关联交易 - 2024年4、5月审议通过日常关联交易预计议案，9月拟增加额度[1] - 向小米售产品等原预计165亿，1 - 8月实发110.71亿，拟增15亿至180亿[4] - 向小米采购原预计3000万，1 - 8月实发9031.06万，拟增4.7亿至5亿[4] - 向惠州光弘采购原预计12亿，1 - 8月实发8.39亿，拟增3亿至15亿[4] 关联方情况 - 小米2024年6月总资产3421.75亿、净资产1731.96亿，1 - 6月营收1643.95亿、净利润92.43亿[6] - 惠州光弘2024年6月总资产77.55亿、净资产47.48亿，1 - 6月营收33.13亿、净利润1.33亿[8] 决策评估 - 公司称增加额度是正常经营所需，定价市场化，有积极影响[10][13] - 保荐机构认为增加额度程序合规，符合发展需要，无利益损害[14]

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-035 上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2024 年 9 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 （一）《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项是 基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响，交易定 价公正、公平、合理，不存在损害公 ...

二、董事会会议审议情况 （一）《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-034 上海龙旗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 9 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 根据公司日常经营需要，公司拟增加 2024 年度与小米集团及其关联方、惠州 光弘科技股份有限公司及其关联方的日常关联交易预计额度。其中，公司与小米集 团及其关联方在出售产品、提供劳务的关联交易金额由 1,650, ...

上海龙旗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-038 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是； ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度事 项为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，不存在损 害公司、非关联方股东和中小股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-036 上海龙旗科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 1、公司分别于 2024 年 4 月 25 日、5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会 议、第三届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2024 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会 议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事 认为，公司增加 ...

德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话:021-55989888 传真:021-55989898 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 德恒 02G20240072-00002 号 致:上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受上海龙旗科技股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派刘璐律师、王金波律师(以下合称"本所承办 律师"）出席公司于2024年9月23日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401号1 号楼公司会议室召开的2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"),就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律 意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-033 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,626,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.4976 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大 会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、参加公司 2024 年第一次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权 等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股 东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益 的 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-032 上海龙旗科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日完成 首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本项目"）工作，保荐机构为华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"），保荐代表人为张信先生、 刘骏先生，持续督导期限至 2026 年 12 月 31 日。 近日，公司收到华泰联合证券《关于变更上海龙旗科技股份有限公司持续督 导保荐代表人的函》，张信先生因工作变动原因，将不再担任本项目的持续督导 保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派张帅先生（简 历附后）为本项目的持续督导保荐代表人，接替张信先生继续履行持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保 荐代表人为刘骏先生、张帅先生。本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公 司的生产经营活动造成风险和影响。 公司董事会 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告的核心观点 传统业务持续增长，AIPC、汽车电子积极布局 - 公司传统业务如智能手机、平板电脑等持续增长,同时在AI PC和汽车电子两个新赛道上稳扎稳打 [4] - 公司AIOT设备业务增长强劲,智能眼镜产品表现出色 [4] - 公司已获得多个AI PC和汽车电子客户项目,相关业务开发顺利 [4] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.7/9.1/11.9亿元 [4][5] 财务数据总结 营收和利润情况 - 2023年营业收入272.85亿元,同比下降7.35% [5] - 2023年归母净利润6.05亿元,同比增长7.84% [5] - 预计2024-2026年营业收入和归母净利润均保持较快增长 [5] 财务指标 - 2023年毛利率10.0%,净利率2.2% [6] - 2023年ROE和ROIC分别为15.8%和8.6% [6] - 2023年资产负债率80.7%,流动比率1.07 [6] - 2023年应收账款周转率3.74,存货周转率19.02 [6] - 2023年市盈率28.01,市净率4.43 [6]