第一条 为进一步完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）薪酬的 管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法 规和《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 管理机构 （二） 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 薪酬与公司长远利益相结合原则； （四） 考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第一章 总则 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的全体董事、全体监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高 级管理人员，以下统称"董监高"。 第三条 公司董监高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计 划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进 行综合考核确定薪酬。 麒盛科技股份有限公司 第四条 公司董监高薪酬分配 ...

公司代码：603610 公司简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 麒盛科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2023 年度独立董事述职报告 麒盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事张诚述职报告 作为麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行公 司独立董事的职责，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参与公 司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判 断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张诚，男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，现任复旦管理学院教授。2004 年 11 月至 2008 年 11 月，任复旦大学管 理学院讲师；2008 年 12 月至 2014 年 11 月，任复旦大学管理学院副教授；2014 年 12 月至今，任复旦大学管理学院教授；2022 年 12 月至今，任麒盛科技独立 董事。 （ ...

董事长 初心引领变革 麒盛科技是一点历经风雨却坚持发光的火苗，我们深知、只 有不断添加新的燃料，才能熊熊燃烧；只有坚持不懈的传 递，才能守护每一个晚安。麒盛科技是科技型企业，也是上 市公司，麒盛科技的愿景是科技创造美好的生活体验，内心 深处的希望是让所有人都能拥有美好如婴儿般的睡眠。曾经 有人问过我："唐总，您说的数据守护健康我相信但是如果 30或者50年后公司没有了，那么我们的睡眠又由什么来守护 呢？"为此我们愿意以上市公司的形象接受大众的鞭策，以 坚持不懈的创新打开数字睡眠的大门，以科学专业的研究探 索潜藏在睡眠深处的奥秘。 2023年麒盛科技迎来了重要转折点，坦率的说这也是我和我 的团队多年以来最焦虑的年份，然而这一年也充分显示了麒 盛人战斗力的年份，是让我感到欣慰的年份，这份报告与其 说是展示工作，不如说是我们每一场战役的复盘。 寄语 CHAIRMAN MESSAGE 麒盛科技董事长 / 法定代表人 唐国海 这是麒盛科技自2019年上市以来发布的第4份社会责任报 告，向投资者、消费者、政府、大众、员工、所有利益相关 方、关心麒盛科技发展的朋友们以及关注睡眠想要一款真正 可以帮助自己了解睡眠改善睡眠的人 ...

目 录 | | | | 二、财务报表………………………………………………………… | | 第 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 | ………………………………………………第 | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | ……………………………………………第 | | 7 | 页 | | （三）合并利润表 | ……………………………………………………第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表 | …………………………………………………第 | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表 | …………………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表 | ………………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 | …………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 | ………………………………… | 第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2550 号 麒盛科技股份有限公司 ...

关于麒盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 …………………………………………………………………………第1一2页 | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第３页 tel 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2553 号 麒盛科技股份有限公司全体股东: 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供麒盛科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们问意将本报告作为麒盛科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解麒盛科技公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业 务办理(2023年12月修 ...

麒盛科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范麒盛科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）控 股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，制定本 规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协 议或者其他安排，能够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司 及公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女； （三）第一大股东； （四）证券交易所认定的其他主体。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关 ...

广发证券股份有限公司 关于麒盛科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核 查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为麒盛科技股份有限公 司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导机 构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，就麒盛科技 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金及专户存储基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相 结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股，发行 价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，坐扣承销和保荐 费用 63,300,000.00 元（不含税）后的募集资金为 1,615,165,712.00 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-018 麒盛科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币3亿 元的闲置募集资金进行现金管理。 ●产品类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，包 括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。 ●使用期限：使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。 ●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月17日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过 了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2023年 年度股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,58 ...

麒盛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章并结合《麒盛 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本工作制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...