证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-008 麒盛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ●产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机 构发行的保本类理财产品。 ●使用期限：使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5亿 元。 ●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月17日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议 通过了《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议 案》。该事项尚需提交2024年度股东大会审议。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及 资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产 收益。 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-011 麒盛科技股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）追认2024年度日常关联交易 | 关联交易类别 | 关联方 | 2024 年预 | 2024 年实际发生 | 占同类业务比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 金额（元） | （%） | | 向关联方销售产品、商品 | 上海舒福德数字科技有限公司 | 0.00 | 73,494,373.67 | 2.57 | | 向关联方采购服务 | 上海舒福德数字科技有限公司 | 0.00 | 7,012,759.15 | 0.38 | | 关联租赁（公司作为出租方） | 上海舒福德数字科技有限公司 | 0.00 | 205,440.27 | 0.20 | | 转让门店装修、固定资产等 | 上海舒福德数字科技有限公司 | ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-020 麒盛科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及合并报表范围内子公司对2024年1-12月各项资产合计计提减值准备 104,613,645.61 元，占公司 2024 年经审计的净利润的 10%以上且金额超过 100 万元，具体情况如下： | | | 1 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于2025年4月17 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果， 确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的 规定，拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减 值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，经公 司管理层充分讨论，公司对截至 20 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-018 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 1 麒盛科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 19 日披露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 5 月 12 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《麒盛科技关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-019 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-003 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以现场方 式在公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限 公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

麒盛科技股份有限公司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项 段无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《麒盛科技董事会对非标准审 计意见涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《麒盛科技董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并 将持续关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展，采取切实有效的措施， 化解强调事项段所涉及事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 监 事 会 麒盛科技股份有限公司监事会 关于《董事会对非标准审计意见涉及事项的专 项说明》的意见 2025 年 4 月 19 日 麒盛科技股份有限公司 ...

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事周易为第三届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日 常关联交易的议案》； 我们认为：（1）公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公 司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定， 实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。（2）公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常 经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。（3）相关关联交易按市场 方式定价，遵循 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-002 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 6 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 4 月 17 日以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体 与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

麒盛科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-004 本次利润分配以 2024 年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回 购账户持有的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确， 本利润分配方案存在差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前麒盛科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十 五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，并将提请 2024 年年度 股东大会审议批准，具体如下： 一、2024年利润分配预案内容 （一）2024年利润分配预案具体 ...