业务计划 - 公司拟开展不超5亿美元或等价货币远期结售汇业务[2][5][8] - 资金来源为自有资金，交易场所为境内场外市场[2][6] - 额度使用期限至2024年年度股东大会召开[7][8] 审批情况 - 2024年4月17日相关议案经董事会和监事会审议，待2023年年度股东大会审议[2][8] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[9][10] - 明确操作原则，按真实背景交易，重视回款管理[11]

麒盛科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《麒盛科技股份有限公司章 程》的要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。募集资金管理制 ...

麒盛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 （四）具有完成审计任务和确保审 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划 的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《麒盛 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等，公司 董事会（以下称董事会）设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本规 则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通 过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为了促进麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规的有关规定，并依据《麒盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《麒盛科技股份有限公司董事会议事规则》的规定， 制定本董事会秘书工作制度（以下简称"本工作制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得滥用职权为自 己或他人谋取利益。 第一章 总则 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 公司现任监事、聘请的会计师事务所的注 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章 程》《公司董事会审计委员会工作规则》的规定，麒盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 职的原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事周易（召集人）、独立董事张 诚、董事唐颖 3 名成员组成，其中召集人周易为博士研究生，现为复旦大学副 教授。委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。审计委 员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 麒盛科技股份有限公司 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议： （一）2023 年 4 月 19 日，召开的第三届董事会审计委员会第一次会议， 会议审议通过了如下议案： 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于支付 2022 年度审计费用的议案》； 3 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-016 麒盛科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度 以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》《关于修订<董事会战略委员 会议事规则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议 事规则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》《关于修订<信息披露制度>的议案》《关于修订<募集资金使用 管理办法>的议案》《关于修 ...

1 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024- 019 麒盛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5亿 元。 ●产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机 构发行的保本类理财产品。 短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本 1 ●使用期限：使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。 ●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月18日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过 了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。 该事项尚需提交2023年度股东大会审议。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及 资金安 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-014 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯 的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会 董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 1 （四）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报 ...

资产情况 - 应收账款金额较上期增长42.94%，达到317,037,783.51元[44] - 在建工程金额较上期增长54.55%，达到312,777,466.62元[44] - 短期借款金额较上期增长48.22%，达到400,351,388.90元[44] - 境外资产占总资产比例为43.65%[45] - Ergomotion,Inc.和SouthBay International,Inc.的运营模式为自营，营业收入分别为315,348,720.39美元和69,273,080.02美元[46] - 主要资产受限情况包括货币资金、固定资产和无形资产，总计467,785,880.41元[47] 行业背景 - 家具制造业的行业主管部门为工业和信息化部，行业技术监督部门包括国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会[47] - 中国轻工业联合会和中国家具协会是家具制造业的行业自律组织，分别负责行业调查研究、制定行业规划和提出政策建议[48] - 相关法律法规和政策包括《关于促进家居消费的若干措施》、《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》等，旨在促进消费、提升家居品质和推动家具行业数字化转型[48] 财务表现 - 公司在2023年年度报告中提到，家具制造行业的营业收入和毛利率分别为2,996,183,575.92元和37.15%[50] - 公司自有品牌的营业收入和毛利率分别为2,834,457,474.79元和36.73%[50] - 公司在2023年年度报告中披露了股票、基金投资和理财产品的投资情况，其中股票、基金投资的期末数为70,288,164.28元，理财产品的期末数为14,119,436.80元[52] 发展战略 - 公司积极响应国家号召，提出“新睡眠”理念，结合了临床医学、传感器技术、大数据算法等高精尖技术[55] - 公司设立麒盛（深圳）睡眠数字科技投资合伙企业，拟投资睡眠产业相关技术与平台，形成健康睡眠产业生态闭环[57] - 公司将推进越南平福工厂建设，提高产品组装产能及效率，服务国际客户[58] 风险提示 - 公司产品以外销为主，主要以美元作为结算币种，汇率波动将影响公司外销产品的收入及汇兑损益[63] - 公司存货规模相对较大，若存货积压和减值将对公司的经营业绩产生不利影响[66] 公司治理 - 公司共计召开了2次股东大会，股东大会的召集、召开及表决程序符合相关规定[67] - 公司董事会共召开了10次董事会会议，会议程序符合相关规定，下设四个专门委员会[67] 股东情况 - 公司股东总数截至报告期末为20,190户[132] - 前十名股东持股情况中，嘉兴智海投资管理有限公司持有83,629,325股，占比23.33%[133] 财务状况 - 公司2023年度固定资产达到683,198,863.26元，较上年同期增长了72,313,570.03元[151] - 公司2023年度流动负债合计为875,728,639.58元，较去年同期增加了201,790,800.51元[151] - 公司2023年度营业总收入达到3,102,795,597.94元，较去年同期增长439,458,322.21元[152] - 公司2023年度净利润为203,979,002.08元，较去年同期增长178,028,742.27元[153]