证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-046 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-045 麒盛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年9月24日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十二次会议审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机 构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"）为公司2024年度会计师事务所，具体情况如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司 审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会 计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司 财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股 东的合法权益。 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-043 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资 格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相 关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现 金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况均表示满意。同意将此议案提交董事会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-044 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒 盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、麒盛科技第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于 2024 年 9 月 24 日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议 通知已于 2024 年 9 月 13 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒 盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 ...

关于 2022 年股票期权激励计划部分 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-042 麒盛科技股份有限公司 1 股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件， 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销 2022 年股票期权 激励计划第二个行权期激励对象已获授的 192.4195 万份股票期权，占已授予股 票期权总数 549.77 万份的 35%。具体内容详见 2024 年 8 月 24 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股份有限公司关于 2022 年股票 期权激励计划第二个行 ...

关于 2024 年半年度报告业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-041 麒盛科技股份有限公司 一、业绩说明会召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 8 月 28 日上午 9:00-10:00 通过上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）召开 2024 年 半年度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董 事会秘书唐蒙恬女士、副总经理兼财务总监王晓成先生以及独立董事李荣华先生 针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流 和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 1 3、问：请问公司目前对该脑机接口布局处于什么阶段呢？ 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、问：公司完成全年目标有无压力？ 答：尊敬的投资者的您好，感谢您对公司的关注。对于国外市 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [10] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年上半年公司收入14.6亿元，同比下降4.3%；归母净利0.9亿元，同比下降30.1% [3] - 2024年上半年公司毛利率32.9%，同比下降0.5个百分点 [4] - 2024年上半年公司费用率有所下降，销售费率9.8%同比下降3.9个百分点，管理费率9.5%同比下降0.3个百分点 [4] - 2024年上半年公司净利率5.8%，同比下降2.1个百分点 [4] 公司战略举措 - 加强品牌建设，与明星进行跨界合作以激发特定消费群体的活跃度 [5] - 越南工厂正式开工建设，预计2025年投入生产，有助于优化供应链并增加客户粘性 [6] - 加强与海外大客户的合作关系，邀请客户实地参观公司工厂 [7][8] - 积极参加国内外展会拓展销售渠道和客户资源 [9] 财务预测调整 - 公司2024-2026年收入和净利润预测有所下调 [10]

财务业绩 - 2024年1-6月营业收入为14.58亿元，同比下降4.25%[20] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8509万元，同比下降30.12%[20] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.13亿元，同比增长19.01%[20] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为29.87亿元，较上年度末下降8.75%[20] - 2024年1-6月基本每股收益为0.24元，同比下降29.41%[20] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.34元，同比增长17.24%[20] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率为2.62%，同比下降1.27个百分点[20] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.74%，同比增加0.49个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净利润下滑主要系公司对外投资浮亏增加，销售略有下滑[21] - 公司存在非经常性损益项目[23] 公司概况 - 公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司[31] - 公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术，在研发、生产、销售智能电动床产品方面具有领先的技术优势和设计优势[31] - 公司智能床的研发、生产填补了目前市面上睡眠监测、反馈的空缺，是行业的领军企业[31] - 公司与浙江清华长三角研究院的全资子公司合作设立了麒盛数据，旨在进一步增强科研投入和科研实力[32] - 公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位[32] - 公司智能电动床作为2022年北京冬奥会及冬残奥会的唯一指定官方智能床供应商，受到了各国运动员的一致好评[33] - 公司拥有年产百万套智能床的产能，是世界最大的智能床制造商之一[35] - 公司旗下品牌"舒福德"拥有多型号智能电动床，具有"一键入眠"、"一键减鼾"、"一键提醒"等数字化产品功能[36][37][38][39] - 公司在海外市场拥有较为稳定的市场份额，在国内智能电动床领域处于开拓者、领导者地位[40] - 公司在市场调研、研发设计、规模生产、品质管理、销售渠道、售后服务等价值链环节具有优势[40] - 公司自2005年设立以来一直专注于智能电动床领域，并在欧美市场率先出现[41] - 公司通过与大型床垫品牌商合作提高消费者对智能电动床的认知度，并不断丰富产品功能[41] - 公司在稳固海外市场的同时着力发展国内市场，率先在国内引入"智能床"概念[42] - 公司重视产品设计研发能力的提升，立足于稳定的研发团队并不断吸收新人才[43,44] - 公司获得多项省级科技创新荣誉认证，如"浙江省专利示范企业"、"省级企业研究院"等[45] - 公司积极开拓国内外销售渠道，与多家知名客户建立了长期战略合作关系[46,47,48] - 公司建立了严格的质量控制体系并通过多项国际认证，同时制定了完善的售后服务体系[49,50,51] - 公司400万张智能电动床总部项目一期已投入使用，实现了生产的数字化、信息化和智能化[52] - 公司发布了三个"一键"升级的智能床新功能，如一键入眠、一键减鼾、一键健康提醒[54,55] - 公司加强品牌建设，携手多位明星代言人并在各大平台开展营销活动[57,58,59] - 2024年1月越南平福工厂正式开工建设，总投资约2,000万美元，每月可实现全工序生产8万套智能床[64] - 公司海外大客户泰普尔丝涟和Sam's club买手团队先后来访公司国内工厂，有助于客户更全面了解公司及工厂情况[66,67] - 公司旗下舒福德品牌智能床亮相2024年巴黎奥运会，展现中国体育产业的睡眠科技魅力[70,71] - 公司成为国家卫健委能力建设和继续教育中心首家睡眠技术培训产教融合协作单位，积极支持睡眠健康专业人才培养[76,78] - 公司获得"绿色产品(服务)认证'领跑者'"荣誉称号，在绿色发展方面发挥了示范作用[79,80] 财务状况 - 公司境外资产规模达19.32亿元人民币，占总资产的42.70%[90] - 公司400万张智能电动床总部项目建设投入增加，越南平福工厂建设投入增加[83] - 公司销售费用下降31.43%，财务费用为负值[83] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12,493.27万元，投资活动产生的现金流量净额为-19,574.57万元[83] - 公司长期借款减少49.25%[87] - 公司旗下共计 20 家控股子公司[96] - 公司前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例较高，分别为 73.86%、70.60%和 68.40%[107] - 公司第一大客户 Tempur Sealy International, Inc.的销售占比较高，分别为 47.65%、47.16%和 46.31%[107] - 人民币汇率波动对公司收入和汇兑损益产生影响[108][109] - 主要原材料价格波动可能影响公司经营业绩[110][111] - 公司对外投资规模

一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第二十次会议于 2024 年 8 月 11 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人 员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-035 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程 和 ...

关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件未达成暨注销相关股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-039 麒盛科技股份有限公司 2024 年 8 月 22 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科 技"）第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个行权期未达行权条件，根据《麒 盛科技 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司将注销股票期权 192.4195 万份。有关事项具体如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 励计划激励对象名单>的议案》。2022 年 8 月 30 日，公司披露了《麒盛科技监 事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公 告编号：2022-039）。 （三）2022 年 9 月 6 日，公司召开 2022 年 ...