麒盛科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《麒盛科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法第十五条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司证券的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员，不得进行以本 公司股票为标的证券的融资融券交易。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易时，也应遵守本办法并履行相关询问和报告义务。公司董事、监事和高 级管理人员、持有 5%以 ...

麒盛科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《麒盛科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"章程"）制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一时，临时股东大会应当在2个 月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-017 麒盛科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前麒盛科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配及转增比例不变，相应调整每股分配 及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，并将提请 2023 年年度股东 大会审议批准，具体如下： 一、2023年利润分配及资本公积转增股本预案主要内容 基于公司2023年度的实际经营和盈利情况，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，公司2023年度归属于公司股东的净利润为205,668,186.40元，其中 母公司实现净利润为38,148,278.62元,加上年初未分配利润904,217, ...

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事周易为第三届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日 常关联交易的议案》； 我们认为：（1）公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公 司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定， 实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。（2）公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常 经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。（3）相关关联交易按市场 方式定价，遵循 ...

麒盛科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以现场方 式在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公 司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-015 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （ ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对在任独立董事李荣华先生、周易女士、张诚先生的独立性情况进行评估 并出具以下专项意见： 经核查，公司三位在任独立董事李荣华先生、周易女士、张诚先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 麒盛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

麒盛科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定，结合《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员， 以及法律法规规定的对信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自查，发现问题的， 应当及时改正。 第五条 独立董事和监事会负责对信息披露事务管理制度的实施情况进行监 督。独立董事和监事会应当对本制度的实施情况进行检查，对发现的重大缺陷及 时督促公 ...

2023 年度独立董事述职报告 麒盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事李荣华述职报告 作为麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行公 司独立董事的职责，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参与公 司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判 断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李荣华，男，中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，现任公司独立董事。1998 年 7 月至 2007 年 7 月，任天津市第五中学教 师；2007 年 9 月至 2010 年 7 月，就读北京大学法学院；2010 年 9 月至 2016 年 9 月，任无锡国家高新区管委会法制办雇员；2016 年 10 月至今，任江苏海辉律 师 ...

麒盛科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、规范性文件的有关规定、以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不 得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权（除特殊情况外）、与关联方有 任何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请中介机构做出专项报告。 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了 ...