上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 公司致力于成为新能源电池关键材料及自动化装备的综合解决方案商。主营业务 涵盖负极材料、涂覆隔膜、PVDF 及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及 勃姆石等材料，同时为新能源电池及电池材料产业提供自动化工艺装备及智能制造体 系的服务。通过负极材料、膜材料及涂覆、自动化装备三大事业部间的资源共享及产 业协同，为客户提供多元化、差异化及专业化的产品组合与集成服务。 2023 年全球锂离子电池需求继续保持较快增长，但增速有所放缓；行业产能扩张 速度较快，打破了原有的供求平衡，锂离子电池各细分业务市场均面临阶段性供过于 求、产品价格下滑的挑战。本报告期内，公司各业务版块销量呈现稳步增长的趋势， 但受整个行业激烈竞争和去库存的影响，盈利能力有所下滑。负极材料事业部方面， 高价库存消纳较慢并经历了较大的减值，2024 年有望逐步改善盈利能力。膜材料与涂 覆事业部方面，公司在涂覆材料国产替代、生产效率提升、粘结剂成本改善以及基膜 自给率提升等方面均实现了预定目标，协同效应显著，盈利能力保持相对稳定。自动 化装备事业部方面，嘉拓智能 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）履行监督职责情况的报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务 审计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对安永华明在 2023 年度的审计工作情 况履行了监督职责，现提交对会计师事务所的履职情况评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 2 人,分别为庞金伟先生、黄勇先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事庞金伟先生、黄勇先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公 司独立董事在 2023年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程中关 ...

作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"璞泰来")的独 立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事履职指引(2020年修订)》《上海璞泰来新能源科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规则的要求,独立行使所赋予的权 利、履行独立董事勤勉尽责的义务,及时了解公司的生产经营情况,认真审议董事 会各项议案,以符合上市公司长远发展的利益为宗旨,切实维护公司全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2023 年度作为公司独立董事的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (袁彬) (一) 独立董事任职情况 袁彬先生,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 2011 年 4 月至 2021 年 12 月历任华英证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控 制部总经理及结构融资部总经理;2021年12月至2023年11月任东海证券董事总 经理;2017年9月至202 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下称"公司")董事会审计委员 会 就2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第三届董事会审计委员会由庞金伟先生担任召集人,2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 7 日期间,委员分别为梁丰先生、袁彬先生;2023 年 12月 8 日至 2023年年末,委员分别为梁丰先生、黄勇先生。系公司原独立董 事袁彬先生连续担任公司独立董事届满六年,经 2023年12月8日公司召开 2023 年第六次临时股东大会审议通过,选举黄勇先生接替袁彬先生担任公司独立董事, 同时任公司审计委员会委员,任期自股东大会审议通过后至第三届董事会换届完 成时止。独立董事庞金伟先生为上海国家会计学院副教授,经济学博士,为会计 专业人士。公司审计委员会全体成员均具有充足的专业知识和经验,成员组成均 符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开 5 次会议,具体如下: | 召开日期 | 会议内容 | 車要意见和建议 | | --- | --- | --- ...

公司代码：603659 公司简称：璞泰来 2. 财务报告内部控制评价结论 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职 情况评估的报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对安永华明在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为安永华明具备专业的执业能力和执业资质，遵循了独立、客观、公正的执业准 则，恪守职责，在 2023 年度审计工作中执行了恰当的审计程序。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永华明大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 ...

2023年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 2023年12月31日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70036285_B01号 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | | | | 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 11 | 我们接受委托，对后附的上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-015 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届监事会第十八次会议通知于2024年4月2日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于2024年4月12日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方 式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方 祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》 监事会审议通过《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的 《上海璞泰来新能源科技股 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 目录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | | 财务报表附注 | 24 | - | 136 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70036285_B01号 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 ...