证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-040 麒盛科技股份有限公司 关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）全资子公司 舒福德投资有限公司（以下简称"舒福德投资"）拟与嘉兴泰恩弹簧有 限公司（以下简称"泰恩弹簧"）分别按股权比例以现金方式对舒泰弹 簧有限公司（以下简称"舒泰弹簧"）增资300万美元。其中，公司以自 有资金出资200万美元，本次增资后舒福德投资持股比例仍为66.67%。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对子公司增资暨关联 交易的议案》。本次关联交易无须提交股东大会审议。 过去12个月，公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易总金额为96.87万元， 占2023年度归属于股东净资产的比例为0.03%，已经通过公司年度股东 大会审议通过。 本次增资是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定，交易各方将严格 遵守协议及有关规定 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-038 经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛 科技股份有限公司（以下简称"麒盛科技"、"本公司"或"公司"）获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,758.32 万股，实际发行价格每股 44.66 元，募集资金总额为人民币 167,846.57 万元，减除发行费用人民币 8,228.33 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于 2019 年 10 月 23 日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。 公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称"招 商证券"）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称"三方监管 协议"）。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 132,560.56 万元，以前年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等费用的净额 7,644.94 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-036 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议 通知已于 2024 年 8 月 11 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒 盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒 盛科技 2024 年半年度报告》及其摘要。 （三）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 ...

独立董事：周易 张诚 李荣华 2024 年 8 月 20 日 一、审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》； 我们认为：本次关联交易是公司根据自身经营发展情况而进行的正常投资业 务，本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易定价公允合理，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次向舒泰弹簧增 资暨关联交易事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事周易为第三届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如 下决议： ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号： 2024-034 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 softide@softide.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 08 月 28 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-033 麒盛科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份解除质押情况 公司于 2024 年 6 月 21 日接到实际控制人唐国海先生的通知，唐国海先生将其持有 的 1,300 万股公司股票在招商证券股份有限公司办理解除质押担保业务，具体情况如 | 下： | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名称 | | | | 唐国海 | | | | 本次解除质押/冻结/标记股份（万股） | | | | 1,300 | | | | 占其所持股份比例 | | | | 21.03% | | | | 占公司总股本比例 | | | | 3.63% | | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 | 6 月 | 21 | 日 | | | 持股数量（股） | | | | 61,811,713 | | | | 持股 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-032 二、 分配方案 麒盛科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配的议案》，以实施权 ...

关于麒盛科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、麒盛科技 | 指 | 麒盛科技股份有限公司 | | 本次差异化分红 | 指 | 麒盛科技2023年度利润分配所涉及的差异化分红 事项 | | 法律意见书 | 指 | 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城 律师事务所关于麒盛科技股份有限公司差异化分 红事项的法律意见书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《麒盛科技股份有限公司章程》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 5 月 24 日下午 14:00-15:00 通过上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）召开 2023 年 年度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董事 会秘书唐蒙恬女士、副总经理兼财务总监王晓成先生以及独立董事李荣华先生针 对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和 沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-031 麒盛科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告业绩说明会召开情况的公告 1、问：您好！我看到了新浪财经 ESG 评级中心的数据，华证的 ESG 评级机 构只给出了贵公司 BB 的评级。公司认为自己在 ESG 方面有哪些可改 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-027 麒盛科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投 票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东 大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果 出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结 果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | ...