独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 提名声明 - 提名人于2022年12月17日进行声明与承诺[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月6日[2] - 现场会议于2025年1月6日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[2] - 股权登记日为2024年12月30日[7] - 股东或代理人登记须在2025年1月2日16点前完成[8] - 登记时间为2025年1月2日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] 股东大会地点 - 现场会议在上海浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室召开[2] - 登记地点在上海浦东新区叠桥路456弄116号公司董事会办公室[8] 股东大会议案 - 审议非累积投票议案3项，累积投票议案3项[3] - 应选非独立董事3人、独立董事2人、监事2人[3] - 特别决议议案为议案2[4] - 对中小投资者单独计票的议案有议案2、4、5、6[4] 投票规则 - 股东大会对董事、独立董事和监事选举采用累积投票制[16] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[16] - 股东可按意愿对议案组投票，可集中或分散投给候选人[16][17] - 累积投票议案需针对各议案组下每位候选人投票[16] - 投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数[16] 其他信息 - 各议案相关决议公告于2024年12月18日披露[3] - 股东或代理人登记方式有现场、信函、电子邮件，不接受电话登记[8] - 股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[10] - 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[15]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收98.4亿元，同比降16%，归母净利润12.4亿元，同比降24%[2] - 2024年Q3营收35.1亿元，同比降9.6%，归母净利润3.8亿元，同比增17.3%[2][3] - 前三季度期间费用11.6亿元，同比降11%，费用率11.8%，同比增0.7个百分点[4] - 前三季度经营性净现金流10.8亿元，同比增68%[4] 新产品和新技术研发 - 四川紫宸一期10万吨负极材料一体化产能2024年底逐步建成投产，2025年一季度起贡献产能[6] - 预计2025年上半年首批硅碳负极产能有望建成投产[11] - 已稳定运行基膜产线单线产能达1.2亿㎡/年，新增产线有望超1.5亿㎡/年[13] - 复合铝箔第一代产品已形成小规模量产订单[16] 未来展望 - 2025年全球新能源锂离子电池行业有望保持20%以上市场需求增速[5] 其他数据 - 截止2024年9月30日，存货91.5亿元，较6月30日降7.8%[4]

报告投资评级 - 投资评级为买入维持[6] 报告核心观点 - 璞泰来发布2024Q3财报，收入为35.09亿元，同比下滑9.62%，环比增长6.41%；归母净利润3.81亿元，同比增长17.31%，环比下滑7.83%；扣非净利润3.69亿元，同比增长26.00%，环比增长5.75%，各项业务经营开始企稳，剔除减值影响后，环比呈现改善趋势，尤其是涂覆盈利企稳将夯实公司盈利预测[6][8] 根据相关目录分别进行总结 财务状况 - 2024Q3财报显示，璞泰来收入、利润等指标有不同幅度的同比和环比变化，费用端期间费用率同比环比均下降，降本增效明显，且计提了一定资产减值和信用减值，有其他收益[6][7] - 财务报表及预测指标涵盖利润表、资产负债表、现金流量表等多方面数据，包括营业总收入、营业成本、毛利等多项指标在2023A - 2026E期间的预测数据[19] 业务经营 - 拆分业务来看，2024Q3负极材料出货环比略降，涂覆隔膜出货环比提升，基膜业务出货环比略降，设备确收环比增加，PVDF、PAA、铝塑膜等业务预计保持稳定[7] - 璞泰来三季报各项业务经营开始企稳，负极后续看点为欧洲和新工艺降本，基膜、PAA、铝塑膜、复合集流体等新业务有增量贡献，若负极减值降低，业绩端将有弹性[8]

融资情况 - 2020年非公开发行股票50,706,791股，发行总额459,149.99万元，净额458,699.64万元[4][5] - 2022年非公开发行股票121,787,554股，募集资金总额2,820,599,750.64元，净额2,815,129,954.84元[5] 募投项目 - 2020年募投项目截至2024年10月末累计投入453,178.79万元，账户余额21,198.84万元[7] - 2022年募投项目截至2024年10月末累计投入200,219.29万元，账户余额83,439.24万元[8] - 2020年非公开发行募投项目承诺投资金额合计458,699.64万元[7] - 2022年非公开发行募投项目承诺投资金额合计281,513.00万元[9] 资金管理 - 拟使用不超10亿暂时闲置募集资金、15亿暂时闲置自有资金进行12个月现金管理[3][9] - 闲置募集资金购保本型产品，闲置自有资金购低风险产品[3][9][10] - 2024年11月14日相关议案获审计、董事会通过，监事会、保荐人同意[13][14][15]

资金管理 - 2023年11月22日公司审议通过用不超10亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 截至2024年11月14日，投资产品全部归还至专项账户，期限未超12个月[2]

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226 号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方 ...

会议安排 - 璞泰来第三届监事会第二十二次会议通知于2024年11月4日发出[2] - 会议于2024年11月14日召开，3名监事均参加[2] 会议决议 - 审议通过使用部分闲置资金进行现金管理议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[4] 信息披露 - 相关详细内容于2024年11月15日在上海证券交易所网站披露[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：溧阳卓越新材料科技有限公司（以下 简称"溧阳卓越"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下 简称"璞泰来"、"公司"）为其全资子公司溧阳卓越提供的担保，不属于关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司溧 阳卓越授信事宜，公司与中信银行股份有限公司常州分行签订了《最高额保证 合同》,公司为溧阳卓越提供担保金额为3,000万元。本次担保事项后，扣除已 履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司溧阳卓越提供担保金额为3,000 万元。2024年至今公司及子公司累计向子公司溧阳卓越提供担保金额为3,000万 元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保 后公司实际对外担保总额为180.40亿元人民币，占公司2023年经审计归属于上 市公司股东净资产的101.49%。 一、担保情况概述 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-076 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 特别风险提示：截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保 后公司实际对外担保总额为180.10亿元人民币，占公司2023年经审计归属于上 市公司股东净资产的101.32%。本次被担保人深圳新嘉拓2024年6月末资产负债 率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 （以下简称"深圳新嘉拓"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公 司（以下简称"璞泰来"、"公司"）的控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备 股份有限公司（以下简称"嘉拓智能"）为其全资子公司深圳新嘉拓提供的担 保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司子公司深圳新 嘉拓授信事宜，嘉拓智能与杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保 证合 ...