证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025- 015 上海龙旗科技股份有限公司 重要内容提示： ● 本次授信金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或 "公司"）全资子公司或控股子公司（以下简称"子公司"）2025 年拟合计向各 银行及金融机构申请总额不超过人民币 310 亿元的综合授信额度，实际融资金额 在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 ● 本次担保预计额度：公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担 保，担保额度合计不超过人民币 270 亿元。 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人：上海龙旗智能科技有限公司、龙旗电子（惠州）有限公司、 南 昌 龙 旗信 息 技术有 限 公 司、 南 昌国龙 信 息 科技 有 限公司 、 Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited、Longcheer Meiko Electronic ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025- 018 上海龙旗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为降低汇率波动风险，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展总额不超过 25 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展 的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换 及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循 环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交 易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 25 日召开公司第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度开展 外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审 议。 ● 特别风险提示：公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-020 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-013 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日以电子邮 件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-012 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》 （公告编号：2025-015）。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 ...

特此公告。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-006 上海龙旗科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 2 月 17 日召开了职工代表大会，选举邰莉莉女士为公 司第四届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期三年，同 2025 年第一次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事任期一致。 截至目前，邰莉莉女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提 名担任上市公司监事 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-010 上海龙旗科技股份有限公司 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，同日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事 会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第四届董事会董事、监事会非职工代 表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议 通过了选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员， 及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的相关议案。具体情况 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会成员共 7 人，其中独立董事 3 人，具体如下： 1、非独立董事：杜军红先生、葛振纲先生、关亚东先生、王伯良先生。任 期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 ...

德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙旗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张露文律师、王金波律师（以下合称"本所承 办律师"）出席公司于2025年2月17日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401 号1号楼公司会议室召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律 意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-007 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,731,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3049 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 17 日以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求，全体监事共同推举覃艳玲女士召集和主持本次会议，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举覃艳玲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-009 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...