(庞金伟) 作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"璞泰来")的独 立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事履职指引(2020年修订)》《上海璞泰来新能源科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规则的要求,独立行使所赋予的权 利、履行独立董事勤勉尽责的义务,及时了解公司的生产经营情况,认真审议董事 会各项议案,以符合上市公司长远发展的利益为宗旨,切实维护公司全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2023年度作为公司独立董事的履职情况汇报如下; 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事任职情况 庞金伟先生,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。 2001 年 3 月至今,就职于上海国家会计学院,任副教授。2021 年 12 月至今,任璞 泰来独立董事。 本人报告期内在专门委员会任职情况:任审计委员会主任委员(召集人)、薪酬 与考核委员会主任委员(召集 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-024 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-020 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞 泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人 民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为90.55元/股，发 行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额 为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)验字第 61453494_B03号验资报告。 2、募集金额使用情况和节余情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-023 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于追加2024年度对全资及控股子公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为关联担保：江西紫宸科技有限公司（以下简称"江 西紫宸"）、安徽紫宸科技有限公司（以下简称"安徽紫宸"）、江苏高远膜材料科 技有限公司（以下简称"江苏高远"）、四川卓勤新材料科技有限公司（以下简称 "四川卓勤"）为公司全资及控股子公司，不属于关联担保。 公司及子公司 2024 年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过 100,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 本次担保是否有反担保:无。 对外担保逾期的累计数量:无。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 (一)前次担保额度预计的基本情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-021 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2023年度关联交易情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司 2023 年度关联交易的决策记录、相关合同、财务记录及相关实际 履行情况，董事会对公司 2023 年度关联交易情况进行了审查，并就与上述关联 方发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。 二、公司 2023 年度关联交易的具体情况 (一)与日常经营相关的关联交易 注：上述数据均为不含税金额。 (二)其他关联交易 2023 年度，公司向振兴炭材收取技术服务费合计为 30.00 万元（不含税）。 2023 年度，公司全资子公司上海庐峰投资管理有限公司收取庐峰新能管理 费合计为 477.36 万元（不含税）。 2023 年度，公司将名下车辆按照协议价格租赁给公司控股股东、实际控制 人、董事长梁丰先生控制的安胜矿业，2023 年交易金额合计为 3.93 万元（不含 税）。 2023 年度，公司向贵州高点采购测试剂合计金额 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次独 立董事专门会议于 2024年 4 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,本次会议由庞金伟先生主持。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立董事审议,会议 形成如下决议: 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况说明的议案》 公司 2023 年度日常关联交易符合公司业务经营发展需要,公司与关联方 2023 年度进行的日常关联交易金额未超出已审议金额,交易参考市场价格定价,遵循 公开、公平、公正的原则。公司日常关联交易和其他关联交易不存在损害公司及 其股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于 上述原因，同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (以下无正文) （本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司20型年第二次独立董 事专门会议决议》签字页) (签名) loph 成金伟 (签名) 黄 上海璞泰来新能源 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 上海理泰来新能源科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | | | 2023年12月31日 | | | 人民币元 | | 资产 | 附注五 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产 | | | | | 货币资金 | 1 | 9, 102, 051, 659. 70 | 6, 405, 353, 090. 57 | | 交易性金融资产 | 2 | 1, 525, 089, 191. 75 | 1, 584, 933, 040. 23 | | 应收票据 | 3 | 589. 381. 032. 26 | 275, 585, 052, 87 | | 应收账款 | 4 | 3, 238, 259, 448. 96 | 3, 996, 068, 711. 18 | | 应收款项融资 | 5 | 963, 527, 868. 52 | | | 预付款项 | 6 | 370. 294. 358. 63 | 680, 004, 593. 02 | | 其他应收款 | ...

第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及《上海璞 泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督作用，以勤 勉尽责的工作态度，维护公司利益与股东权益。现将 2023 年监事会工作汇报如 下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会列席了历次董事会和股东大会，对历次会议的召集召 开、议案审议、表决程序、决议执行等环节的合法合规进行严格监督，始终认真 履行自身监督职责，依法独立行使职权。 （二）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 3 日召开第三届监事会第九次会议，会议由监事会主 席方祺先生召集主持。会议审议通过《关于 2023 年度公司及公司子公司申请授 信额度的议案》、《关于 2023 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》。 2、公司于 2023 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-022 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 12 日，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年，并同意提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场 ...