 - 本报告由东方证券股份有限公司制作及发布[15] - 客户应采取必要措施防止本报告被转发给他人[16] - 本公司力求但不保证信息的准确性和完整性[17] - 本报告中的观点或陈述不构成投资建议[18] - 过去的表现不代表未来的表现，投资者可能会损失本金[19] - 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险[20] - 未经本公司授权，不得复制、转发或公开传播本报告内容[21] - 未经授权机构承担相关刊载或转发责任[22] - 投资者应考虑本公司可能存在利益冲突的影响[25]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年全年实现营收35.7亿元，同比增长3.1%；归母净利润6.1亿元，同比增长16.5% [1] - 2024年一季度实现营收6.9亿元，同比增长4.2%；归母净利润1.21亿元，同比增长35.7% [1] - 公司积极开展技术研发和市场开拓，稳妥保障产品生产交付 [1] 主要业务板块表现 1) T/R组件和射频模块 - 稳定增长，毛利率同比提升2.69ppt至31.9% [1] - 在移动通信基站和终端领域布局GaN技术,在6G移动通信应用方面具备全球领先水平 [1] 2) 射频芯片 - 实现营收1.3亿元,同比下降53.0% [1] - 在移动通信终端领域,公司开发完成WiFi芯片产品,性能达到国内先进水平 [1] 3) 其他芯片 - 实现营收0.5亿元,同比下降7.1% [1] - 在低轨卫星和商业航天领域开展技术研发和产品开发,多款产品已开始交付 [1] 未来发展前景 - 公司是国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路产品的领先企业 [1] - 随着相控阵阵列技术发展、新一代移动通信技术演进及卫星通信、低空经济等新技术革新,公司核心业务将迎来快速增长 [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.17亿元、8.79亿元和10.64亿元,对应PE为41x/34x/28x [1] 风险提示 - 下游需求放缓、新产品研制不及预期、项目建设不及预期等 [1]

报告公司投资评级 - 公司作为国内 T/R 组件平台型龙头，自研芯片打造一体化能力,预计 24-26 年归母净利润为 6.7/8.2/9.9 亿元,同比增长 10%、23%、21%,对应 PE 为 44/36/30 倍,维持"买入"评级。[21][25] 报告的核心观点 公司业绩稳健增长 - 2023年公司实现营收35.67亿元,同比增长3.1%;实现归母净利润6.06亿元,同比增长16.5%。[7] - 2024年一季度公司实现营收6.93亿元,同比下降0.6%;实现归母净利润1.21亿元,同比增长4.2%,受到行业去库存影响增速有所下滑。[7] 公司持续拓展产品应用领域 - 公司布局卫星通信、5.5G、低空经济等新兴领域,低轨卫星和商业航天领域TR组件多款产品开始交付客户;基站领域,应用于新一代智能天线的高线性控制器件需求持续旺盛;终端领域,射频放大类芯片完成开发,射频开关、天线调谐器、DiFEM芯片量产。[2] 公司盈利能力持续提升 - 2023年公司毛利率32.3%,同比提升1.6个百分点;净利率17.0%,同比提升2.0个百分点。2024年一季度毛利率35.6%,同比提升3.9个百分点;净利率17.4%,同比提升0.8个百分点。[11][12] - 公司内部产品结构优化,自研芯片占比提升,规模效应逐步释放,盈利能力稳定提升。[11][13] 公司产能扩充顺利 - 2023年公司固定资产13.54亿元,较期初增长108.4%;资本性支出6.59亿元,同比增长30.3%,射频集成电路产业化项目建设持续推进,产能逐步释放支撑长期发展。[18] 公司合同负债和存货情况良好 - 2024年一季度公司合同负债0.25亿元,较期初增长341.3%,表明公司产品交付顺利,收到的合同预付款结转至收入。[19] - 2023年公司存货6.17亿元,较期初下降35.43%,其中产成品较期初增长8.18%,存货结构持续优化。[19] 风险提示 - 产能释放及T/R组件研发不及预期 - 下游装备需求及基站建设不及预期[22]

股本变动与利润分配 - 公司拟以截至2023年12月31日总股本400,010,000股为基数，每10股以资本公积转增4.9股，拟转增196,004,900股，转增后总股本为596,014,900股[5] - 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议[5] - 2023年上半年公司以总股本400,010,000股为基数，每10股派发现金红利6.25元，派发现金红利250,006,250元[126] - 2023年度公司拟以总股本400,010,000股为基数，每10股以资本公积转增4.9股[126] - 2023年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.24%[128] - 2023年公司向全体股东每股派发现金红利0.625元（含税），派发现金红利250,006,250.00元（含税）[145] 审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王建甫、连查庭[18] - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告[132] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬150,000[176] - 境内会计师事务所现聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬1,400,000，审计年限4年[177] - 境内会计师事务所注册会计师王建甫、连查庭审计服务累计年限均为4年[177] - 公司于2023年5月4日续聘天健会计师事务所为2023年年度财务及内控审计机构[178] 公司上市情况 - 公司上市时已实现盈利[3] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称“国博电子”，股票代码688375[17] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 董事会与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2023年公司召开2次股东大会，审议18项议案；召开5次董事会会议，审议41项议案；召开4次监事会会议，审议23项议案[93] - 董事会设立四个专门委员会，报告期内合计召开8次专门委员会会议[93] - 公司董事会有3名独立董事，在公司决策中发挥积极作用[93] - 2022年度股东大会于2023年5月4日召开，审议通过15项议案[96] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月19日召开，审议通过3项议案[96] - 2023年公司召开5次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开3次[115] - 2023年第一届董事会第十六次会议审议通过射频集成电路产业化项目调整及二期建设方案议案[112] - 2023年第一届董事会第十七次会议审议通过23项议案，包括2022年度总经理工作报告等[112] - 2023年第一届董事会第十八次会议审议通过关于2023年第一季度报告等议案[112] - 2023年第一届董事会第十九次会议审议通过14项议案，包括2023年半年度报告全文及摘要等[112] - 2023年第一届董事会第二十次会议审议通过关于公司2023年第三季度报告的议案[112] - 因工作原因，董事汪满祥、林伟、姜文海未出席2022年年度股东大会，董事长梅滨未出席2023年第一次临时股东大会[116] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议多项报告及议案[118] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过高管和董事薪酬议案[119] - 2023年战略委员会召开3次会议，审议通过项目调整、授信额度、投资计划等议案[120] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] 公司业务与产品 - 公司T/R组件和射频模块属于混合集成电路[12] - 公司主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售[29] - 公司建立了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，产品覆盖射频芯片、模块、组件[29] - 公司有源相控阵T/R组件是有源相控阵雷达实现波束电控扫描、信号收发放大的核心组件[30] - 公司射频模块产品覆盖多个频段，主要应用于移动通信基站等领域[31] - 公司GaN射频模块完整产品系列覆盖DC - 10GHz，主要应用于4G、5G基站设备，并积极布局6G移动通信应用[31] - 公司射频芯片主要包括射频放大类芯片、射频控制类芯片，广泛应用于移动通信基站等通信系统[31] - 公司在T/R组件和射频模块领域负责芯片设计等，射频芯片领域采用Fabless模式[33] - 公司是国内能批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，有源相控阵T/R组件产品市场占有率国内领先[36] - 公司在芯片和模块方面是国内移动通信基站射频器件核心供应商，多款终端用射频芯片产品已向业内知名终端厂商批量供货[36] - 公司开发的有源相控阵T/R组件进入定型批产，射频集成电路及组件产品在国内5G基站大批量供货[91] 财务数据 - 2023年公司营业收入为35.67亿元，较上年同期增长3.08%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元，较上年同期增长16.47%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.71亿元，较上年同期增长13.94%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.39亿元，上年同期为-1.84亿元[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为59.98亿元，较上年同期末增长6.43%[19] - 2023年末总资产为84.71亿元，较上年同期末增长1.45%[19] - 2023年营业收入35.67亿元，同比增长3.08%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6.06亿元，同比增长16.47%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.71亿元，同比增长13.94%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.39亿元，同比由负转正[20] - 截至2023年12月31日，总资产84.71亿元，同比增长1.45%[20] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产59.98亿元，同比增长6.43%[20] - 2023年基本每股收益1.52元/股，同比增长10.14%[20] - 2023年加权平均净资产收益率10.31%，同比下降2.98个百分点[20] - 2023年研发投入占营业收入的比例9.86%，同比减少0.11个百分点[20] - 2023年非经常性损益合计3527.13万元[25] - 2023年公司实现营业收入356,696.33万元，同比增长3.08%[28] - 2023年公司利润总额65,372.62万元，同比增长17.78%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润60,622.82万元，同比增长16.47%[28] - 公司营业收入35.67亿元，同比增长3.08%；营业成本24.15亿元，同比增长0.67%[63] - 主营业务收入35.53亿元，同比增长2.67%；主营业务成本24.06亿元，同比增长0.28%[65] - T/R组件和射频模块营业收入33.79亿元，同比增长7.64%；射频芯片营业收入1.28亿元，同比下降52.98%；其他芯片营业收入0.46亿元，同比下降7.07%[66] - 模拟集成电路生产量1.81亿个/片/套/只，同比增长14.28%；销售量1.53亿个/片/套/只，同比增长10.89%[68] - 模拟集成电路直接材料成本19.39亿元，占总成本比例80.60%，同比增长1.13%[69] - T/R组件和射频模块封测费成本0.20亿元，同比增长74.19%，主要系报告期产销量增加所致[69] - 射频芯片直接材料成本0.66亿元，同比下降49.70%，主要系报告期产销量下降所致[70] - 其他芯片直接人工成本0.01亿元，同比增长1143.15%，主要系报告期产品结构变化所致[70] - 前五名客户销售额34.58亿元，占年度销售总额96.95%；其中关联方销售额0.60亿元，占年度销售总额1.69%[72] - 管理费用1.28亿元，同比增长55.69%，主要系报告期内折旧与摊销费用增加所致[63] - 前五大客户销售额合计345,842.41万元，占年度销售总额96.95%，其中客户一销售额268,164.13万元，占比75.18%[73] - 前五名供应商采购额128,350.51万元，占年度采购总额66.10%，其中关联方采购额90,459.31万元，占比46.59%[75] - 销售费用本期数9,715,811.27元，较上年同期下降3.84%；管理费用本期数128,361,332.25元，较上年同期增长55.69%；研发费用本期数351,579,668.17元，较上年同期增长1.89%；财务费用本期数 -21,970,197.93元，主要因银行存款利息收入增加[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期数838,931,109.54元，上年同期为 -183,994,893.35元；投资活动产生的现金流量净额本期数 -547,535,117.21元，上年同期为 -1,005,277,481.83元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -298,379,912.00元，较上年同期下降111.93%[78] - 应收账款本期期末数1,739,840,854.84元，较上期期末增长22.98%；应收款项融资本期期末数7,175,681.86元，较上期期末增长492.69%；存货本期期末数616,710,908.61元，较上期期末下降35.43%[80] - 投资性房地产本期期末数111,338,595.79元，较上期期末增长100%；固定资产本期期末数1,354,143,657.48元，较上期期末增长108.40%；在建工程本期期末数177,493,167.80元，较上期期末下降75.37%[80][81] - 无形资产本期期末数103,846,517.26元，较上期期末增长78.96%；长期待摊费用本期期末数1,210,849.05元，较上期期末增长100%[81] - 应付票据本期期末数1,009,042,989.56元，较上期期末增长16.00%；应付账款本期期末数1,131,320,641.17元，较上期期末下降24.09%[81] - 应交税费本期期末数17,776,960.93元，较上期期末增长690.60%；其他应付款本期期末数1,777,318.39元，较上期期末增长43.23%[81] - 递延所得税负债本期期末数为0元，较上期期末下降100%，主要因期末以净额列示递延所得税资产 / 负债所致[81] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5.0284260274亿元，本期公允价值变动损益为913.590411万元，本期购买金额为21亿元，本期出售/赎回金额为22.1140282192亿元，期末数为4.0057568493亿元[85] 公司地址变更 - 2023年8月，公司注册地址由“南京市江宁经济技术开发区正方中路166号”变更为“南京市江宁经济技术开发区正方中路155号”[14] 保荐机构与持续督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，签字保荐代表人为彭翼、姜博，持续督导期间为2022年7月22日至2025年12月31日[18] - 保荐人为招商证券股份有限公司，报酬为0[176] 技术研发与创新 - 小型化、轻量化、多功能的新型高密度集成技术等将推动有源相控阵技术发展，公司积极推进异构集成技术产品化[37][39] - 数字相控阵成为相控阵雷达系统发展重要方向，公司推进射频组件设计数字化转型[38][39] - 5.5G、6G技术演进为射频集成电路等厂商提供机会，公司积极布局6G移动通信应用[38][40] - 卫星通信等新技术发展，公司开展卫星通信领域多个射频集成电路研发，多款产品被客户引入[38][40] - 公司自主研制的GaN射频芯片在T/R组件中广泛工程应用，多款产品在低轨卫星和商业航天领域交付客户[39] - 报告期内公司申请发明专利12项、实用新型专利4项、集成电路设计布图专有权7项，取得多项授权，累计获各类知识产权157项[41] - 本年新增专利申请数23个，获得数26个，累计申请数65个，累计获得数157个[42] - 本年度费用化研发投入351,579,668.17元，较上年度增长1.89%，研发投入总额占营业收入比例为9.86%，较上年度减少0.11个百分点[43] - 公司有7个在研项目，预计总投资规模1,683,000,000.00元，本期投入金额351,579,668.17元，累计投入金额1,084,030,733.39元[46][47] - 本期研发人员数量357人，较上期292人增加，研发人员数量占公司总人数的比例为18.58%，较上期16.61%提高[48] - 本期研发人员薪酬合计

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入693,204,264.14元，同比减少0.62%，主要系行业去库存影响，产品销售同比略有下降[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润120,776,726.47元，同比增长4.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,396,875.27元，同比增长14.32%，主要系产品结构变化和综合毛利增长所致[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，同比增长3.45%，主要系报告期内净利润增长所致[5][10] - 2024年第一季度营业总收入6.93亿元，2023年同期为6.98亿元[19] - 2024年第一季度营业总成本5.57亿元，2023年同期为5.76亿元[19] - 2024年第一季度营业利润1.30亿元，2023年同期为1.23亿元[21] - 2024年第一季度净利润1.21亿元，2023年同期为1.16亿元[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.30元/股，2023年同期为0.29元/股[22] - 2024年第一季度稀释每股收益0.30元/股，2023年同期为0.29元/股[22] 研发投入情况 - 研发投入合计78,792,100.04元，同比减少0.48%；研发投入占营业收入的比例为11.37%，增加0.02个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用7879.21万元，2023年同期为7916.97万元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8,192,885,729.52元，较上年度末减少3.28%；归属于上市公司股东的所有者权益6,121,377,690.09元，较上年度末增长2.06%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,140,738,703.46元，较2023年12月31日的2,330,673,638.90元有所减少[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为220,089,041.09元，较2023年12月31日的400,575,684.93元减少[15] - 2024年3月31日应收账款为2,255,281,544.84元，较2023年12月31日的1,739,840,854.84元增加[15] - 2024年3月31日存货为474,486,199.67元，较2023年12月31日的616,710,908.61元减少[16] - 2024年3月31日流动资产合计6,179,852,647.73元，较2023年12月31日的6,501,193,730.70元减少[16] - 2024年3月31日应付票据为677,044,159.26元，较2023年12月31日的1,009,042,989.56元减少[17] - 2024年3月31日合同负债为24,997,135.14元，较2023年12月31日的5,663,970.87元增加[17] - 2024年3月31日负债合计2,071,508,039.43元，较2023年12月31日的2,473,001,530.56元减少[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计61.21亿元，2023年同期为60.00亿元[18] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计81.93亿元，2023年同期为84.71亿元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,379,851.20元，其中计入当期损益的政府补助1,544,161.77元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,249,780.82元[6][7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -240,764,880.71元，主要系报告期内销售回款增加所致[5][8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.76亿元，2023年同期为2.77亿元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.92亿美元，2023年同期为2.96亿美元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计8.32亿美元，2023年同期为5.55亿美元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.41亿美元，2023年同期为 - 2.59亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计6.04亿美元，2023年同期为5.04亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计5.53亿美元，2023年同期为7.37亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5085.03万美元，2023年同期为 - 2.34亿美元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计2.03万美元，2023年同期为68.59万美元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.03万美元，2023年同期为 - 68.59万美元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.90亿美元，2023年同期为 - 4.93亿美元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为21.41亿美元，2023年同期为18.45亿美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,679[10] - 前十大股东中，中电国基南方集团有限公司持股143,328,960股，持股比例35.83%；中国电子科技集团公司第五十五研究所持股66,574,800股，持股比例16.64%[10] - 前10大股东中，中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）持股61,751,880股，天津丰荷科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 持股29,813,760股等[12] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,918,043股，比例0.73%，期末持股2,178,993股，比例0.54%[13]

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-016 南京国博电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国博电子"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会 董事和第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司召开的第二届职工 代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举梅滨先生、吴礼群先生、林伟先生、汪满祥先生、钱志宇先生、 仲张峰先生为公司第二届董事会非独立董事；选举吴文先生、程颖女士、韩旗先 生为公司第二届董事会独立董事。 本次股东大会选举产生的六位非独立董事和三位独立董事共同组成公司第 二届董事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任， ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层邮编：210036 5/7/8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京国博电子股份有限公司 法律意见书 致：南京国博电子股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京国博电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《南京国博电子股 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-015 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 271,901,970 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 271,901,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9737 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9737 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年四月 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于制定和修订部分公司制度的议案 | 17 | | 议案三 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 18 | | 议案四 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案 | 19 | | 议案五 | 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 . | 20 | 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博 电子"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 提名人南京国博电子股份有限公司,现提名韩旗为南京国博电子股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任南京国博电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选 ...