麒盛科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（下称"公司"）所属控股子公司的组 织与行为，优化公司资源配置，依据国家法律、法规、公司章程的有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指依照法律法规和本办法设立的公司所属的控 股子公司、参股公司等。 第三条 公司与子公司及子公司之间的关系为紧密的商业伙伴关系，在与参 股公司开展商务活动或共享资源时，应当按照商业原则进行，不得有损于公司的 利益。 第四条 本办法所称公司总部专指公司总部各职能部门；所称派出董事指公 司派往控股子公司、参股公司的董事；所称派出人员指公司依据有关规定派出人 员管理办法派往参股公司的经营班子成员。 第五条 公司对各子公司的基本管理原则为：按照现代企业管理规范，产权明 晰，责任有限，科学管理，资源共享，在严谨的宏观调控与高效的经营运作基础 上，在确保控股子公司利益最大化的同时，实现公司利益最大化与风险最小化。 第六条 本办法是公司设立并管理各子公司的规范性指导依据，各子公司的 派出董事和派出人员应该积极推进并确保本办法得以贯彻实施。 第七条 公司总部应依照本管理制度和相关制度对子公司实行专业 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划的 合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《麒盛科 技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等，公司董 事会（以下称董事会）设立战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"），并制定 本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通 过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员 任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委 员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以 ...

董事及高级管理人员薪酬管理制度 麒盛科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评 价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《麒 盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，以下统 称"董事和高级管理人员"。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一） 按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责制定 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-017 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 softide@softide.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日 （星期二） 10:30-11:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日 （星期二） 10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以视频结合网络 ...

一、审计报告中带强调事项段的主要内容 天健在出具的公司 2024（年度审计报告中指出："我们提醒财务报表使用者 关注，如财务报表附注十五(三)所述，截至 2024 年 12 月 31 日,麒盛科技公司 对上海舒福德数字科技有限公司的应收账款余额为 94,786,694.34 元，其他应收 款余额为 20,263,507.40 元，上海舒福德数字科技有限公司净资产为 - 69,796,162.55 元(未经审计)。基于上海舒福德数字科技有限公司的财务状况, 麒盛科技公司评估认为其偿付能力较弱，相关应收款项面临损失风险，故对该等 应收款项单项计提坏账准备 87,050,201.74 元,其中应收账款坏账准备 66,786,694.34 元，其他应收款坏账准备 20,263,507.40 元。本段内容不影响已 行表的审计意见。" 二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明 麒盛科技股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 麒盛科技股份有限公司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"天健"）对 2024 年度财务报表进行审计， 出具了带强调事项段无保留意见审计 ...

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-012 麒盛科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛 科技股份有限公司（以下简称"麒盛科技"、"本公司"或"公司"）获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,758.32 万股，实际发行价格每股 44.66 元，募集资金总额为人民币 167,846.57 万元，减除发行费用人民币 8,228.33 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于 2019 年 10 月 23 日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。 公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-006 麒盛科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、经营范围 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召 开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、关于变更注册资本、注册地址及经营范围的相关情况 根据法律法规及公司业务发展的需要，公司拟变更注册资本、注册地址及经 营范围，具体变更内容如下： 关条款进行修订，具体修订内容如下： 1、公司于 2025 年 4 月 17 日分别召开了第三届董事会第二十八次会议、第 三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。公司拟将 回购专用证券账户中共 5,497,630 股股份注销，本次注销完成后公司总股本将由 358,489,2 ...

广发证券股份有限公司 关于麒盛科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相 结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股，发行 价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，坐扣承销和保荐 费用 63,300,000.00 元（不含税）后的募集资金为 1,615,165,712.00 元，已由主承 销商招商证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续费及材料制作费、审计费、 律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,983,332.69 元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕 352 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会审计委员会对非标准审计意见涉及事项 的专项说明 天健出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在 公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注已在 财务报表及其附注中露 的事项，不影响公司财务报告的有效性。我们将持续关 注并监督公司董事会和管理层落实具体措施，维护广大投资者特别是中小投资者 的利益。 特此说明 麒盛科技股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 麒盛科技股份有限公司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"天健"）对 2024 年度财务报表进行审计， 出具了带强调事项段无保留意见审计报告。根据（公公发行行券的的公司息披露 编报规则第 14（ 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》公上海券的交易所 股票上市规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对该非标准审计意见涉及事 项作如下说明： ...

公司代码：603610 公司简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 麒盛科技股份有限公司全体股东： 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控 ...