关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员 会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公 司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事兼副总经理吴学炜先 生不再担任审计委员会成员。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-028 郑州安图生物工程股份有限公司 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举董事李志军 先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1419 号 目 录 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 、 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1419 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称安图生物）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 郑州安图生物工程股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第二条 本制度所称外汇套期保值是指根据公司国际业务的外币收付情况，在金融机构 办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权等相关衍生品的单一产品或产品组合，对应基础资产 包括利率、汇率、货币等。既可采取全额交割，也可采取差价结算。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还 应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值的基本原则 第五条 公司进行外汇套期保值业务应贯彻汇率风险中性理念，遵循合法、审慎、安全和 有效的原则，严格控制外汇套期保值业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有外汇套期保值业务经营资格的金 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-032 郑州安图生物工程股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次变更回购股份用途的原因及注销的合理性、必要性和可行性 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件 的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股时 间限制等因素，拟对 2022 年度回购计划回购股份的用途进行变更。回购股份用 途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资 本"，拟注销回购专用证券账户中 2022 年回购股份方案的 5,260,910 股，并相应 减少公司的注册资本。上述回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股 净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护 广大投资者利益。 三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和郑州安图生物工程股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称中勤万信）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完 成公司 2022 年度财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，同意提请公司董 事会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度财务和内控审 计工作。 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第九次会议，于 20 ...

公司代码：603658 公司简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 勤信审字【2024】第 1245 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-107 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审计报告 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1245 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

关于对郑州安图生物工程股份有限公司 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于郑州安图生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0597 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0597 号 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | | 资金情况的专项说明 | | | | 附表 | 3 | | 目 录 中勤万信会计师事务所 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州安图生物工程 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日签发了勤信审字【2024】第 1245 号标准意见 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 郑州安图生物工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新聘、 续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当 ...