股票期权激励计划 - 2025年首次授予2848.09万份，占89.0028%，占股本1.33%[1] - 预留351.91万份，占10.9972%，占股本0.16%[1] - 合计授予3200万份，占100%，占股本1.50%[1] 人员获授情况 - 韩钟伟获授100万份，占3.1250%，占股本0.05%[1] - 王晓明获授130万份，占4.0625%，占股本0.06%[1] - 256名骨干共获授2328.09万份，占72.7528%，占股本1.09%[1] 激励限制 - 单个激励对象累计获授不超股本1%[3] - 全部激励计划涉及股票总数不超股本10%[3]

激励计划规模 - 拟授予股票期权数量为3200.00万份，约占公司股本总额213716.5372万股的1.50%[6][27] - 首次授予2848.09万份，约占公司股本总额的1.33%，约占本次授予总量的89.0028%[6][27] - 预留351.91万份，约占公司股本总额的0.16%，约占本次授予总量的10.9972%[6][27] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为262人，约占公司2023年底员工总数的2.25%[7][24] - 董事韩钟伟获授股票期权100.00万份，占授予总数的3.1250%，占草案公告日股本总额的0.05%[28] - 副总经理王晓明获授股票期权130.00万份，占授予总数的4.0625%，占草案公告日股本总额的0.06%[28] - 256名核心骨干员工共获授股票期权2328.09万份，占授予总数的72.7528%，占草案公告日股本总额的1.09%[28] 行权价格与有效期 - 首次授予及预留授予的股票期权行权价格为15.43元/股[7] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[8][30] 授予时间 - 自股东大会审议通过起60日内，公司将对首次授予部分激励对象授予并完成相关程序，未能完成则终止计划[10][31] - 预留部分须在本激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[10][31] 行权比例 - 首次授予部分第一个行权期行权比例34%，第二个行权期33%，第三个行权期33%[34] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，行权比例与首次授予部分一致；若在披露后授予，第一个行权期行权比例50%，第二个行权期50%[34] 考核指标 - 首次授予部分股票期权考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润不低于23亿元，2026年不低于30亿元，2027年不低于39亿元[47] - 若预留部分股票期权在2025年第三季度报告披露前授予，考核与首次授予部分一致；若在披露后授予，考核年度为2026 - 2027年，2026年净利润不低于30亿元，2027年不低于39亿元[47] 费用摊销 - 预计首次授予2848.09万份股票期权需摊销的总费用为12627.84万元，2025 - 2028年分别摊销5016.06万元、4902.08万元、2205.48万元、504.23万元[59] 实施程序 - 董事会薪酬与考核委员会拟定激励计划草案，提交董事会审议，激励对象董事或关联董事需回避表决[61] - 监事会就激励计划发表意见，公司聘请律师事务所和独立财务顾问发表专业意见[61] - 公司在召开股东大会前，需在内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天，监事会审核名单并披露情况说明[62] - 公司对内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票及衍生品种情况自查，有内幕交易行为者不得成为激励对象[63] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内对首次授予部分激励对象进行股票期权授予并完成公告、登记，若未完成，计划终止实施，3个月内不得再次审议[65] 特殊情况处理 - 激励对象离职、退休、身故等不同情况，已获授未行权期权有不同处理方式[79][80][81][82] - 公司出现财务报告被出具否定意见等情形，激励计划终止实施；控制权变更等情形，激励计划正常实施[77]

业绩数据 - 2023年营业收入为1,534,004.11万元，净利润为191,160.35万元[4] - 2023年末净资产为1,777,448.78万元，总资产为4,367,494.76万元[4] - 2023年基本每股收益为0.95元/股，加权平均净资产收益率为13.27%[4] 激励计划 - 拟授予股票期权3200万份，占股本总额1.50%[2][9] - 首次授予2848.09万份，占授予总量89.0028%[2][9] - 预留351.91万份，占授予总量10.9972%[2][9] - 首次授予激励对象262人，约占2023年底员工总数2.25%[10] - 董事韩钟伟获授100万份，占授予总数3.1250%[12] - 副总经理王晓明获授130万份，占授予总数4.0625%[12] - 核心骨干员工256人共获授2328.09万份，占授予总数72.7528%[12] - 首次授予行权价格为每股15.43元[14] - 激励计划有效期最长不超过60个月[19] - 首次授予等待期为12、24、36个月[19] - 首次授予行权比例：34%、33%、33%[20] 业绩考核 - 首次授予2025 - 2027年净利润目标：23亿、30亿、39亿[25] - 业务单元实际业绩完成率决定业务单元系数[26] - 激励对象个人考核分数决定个人系数[27] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整股票期权数量公式[30] - 配股调整股票期权数量公式[30] - 缩股调整股票期权数量公式[30] - 资本公积转增股本等调整行权价格公式[30] - 配股调整行权价格公式[31] - 缩股调整行权价格公式[32] - 派息调整行权价格公式[32] 其他规定 - 激励计划经股东大会2/3以上表决权通过[34] - 通过后60日内完成首次授予，否则计划终止[36] - 激励对象行权后办理注册资本变更登记[37] - 股东大会审议前后变更激励计划的规定[37] - 股东大会审议前后终止激励计划的规定[38] - 激励计划终止注销未行权股票期权[38] - 未达行权条件注销相应未行权股票期权[39] - 公司不为激励对象行权提供财务资助[39] 财务预测 - 2025年3月25日对首次授予期权测算，标的股价19.32元/股[48] - 不同有效期历史波动率、无风险利率、股息率数据[48] - 假设2025年4月底首次授予，需摊销总费用12627.84万元[49] - 2025 - 2028年预计会计成本：5016.06万、4902.08万、2205.48万、504.23万[49]

公司估值与财务数据 - 四川茵地乐材料科技集团有限公司股东全部权益评估价值为200,500.00万元，评估增值101,926.56万元，增值率103.40%[13] - 评估基准日2024年12月31日合并口径净资产账面价值为98,573.44万元[13] - 2024年茵地乐合并报表营业收入63,754.73万元，净利润20,367.55万元[60][68] - 2022 - 2024年茵地乐合并报表总资产分别为73,836.39万元、100,268.44万元、128,955.47万元[62] - 2022 - 2024年茵地乐合并报表营业收入分别为40,942.69万元、50,346.72万元、63,754.73万元[62] - 2022 - 2024年茵地乐合并报表净利润分别为13,247.39万元、18,115.67万元、20,367.55万元[62] 股权相关 - 日播时尚集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权[66] - 2021年5月，远宇电子将39%股权以13650万元转让给上海璞泰来，3.5%股权以1225万元转让给福建省庐峰新能等[46][47] 产品与技术 - 固态电池预计2027年开始实现量产并逐步提高市场渗透率[14] - 四川茵地乐有多件专利，发明类专利法定/预计使用年限多为20年，实用新型专利为10年[75][77] 评估相关 - 本次评估选用收益法评估结果作为最终评估结论[12] - 评估结果使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[15] 项目建设 - 眉山茵地乐二期建设项目2024年3月开始建设，预计2026年总产能可达10万吨[178] 风险提示 - 若下游市场供求不利或竞争加剧，公司毛利率有下滑风险[162] - 若未准确研判行业技术趋势，公司面临技术、产品被替换风险[163]

激励计划概况 - 激励计划为璞泰来2025年股票期权激励计划[5] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[5] 合规情况 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[12][14] - 激励计划符合实行条件[15] - 激励计划所涉内容符合相关规定[12] 标的与价格 - 全部有效期内激励计划标的股票总数未超股本总额10%[19] - 单个激励对象获授股票未超股本总额1%[19] - 首次授予部分行权价每股15.43元[19] - 预留部分行权价与首次授予部分一致[20] 资金与计算 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[23] - 公司按授权日公允价值计入成本费用和资本公积[23] - 公司用Black - Scholes模型计算期权公允价值[24] 行权比例 - 首次授予部分三个行权期比例为34%、33%、33%[26] - 2025年三季报披露前授予预留部分比例同首次[26] - 2025年三季报披露后授予预留部分比例为50%、50%[26] 业绩考核 - 公司层面业绩考核指标为净利润[29] 行权条件与注销 - 满足条件已获授期权方可行权[32] - 特定情形下已获授未行权期权由公司注销[13][33] 顾问意见 - 激励计划会计处理符合规定[24] - 激励计划不损害公司及股东利益[27] - 激励计划绩效考核体系和办法合理严密[32]

公司基本信息 - 公司于2017年11月3日在上交所上市，证券简称“璞泰来”，代码“603659”[4] - 公司成立于2012年11月6日[6] - 截至法律意见书出具日，注册资本为213,716.5372万元[6] 股票期权激励计划 - 2025年3月25日审议通过2025年股票期权激励计划草案[9] - 激励对象为公司董事、高管及核心骨干员工，共262人[11][12] - 拟授予股票期权3200万份，占股本总额1.50%[16] - 首次授予2848.09万份，占1.33%，预留351.91万份，占0.16%[16] - 有效期最长不超过60个月[20] - 授予日在股东大会通过后由董事会确定，60日内首次授予，12个月内授出预留部分[21] - 首次授予等待期为12、24、36个月[22] - 首次授予行权比例分别为34%、33%、33%[25] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，行权比例同首次授予；披露后授予，行权比例为50%、50%[25][26] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[27] - 首次授予行权价格为每股15.43元，预留部分一致[29][30] - 授予条件要求公司财报和内控审计无否定或无法表示意见[34] - 行权条件要求激励对象12个月内未被认定为不适当人选[38] - 首次授予第一个行权期（2025年）净利润不低于23亿元[39] - 首次授予第二个行权期（2026年）净利润不低于30亿元[39] - 首次授予第三个行权期（2027年）净利润不低于39亿元[39] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，2026年净利润不低于30亿元，2027年不低于39亿元[40] - 业务单元实际业绩完成率P≥100%，业务单元系数为1；70%≤P＜100%，系数为P；P＜70%，系数为0[41] - 激励对象个人考核分数S = 100，个人系数为1；80≤S＜100，系数为S%；S＜80，系数为0[41] - 2025年3月25日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[44] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45] - 公司不存在向激励对象提供财务资助的情形[48]

四川茵地乐材料科技集团有限公司 财务报表审计报告 2023 年 1 月至 2024 年 12 月 四川茵地乐材料科技集团有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10002 号 四川茵地乐材料科技集团有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称茵地乐） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度、2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年股票期权激励计划（以 下简称"股权激励计划"或"股票期权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-014 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司于近日收到股权转让通知，公司的参股公司四川茵 地乐材料科技集团有限公司（以下简称"茵地乐"）的10名股东珠海横琴旭凡 投资管理合伙企业（有限合伙）、江苏远宇电子投资集团有限公司、海南华盈 开泰投资合伙企业（有限合伙）、共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙）、 重庆聚塘企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限 合伙）、扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰翊股权投资合伙企 业（有限合伙）、无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙）、无锡隽涵投资合 伙企业（有限合伙）拟将其合计持有的茵地乐71.00%股权转让予公司关联方日 播时尚集团股份有限公司（以下简称"日播时尚"）。日播时尚拟以发行股份 及支付现金相结合的方式受让茵地乐71.00%的股权，对价合计142,000.00万元 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025年 3 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事 2 人,实际出席独立董事 2 人,经独立董事推举本次会议由庞金 伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立 董事审议,会议形成如下决议: （本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司乃,Yf年第 一 次独立董 事专门会议决议》签字页) 197. (签名) 庞金伟 7 (签名) 量 7025年3月2日 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 一、审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 独立董事认真审阅相关资料,基于独立、 ...