业绩数据 - 2024年年度营业收入为46382.47百万人民币，境内主营业务收入30693.02百万人民币，境外主营业务收入14709.17百万人民币[24] - 支付的各项税费为406.99百万人民币，归属于上市公司普通股股东的净利润为501.13百万人民币，上市累计分红465.10百万人民币[24] - 资产总额为26345.61百万人民币[24] 人员与研发 - 公司研发和技术团队规模超4000人，研发团队共3985人，本科以上学历占比74.18%[21][154][161] - 全球员工总数为13240人，接受过环境事务培训的员工占比为100%，全员培训总时长为336238小时[27] - 2024年研发费用20.80亿元，同比增长23.25%[158][161] 业务与市场 - 公司业务覆盖多个国家和地区，主要客户包括小米、三星电子等[20] - 在上海、深圳等地拥有研发中心，在惠州、南昌等地设有制造中心[21] 社会责任 - 设立“龙旗科技奖学金”，捐赠一万棵梭梭树，捐建图书角、开设直播课，公益及乡村振兴投入金额为53.56万元[17][27] 战略与管理 - 2024年将原战略委员会升级为“战略与ESG委员会”，并披露实施细则[30] - 构建多层次、全方位风险防控机制，风险管理分三道防线[81][82] 环境目标 - 2024年温室气体排放强度降低23.51%，目标是每年至少降低3%[45] - 2024年回收再利用废弃物占比96%，目标是稳定在90%（± 3%）[45] - 2024年用水量环比下降17%，目标是每年降低3%m³/万台[45] 创新成果 - 2024年首发客户自研芯片ESIM版，实现屏幕真空灌封工艺量产，协同客户研发内置核心系统应用[161] - 年度授权专利77件，累计授权专利760件[154][169] 质量与认证 - 2024年全面推进质量数字化与精益管理融合，质量业务线上化覆盖率达90%，作业效率提升30%[178] - 公司通过多项认证，如ISO 9001、GB/T29490 - 2023等[167][174] 其他数据 - 2024年组织3次股东大会、5次董事会、5次监事会，分别审议通过17、40、24项议案[69] - 2024年举报数量较2023年增加约35.29%[96] - 2024年公司年度接受客户审核次数为28次，审核通过率为96%[196]

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-040 上海龙旗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 关于召开2024年年度股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-032 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮 件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。 （二）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-031 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1 同意《2024 年度董事会工作报告》的相关内容。 表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。 （二）《关于公司 2024 年度总经 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润501,132,204.25元[4] - 截至2024年底，母公司未分配利润617,325,679.83元[4] - 近三个会计年度平均净利润553,224,427.45元[6] 利润分配 - 每10股派现5元（含税）[2] - 拟派现金红利232,548,272元（含税）[5] - 现金分红占归母净利润比例46.40%[5] - 近三个会计年度累计现金分红465,096,544元[6] 决策进展 - 2025年4月24日董事会通过2024年度利润分配预案[6] - 2025年4月24日监事会同意该预案[7] 股本信息 - 截至2024年底，公司总股本465,096,544股[4]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计针对收入确认和应收账款可回收性执行相关程序，认为管理层判断恰当[9][10][12][13] 财务数据 - 2024年度公司确认收入463.82亿元[8] - 2024年末货币资金较2023年末增长约33.66%[22] - 2024年末短期借款较2023年末增长约160.09%[22] - 2024年末应收票据较2023年末增长约15121.72%[22] - 2024年末应收账款较2023年末增长约29.17%[22] - 2024年末应付票据较2023年末增长约99.45%[22] - 2024年末流动资产合计较2023年末增长约38.63%[22] - 2024年末流动负债合计较2023年末增长约31.58%[22] - 2024年末非流动资产合计较2023年末增长约8.61%[22] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末增长约46.41%[22] - 2024年末资产总计较2023年末增长约32.89%[22] - 2024年度营业总收入463.82亿元，2023年度为271.85亿元[24] - 2024年度营业总成本462.06亿元，2023年度为266.40亿元[24] - 2024年度净利润4.93亿元，2023年度为6.03亿元[24] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润5.01亿元，2023年度为6.05亿元[24] - 2024年度基本每股收益1.10元/股，2023年度为1.49元/股[24] - 2024年度稀释每股收益1.10元/股，2023年度为1.49元/股[24] - 2024年度营业利润5.13亿元，2023年度为6.62亿元[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为525.15亿元，2023年为299.11亿元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.26亿元，2023年为14.66亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -20.67亿元，2023年为 -6.98亿元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为21.06亿元，2023年为3.67亿元[27] - 2024年末母公司流动资产合计较2023年末增长50.44%[31] - 2024年末母公司流动负债合计较2023年末增长38.83%[31] - 2024年末母公司非流动资产合计较2023年末增长44.79%[31] - 2024年末母公司非流动负债合计较2023年末增长137.23%[31] - 2024年度母公司营业收入较2023年度增长18.22%[34] - 2024年度母公司营业成本较2023年度增长31.00%[34] - 2024年度母公司研发费用较2023年度增长26.16%[34] - 2024年度母公司营业利润较2023年度下降58.19%[34] - 2024年度母公司净利润较2023年度下降49.97%[34] - 2024年度母公司综合收益总额较2023年度下降47.80%[34] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 8997.43万元，2023年为 - 2.31亿元[36] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 11.01亿元，2023年为5.74亿元[36] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为11.01亿元，2023年为 - 1031.46万元[36] - 2024年末所有者权益合计39.40亿元，2023年末为25.08亿元[39][40] 股本信息 - 2024年公司向社会公开发行6,000.00万股，发行后股份总数变为46,509.65万股[44] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为46,509.65万元，股份总数为46,509.65万股[44] 会计政策 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[63] - 外币交易初始确认用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[89] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，初始以公允价值计量[97][98] - 存货发出时采用加权平均法计价[145] - 公司对控制的长投采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[168] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[177] - 固定资产按取得时实际成本确认[179][180] - 无形资产按取得时实际成本入账，使用寿命有限的采用直线法摊销[190][192] - 开发阶段支出满足条件时，确认为无形资产[197]

持续督导情况 - 华泰联合证券对龙旗科技持续督导期为2024年3月1日至2026年12月31日[2] - 保荐人已建立健全并执行持续督导工作制度，制定工作计划[2] - 保荐人已与龙旗科技签署持续督导协议并备案[2] 合规情况 - 持续督导期间公司及相关主体无违法违规等不良情况[4][6] 信息披露审查 - 华泰联合证券核查确信龙旗科技信息披露真实、准确、完整，格式合规[9] - 经保荐人核查，龙旗科技不存在应向证监会和上交所报告的事项[10]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计龙旗科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2024年12月31日龙旗科技在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 容诚会计师事务所报告签字盖章日期为2025年4月24日[7] 金额数据 - 2013年12月10日相关金额为8811.5万元[8]

向关联方收购股权暨关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司全资子公司龙旗电子（惠州） 有限公司（以下简称"惠州龙旗"）收购惠州市龙和实业有限公司（以下简称"标 的公司"或"惠州龙和"）100%股权暨关联交易（以下简称"本次交易""本 次关联交易"）的事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下： 一、关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司全资子公司 （一）本次交易的目的和原因 基于未来战略布局、协同发展以及市场竞争力提升的需求，公司全资子公司 惠州龙旗拟收购上海利龙投资管理有限公司（以下简称"上海利龙"）持有的惠 州龙和 100%股权。惠州龙旗完成对惠州龙和 100%股权的收购后，将获得惠州 龙和位于惠州市仲恺高新区25号小区的一宗面积为20,134.40平方米的工业用地 及其 ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事应、实出席均为5次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应、实出席均为3次[5] 履职情况 - 2024年独立董事参加各委员会及专门会议若干次[5] - 2024年独立董事参加3次股东大会等交流活动[6] 公司运营 - 2024年关联交易合理，无对外担保[8] - 2024年续聘容诚会计师事务所[8] 薪酬财务 - 2024年董高薪酬及考核按规定执行[9] - 2024年定期报告财务信息合规[9] 其他 - 独立董事2022当选，2025年继续履职[2,10] - 报告期2024年，2025年4月24日发布[2,12]