证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-025 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本规则所称"薪酬"指公司向公司董事、总经理及其他高级管理人 员以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本细则所称薪酬的董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（不 包括独立董事），总经理是指根据公司《总经理工作细则》聘任的总经理，其他 高级管理人员是指董事会聘任的副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成 ...

麒盛科技股份有限公司 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度审计工作进行 了评估，经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 关于会计师事务所履职情况评估报告 （三）业务规模 天健会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 34.83 亿元，其中审计业 务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年末 A 股上市公司年报审 计客户 675 家，审计收费总额 6.63 亿元，客户主要集中制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、 仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业， 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等多个 ...

2023 年度独立董事述职报告 麒盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事周易述职报告 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周易，女，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，现任公司独立董事。2014 年 1 月至 2015 年 3 月，任南开大学讲师；2015 年 5 月至 2020 年 4 月，任复旦大学讲师；2020 年 11 月至今，任上海圣克赛斯 液压股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任复旦大学副教授；2023 年 11 月至今，任格科微有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任麒盛科技独立董 事。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 作为麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-022 麒盛科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事唐国海、唐 颖，关联监事徐建春回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意通 过该议案。本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股 东大会批准，关联股东需回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖将、黄小卫回避本 议案的表决。 第三届董事会独立董 ...

麒盛科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，完善公司治理结构，提高公司投资者关系管理水平，维护公司资本市 场形象、促进公司诚信自律、规范运作，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《麒盛科技股 份有限公司章程》、《麒盛科技股份有限公司信息披露制度》、《麒盛科技股份 有限公司董事会秘书工作制度》等公司制度的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好、有效的投资者关 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股， 发行价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）82,283,332.69 元后，募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。 广发证券股份有限公司 关于麒盛科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为麒盛科技股份有限公 司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导机 构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，就麒盛科技使用闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为了规范 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《麒 盛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工 作。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。 审计委员会成员原则上应 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供麒盛科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为麒盛科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麒盛科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2552 号 麒盛科技股份有限公司全体股东 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易 所业务规则和《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由七名董事（其中三人为独立董事）组成，设董事长一人。 独立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有注册会计师资 格，或具有会计、审计、财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士 学位，或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验的人士）。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、 技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、 ...