证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-015 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-013 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025 年 4 月 7 日至 4 月 8 日（上午 9:00-11:00， 下午 13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 征集人未持有公司股票。 根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》的规定，并受上海璞泰来新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）其他独立董事委托，公 司独立董事庞金伟先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 10 日召开的 2025 年 第二次临时股东大会审议的 2025 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。 一、征集人的基本情况 公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于召开2025年第二次 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议通知于2025年3月15日发出，3月25日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等四项议案均全票通过[3][4][5][6]

激励计划资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划合规 - 《激励计划(草案)》制定、审议流程和内容合规[2] 其他情况 - 公司无提供财务资助计划或安排[3] - 实施股票期权激励计划不损害公司及股东利益[3] - 监事会同意实施本次股票期权激励计划[3]

激励计划 - 拟实施2025年股票期权激励计划，相关议案待股东大会审议[3] - 通过2025年股票期权激励计划实施考核管理办法，待审议[5] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜，待审议[6] 股权交易 - 参股公司四川茵地乐71.00%股权拟转让，公司放弃优先购买权，待审议[9] 增资事项 - 向全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司增资30,000万元，注册资本增至52,000万元[11] 制度与会议 - 通过《舆情管理制度》[12] - 提请召开2025年第二次临时股东大会[13]

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于董事、总经理增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年9月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司关于董事、总经理增持公司股份及后续增持 计划的公告》（公告编号：2024-067），公司董事、总经理陈卫先生基于对公 司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，计划自2024年9月20日起未来六个 月内，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持总金额不低于 750万元人民币，且不高于1,500万元人民币。 增持计划的实施结果：2024年9月20日至2025年3月19日期间，公司董 事、总经理陈卫先生通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份755,935股，本次增持比例占目前公司总股本0.0354%，增持金额为 795.19万元；本次增持完成后，陈卫先生累计持有公司 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-008 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保 后公司实际对外担保总额为177.00亿元人民币，占公司2023年经审计归属于上 市公司股东净资产的99.58%。本次被担保人四川嘉拓2024年6月末资产负债率超 过70%，敬请投资者注意相关风险。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：四川嘉拓智能设备有限公司（以下简 称"四川嘉拓"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简 称"璞泰来"、"公司"）的控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公 司（以下简称"嘉拓智能"）为其全资子公司四川嘉拓提供的担保，不属于关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司子公司四川嘉 拓授信事宜，嘉拓智能与招商银行股份有限公司东莞分行签署了《最高额不可 撤销担保书》，本次嘉拓智能为四 ...

业绩总结 - 2022年非公开发行股票121,787,554股，发行总额282,059.98万元，净额281,513.00万元[1] 项目进展 - 截至2024年底，三项目拟投281,513.00万元，累计投资212,870.80万元，进度75.62%[3][4] 未来展望 - 年产10万吨负极材料项目延期至2026年12月底，因行业供求错配[6] 决策情况 - 2025年1月21日三会同意延期实施募投项目议案[11][12][13][14]

会议信息 - 璞泰来第四届监事会第二次会议通知于2025年1月10日发出[2] - 会议于2025年1月21日下午召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人，由方祺主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于延期并继续实施募投项目的议案》，3票同意[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日14:00在上海浦东新区召开，由董事长梁丰主持[6] - 现场投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 现场出席13人，代表有表决权股份989,903,285股，占比47.04%[7] - 参与网络投票607名，代表有表决权股份389,790,236股，占比18.52%[8] - 中小投资者611人，代表有表决权股份209,623,256股，占比9.96%[8] - 出席股东共620人，代表有表决权股份1,379,693,521股，占比65.56%[8] 议案表决结果 - 《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》同意1378573821股，占比99.92%[13] - 《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》同意1327136803股，占比96.19%[13] - 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》同意1330430012股，占比96.43%[16] 人员选举结果 - 选举梁丰为第四届董事会非独立董事同意1360219525股，占比98.59%[17] - 选举陈卫为第四届董事会非独立董事同意1370503298股，占比99.33%[19] - 选举庞金伟为第四届董事会独立董事同意1371101720股，占比99.38%[24] - 选举刘巍为第四届监事会监事同意1363842352股，占比98.85%[28] - 选举顾敏娟为第四届监事会监事同意1376551364股，占比99.77%[30]