证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-083 郑州安图生物工程股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用对象 公司第五届高级管理人员（含兼任董事的高级管理人员）。 二、适用期限 自公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。 2. 效益激励=效益薪酬×指标完成比例×利润指标完成系数×销售任务完成系 数。其中考核指标根据个人职责制定单独考核方案，年度结束后按照相关考核方 案计算确定当年度发放额，利润指标完成系数及销售任务完成系数结合公司年度 完成情况进行计算。 四、其他说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 第五届董事会第一次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议通 过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与 考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下： 三、薪酬结构 公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，采 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年1-9月公司实现营收33.80亿元(+4.24%)、归母净利润9.56亿元(+6.13%)、扣非净利润9.30亿元(+6.69%)、经营性现金流9.49亿元(-0.23%) [1] - 2024Q3公司营收11.73亿元(+3.38%)、归母净利润3.37亿元(-5.18%)、扣非净利润3.32亿元(-3.99%) [1] - 短期因素如DRG推行、行业整顿等导致公司业绩阶段性承压 [1] - 公司研发投入保持高位,持续构建多极竞争力,近期获得多项医疗注册证 [1] - 公司是国产化学发光龙头,内生高速增长确定性强,分子业务有望促成第二成长曲线 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年公司归母净利润预测分别为13.24亿元、16.02亿元、19.51亿元,同比增速分别为8.77%、20.98%、21.80% [1][3] - 2024-2026年EPS分别为2.28元、2.76元、3.36元,当前股价对应PE分别为20倍、16倍、13倍 [1][3] - 公司2023年营收为44.44亿元、归母净利润12.17亿元、毛利率65.07% [10] - 公司2023年ROE为14.26%、ROIC为11.91%、资产负债率为24.99% [10]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 多方压力下业绩稳中有升，关注政策出清后的拐点机会[1] 根据相关目录分别进行总结 公司盈利预测及估值 - 营业收入：2022年为4,442百万元，2023年为4,444百万元，2024年预计为4,630百万元，2025年预计为5,359百万元，2026年预计为6,415百万元[1] - 增长率：2022年为18%，2023年为0%，2024年预计为4%，2025年预计为16%，2026年预计为20%[1] - 归母净利润：2022年为1,167百万元，2023年为1,217百万元，2024年预计为1,330百万元，2025年预计为1,545百万元，2026年预计为1,872百万元[1] - 增长率：2022年为20%，2023年为4%，2024年预计为9%，2025年预计为16%，2026年预计为21%[1] - 每股收益：2022年为2.01元，2023年为2.10元，2024年预计为2.29元，2025年预计为2.66元，2026年预计为3.22元[1] - 每股现金流量：2022年为2.68元，2023年为2.53元，2024年预计为3.32元，2025年预计为3.06元，2026年预计为3.32元[1] - 净资产收益率：2022年为15%，2023年为14%，2024年预计为13%，2025年预计为14%，2026年预计为14%[1] - P/E：2022年为22.2，2023年为21.3，2024年预计为19.5，2025年预计为16.8，2026年预计为13.9[1] - P/B：2022年为3.3，2023年为3.0，2024年预计为2.7，2025年预计为2.3，2026年预计为2.0[1] 报告摘要 - 2024年前三季度公司实现营业收入44.44亿元，同比增长6.13%，实现归母净利润9.56亿元，同比增长6.69%[1] - 2024年单三季度公司实现营业收入11.73亿元，同比增长3.38%，环比增长4.92%，归母净利润3.37亿元，同比下降5.18%，环比增长14.01%，扣非净利润3.32亿元，同比下降3.99%，环比增长16.37%[1] - 2024年前三季度公司毛利率为65.86%，同比增长0.38个百分点，销售费用率为16.32%，同比下降1.27个百分点，管理费用率为4.38%，同比提升0.24个百分点，财务费用率为0.23%，同比提升0.13个百分点，研发费用率为15.13%，同比提升0.89个百分点[1] 基本状况 - 总股本：581.01百万股[1] - 流通股本：581.01百万股[1] - 市价：44.70元[1] - 市值：25,971.21百万元[1] - 流通市值：25,971.21百万元[1] 盈利预测表 - 营业收入：2023年为4,444百万元，2024年预计为4,630百万元，2025年预计为5,359百万元，2026年预计为6,415百万元[6] - 归母净利润：2023年为1,217百万元，2024年预计为1,330百万元，2025年预计为1,545百万元，2026年预计为1,872百万元[6] - 每股收益：2023年为2.10元，2024年预计为2.29元，2025年预计为2.66元，2026年预计为3.22元[6] - 每股经营现金流：2023年为2.53元，2024年预计为3.33元，2025年预计为3.06元，2026年预计为3.32元[6] - 每股净资产：2023年为14.69元，2024年预计为16.78元，2025年预计为19.23元，2026年预计为22.25元[6] - P/E：2023年为21，2024年预计为20，2025年预计为17，2026年预计为14[6] - P/B：2023年为3，2024年预计为3，2025年预计为2，2026年预计为2[6] - EV/EBITDA：2023年为24，2024年预计为23，2025年预计为21，2026年预计为18[6]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司收入持续保持稳健增长趋势，符合市场预期 [3] - 公司全面布局免疫、微生物、分子、生化、质谱等检测领域，产品线丰富发展空间广阔 [3] - 公司在技术创新、精良制造、资源整合、客户服务等方面具备一定的规模和特色，成为核心竞争优势 [3] 公司财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营业收入33.80亿元，同比+4.24%，实现归母净利润9.56亿元，同比+6.13% [2] - 2024年公司预计营业收入48.10亿元，同比+8.2%；净利润13.95亿元，同比+14.6% [4] - 2024-2026年公司预计EPS为2.40元、2.81元、3.49元 [4] - 2024年公司预计毛利率65.0%，净利率29.0%，ROE14.0% [4][8]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为11.73亿元，同比增长3.38%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为33.80亿元，同比增长4.24%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元，同比下降5.18%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.56亿元，同比增长6.13%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.32亿元，同比下降3.99%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.30亿元，同比增长6.69%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.49亿元，同比下降0.23%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.59元，同比下降3.28%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.65元，同比增长6.45%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.02%，同比下降0.4个百分点[4] - 公司2024年前三季度营业总收入为33.80亿元[15] - 公司2024年前三季度营业总成本为24.08亿元[15] - 公司2024年前三季度研发费用为5.11亿元[17] - 公司2024年前三季度净利润为9.69亿元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.56亿元，同比增长6.14%[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.88亿元，同比增长2.91%[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.19亿元，同比增长12.33%[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.12亿元，同比增长6.92%[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为3.62亿元，同比减少14.75%[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为5.03亿元，同比减少23.05%[19] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为6.48亿元，同比增加514.29%[19] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.24亿元，同比增加30.91%[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.20亿元，同比减少27.67%[19] - 2024年前三季度外币财务报表折算差额为-138.35万元，同比下降123.55%[18] 股权变动 - 公司总股本由586,272,256股变更为581,011,346股，股东持股比例被动增加[1] - 公司回购专户持有公司股份8,891,492股，占公司总股本的1.53%[2] - 控股股东安图实业持股比例被动增加0.50%[3] - 控股股东安图实业已增持5,541,300股，占公司总股本的0.95%[4] - 董事长、实际控制人苗拥军先生已增持414,900股，占公司总股本的0.07%[4] - 公司主要股东参与转融通业务出借股份情况[4] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为113.89亿元[13] - 公司2024年9月30日负债总计为29.03亿元[13] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为84.86亿元[13] - 公司2024年9月30日使用权资产为3.27亿元[13] - 公司2024年9月30日无形资产为15.67亿元[13] - 公司2024年9月30日商誉为16.46亿元[13]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[1] - 2024年10月23日召开第五届职工代表大会第一次会议[1] - 选举刘微女士担任公司第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自2024年第三次临时股东大会决议生效之日起三年[1] 人员信息 - 刘微女士1976年出生，本科学历，高级经济师[5] - 1998 - 2000年任天津渤海职业高等专科学校教师[5] - 2000 - 2003年就职河南思达配网技术有限公司[5] - 2003 - 2006年就职河南思达电力技术有限公司[5] - 2006年至今就职于公司，现任行政中心总监等职[5]

Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2024 年第三次临时股东大会会议材料 河南·郑州 二○二四年十月 郑州安图生物工程股份有限公司 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2024 年第三次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会目录 一、程序文件 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603658） 二、提交股东大会审议的议案 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》 2. 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉条款的议案》 4.00 《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》 4.01 苗拥军 4.02 张亚循 4.03 杨增利 4.04 吴学炜 4.05 付光宇 4.06 冯超姐 4.07 张瑞峰 5.00 《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》 5.01 顾军 5.02 祁园明 5.03 申香华 5.04 袁华刚 6.00 《关于公司监事会换届选 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-076 郑州安图生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》条款的公告 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇六条 董事会由 7 至 | 13 | 名董事组成， | | 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中 | 包括不少于董事总人数三分之一的独立董事， | | | | 独立董事 3 人。 | 其中至少有一名会计专业人士。董事会设董事 | | | | | 长 1 人，副董事长 1 人。 | | | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层，办理上述事项涉及的工商登记机关章程备案等相关事宜，本 次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。 公司本次修订章程条款事宜，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规 及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股 东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

一、银行账户冻结基本情况 二、银行账户被冻结的原因 云南安图久和为公司间接持股 51%的二级子公司，本次其银行基本户被冻结， 主要原因系其与云南金赞高商贸有限公司的业务纠纷，对方申请诉前财产保全。 2024 年 10 月 15 日，云南安图久和收到云南省昆明市五华区人民法院作出的 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-077 郑州安图生物工程股份有限公司 关于二级子公司银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）二级 子公司云南安图久和科技发展有限公司（以下简称"云南安图久和"）于 2024 年 10 月 15 日收到云南省昆明市五华区人民法院作出的（2024）云 0102 财保 6127 号《民事裁定书》，云南安图久和部分银行账户被司法冻结，被冻结账户的基本 情况如下： | 账户名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 冻结金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 云 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 章程（以下简称"章程"或"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公司法》的规 定，公司采用发起方式设立，由郑州安图绿科生物工程有限公司进行整体变更，并由全体原 股东作为发起人认购公司发行的全部股份。公司于 2012 年 12 月 20 日在河南省工商行政管 理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为 914100007167932103。 郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 ...