一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-033 郑州安图生物工程股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-026 郑州安图生物工程股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 根据收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有 根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可[2019]867 号）核准，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万元可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，发行数量为 682,979 手 （6,829,790 张），债券期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日。募集资金总额为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,214,108.90 元，实际可使用募集资金人民币 674,764,891.10 元。上述募集资金到位 情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2019】 第 0033 号《验资报告》， ...

公司基本信息 - 公司代码为603658，公司简称为安图生物[1] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.50元（含税），总计拟派发现金红利人民币608,800,611.30元，占报告期内净利润比例为50.01%[4] 公司声明 - 公司声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 报告期业绩 - 公司2023年营业收入为444.37亿元人民币，较上年增长0.05%[18] - 公司2023年净利润为12.17亿元人民币，较上年增长4.28%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为14.70亿元人民币，较上年下降5.68%[18] - 公司2023年末净资产为85.35亿元人民币，较上年增长9.67%[18] - 公司2023年基本每股收益为2.10元，较上年增长26.51%[18] 财务指标 - 公司2023年加权平均净资产收益率为14.92%，较上年下降0.65个百分点[19] 季度业绩 - 公司2023年第四季度营业收入为12.01亿元人民币，较第一季度增长15.15%[19] - 公司2023年第四季度净利润为3.17亿元人民币，较第一季度增长3.48%[19] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[20] - 公司2023年非经常性损益总额为3.21亿元人民币，较上年减少32.68%[20] 研发与产品 - 公司研发投入为65,613.04万元，占营业收入的14.77%，已获得1419项专利和470项产品的欧盟CE认证[23] - 公司推出多款自动化检测设备，包括全自动生化分析仪、全自动微生物质谱检测系统和基因测序仪[23] 市场分析 - 全球体外诊断市场2023年约为1062.6亿美元，预计2028年将达到1282亿美金[31] - 中国体外诊断行业已基本形成技术全面、品类齐全、竞争有序的行业格局[36] 内部控制与社会责任 - 公司一贯重视内部控制的制度建设与执行，建立具有安图特色的系统化、规范化的内部控制体系，定期对内控体系的有效性进行自评，并聘请审计机构对公司内部控制进行审计[164] - 公司在社会责任工作方面，对外捐赠总投入为144万元，包括安图前进奖学金和老战士抚慰金等项目[183]

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保证公司关联交易决策行为的公允性，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，特别是保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》以及等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致上市 公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保 或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人 第三条 关联交易的定义： 公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项具体包括但不限于下列事项： 1 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-024 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届监 事会第十三次会议的会议通知和材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出，会议 于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际 参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 2. 审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-023 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四 届董事会第十五次会议的会议通知和材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出， 会议于2024年4月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循以通讯方式参加会议，董事苗 拥军以委托方式参加会议）。会议由公司董事杨增利先生主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《2023年度董事会工 ...

（2024 年 4 月制定） 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加的会议，独立董事专门会议是指 全部由公司独立董事参加的会议，主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研 究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定以及《公司章程》的 规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中勤万信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普 通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊 普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业 执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。中勤万信具 有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。截至 2023 年末，中勤万信拥 有合伙人 72 人、注册会计师 377 名，签署过证券服务业务 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《公司章程》以及《董事会专门委员会议事规则》等规定，郑 州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2023 年度工作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张禾女士、叶忠明先生、吴学炜先生组成，其中主任委 员由会计专业人士张禾女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 1．2023 年 4 月 13 日，第四届董事会审计委员会与中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）召开 2022 年外审审计总结沟通会，审计委员 会查阅会计师事务所出具的审计报告及内控报告，并与审计师进行具体沟通，认为 公司整体无重大会计差错，会计政策、会计估计均合理。各位审计委员会成员均无 其他意见或建议。 2. 2023 年 4 月 19 日，第四届董事会审计委员会召开 2022 年年度会议，审议通 过《关于 2022 ...