郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张禾—离任） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 2024 年 10 月 28 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张禾女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，副教授，现 任教于西安交通大学管理学院会计与财务系。曾任教育部科技委管理学部办公室主任；2018 年 1 月至今任致公党西安交通大学副主委；2019 年 10 月至今兼任广东晶科电子股份有限公司独立董 事；2022 年 9 月至今兼任西安康拓医疗技术股份有限公司（SH.688314）独立董事；2022 年 9 月至今任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事。 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁华刚） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 10 月 28 日任公司独立董事，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁华刚先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，浙江大学经济学学士和 澳门大学 MBA，通过国内律师资格和保荐代表人资格考试，长期从事并购重组及各项创新业务。 袁华刚先生曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副总经理职务、 保荐代表人，浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人，派斯双林生物制药股份有限公司 （SZ.000403）董事、总经理。目前担任惠州市亿纬锂能股份有限公司（SZ.300014）高级副总裁， 上海新华传媒股份有限公司（SH ...

www.autobio.com.cn 郑州安图生物工程股份有限公司 安图生物社会责任报告 2024 致力于医学实验室技术的普及和提高，为人类健康服务。 报告编制说明 郑州安图生物工程股份有限公司（简称"安图生物""公司"）社会责任报告，以客观、规范为原则， 全面披露公司在企业治理、企业高质量和可持续发展、股东及员工权益保障以及承担社会责任等方面所 做的工作和成效。 报告范围 本报告为2024年度报告，涵盖2024年1月1日至2024年12月31日相关数据，同时涉及公司成立以来的相关情况。 本报告覆盖的范围包括安图生物及所属子公司。 编制依据 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号⸺规范运作》。 报告说明 安图生物保证本报告不存在任何虚假记载和误导性陈述，数据与《郑州安图生物工程股份有限公司2024年年度报 告》披露的相同指标一致。 获取方式 本报告以纸质版和电子版两种形式发布，您可在上海证券交易所指定信息披露网站或登录公司网站阅读。 目 录 CONTENTS | 综述 | | | --- | --- | | 直面挑战，凝心聚力，砥砺前行 | 01 | | 关键绩效 | | | | 03 | ...

郑州安图生物工程股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行 规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可〔2013〕0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址 在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。 中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。截至 2024 年 末，中勤万信拥有合伙人 76 人、注册会计师 393 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 136 人。2024 年度中勤万信实现收入（未经审计）47,600.00 万元， 其中证券业务收入（未经审计）10,800.00 万元。2024 年度中勤万信服务上市公司 31 家，挂牌公司 88 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0640 号 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 附件： | | | 郑州安图生物工程股份有限公司董事会关于 | 3-34 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 目录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0640 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"贵公司"） 管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、管理层的责任 郑州安图生物工程股份有限公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

关于对郑州安图生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 勤信专字【2025】第 0666 号 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | | 资金情况的专项说明 | | | | 附表 | 3 | | 目 录 的专项说明 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于郑州安图生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0666 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州安图生物工程 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日签发了勤信审字【2025】第 1572 号标准意见 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中勤万信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普 通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊 普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营 业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。中勤万信 具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。截至 2024 年末，中勤万信 拥有合伙人 76 人、注册会计师 393 名，签署过证券服务业 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-023 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等的规定，现将郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称："公司" "本公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放及使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可〔2019〕867 号）核准，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万元可转 换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，发行数量为 682,97 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-026 郑州安图生物工程股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。 1 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响。 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行 ...

关于郑州安图生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：郑州安图生物工程股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙） 关于对郑州安图生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0666 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 | 1-2 | | 附表 | | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 关于郑州安图生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0666 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州安图生物工程 股 ...