证券代码：龙旗科技 证券简称：603341 公告编号：2025-026 上海龙旗科技股份有限公司 关于收到回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划 或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，回购股份价格 不超过 50 元/股（含），回购资金不低于人民币 2.5 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告 编号：2025-025）。 二、收到股票回购贷款承诺函的情况 近期，公司取得兴业银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺 ...

龙旗科技（603341）公告，公司拟以2.5亿元-5亿元资金回购股份，回购价格不超过50元/股。本次回购 的资金来源为公司自有资金及自筹资金，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。回购期限为 董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并根据回购事 项进展情况及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-025 上海龙旗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公 司持股 5%以上股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津金米"）、 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州顺为"）的 股份减持计划，减持期间为 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日，内容详见《关 于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-023）。截至本公告披露 日，本次减持计划尚未实施完毕，股东将按原披露的减持计划实施减持，公司将及 时履行信息披露义务。经问询，天津金米、苏州顺为在未来 3 个月、未来 6 个月将 根据证券市场整体状况及自身资金需求决定是否减少在上市公司中拥有权益的股 份。如后续有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承 ...

证券代码：龙旗科技 证券简称：603341 公告编号：2025-024 | 序号 | | --- | | 获得时间 | | 补助类型 | | 补助金额 | 计净利润的比例（%） 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司本次收到的10,000.00 万元政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。 公司下属子公司收到的上述政府补助具体的会计处理及对公司损益的影响 额将以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海龙旗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司南昌龙旗信息 技术有限公司于2025年3月31日收到与收益相关的政府补助资金10,000.00万元， 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的16.52%。 （二）补助具体情况 单位：万元 占公司最近一期经审 上海龙旗科技股份有限公司 董 事 会 ? 获得补助金额：人民币 10,000.0 ...

证券代码：龙旗科技 证券简称：603341 公告编号：2025-024 上海龙旗科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 计净利润的比例（%） | | 1 | 2025年3月31日 | 与收益相关 | 10,000.00 | 16.52 | 获得补助金额：人民币 10,000.00 万元 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关 规定，本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。公司收到的上 述政府补助具体的会计处理及对公司损益的影响额将以注册会计师年度 审计确认后的结果为准。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司本次收到的10,000.00 万元政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。 公司下属子公司收 ...

股东持股 - 天津金米持股36,971,793股，占比7.95%[2] - 苏州顺为持股33,144,450股，占比7.13%[2] - 二者合计持股70,116,243股，占比15.08%[2] 减持计划 - 天津金米拟减持不超13,952,896股，占比不超3%[2] - 苏州顺为拟减持不超13,952,896股，占比不超3%[3] - 减持期为2025年4月10日至7月9日[7][8] 股东承诺 - 首发上市12个月内不转让首发前股份[8] - 锁定期届满24个月内减持价不低于首次入股价[9] 影响说明 - 减持计划对公司治理及经营无重大影响[11] - 减持数量和价格存在不确定性[11]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月14日14点召开[2,7] - 公司第四届董事会第二次会议于2月25日决议召开本次股东大会[6] - 公司于2月26日刊登召开本次股东大会的通知，股权登记日为3月10日[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共380名，代表股份270,816,841股，占比58.2281%[9] - 出席现场会议的股东及代表14名，代表股份256,353,250股，占比55.1183%[9] - 通过网络投票的股东及代表366名，代表股份14,463,591股，占比3.1098%[9,10] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保的议案》同意270,676,041股，占比99.9480%[12] - 《关于使用部分闲置自有资金现金管理的议案》，出席股东同意270,749,741股，占比99.9752%[13] - 《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，出席股东同意270,724,941股，占比99.9661%[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意91,655,628股，占比99.8832%[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为380人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数270,816,841股，占比58.2881%[4] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保的议案》，A股同意票270,676,041，比例99.9480%[7] - 《关于使用部分闲置自有资金现金管理的议案》，A股同意票270,749,741，比例99.9752%[7] - 《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，A股同意票270,724,941，比例99.9661%[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，A股同意票91,655,628，比例99.8832%[8] - 5%以下股东对授信担保议案同意票55,740,403，比例99.7480%[8] - 5%以下股东对现金管理议案同意票55,814,103，比例99.8799%[8] - 5%以下股东对套期保值业务议案同意票55,789,303，比例99.8355%[8]

股东大会信息 - 公司2025年2月26日披露召开第二次临时股东大会通知[1] - 2025年第二次临时股东大会3月14日14:00召开[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时用原平台投票[2] - 投资者可反馈对服务的意见建议[2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为3月14日14:00，网络投票时间为3月14日9:15 - 15:00[7] - 会议地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[8] - 会议主持人是董事长杜军红先生[8] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决[4] - 公司聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书[5] 授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请不超过310亿元综合授信额度[15] - 公司为子公司提供担保额度合计不超过270亿元[16] - 预计对资产负债率超70%子公司担保额度不超过260亿元[16] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度为10亿元[16] - Longcheer Intelligence Pte. Ltd.新增担保额度7亿元，占比12.66%[17] - 惠州龙旗汽车电子有限公司新增担保额度3亿元，占比5.43%[17] - 上海龙旗智能科技有限公司新增担保额度85亿元，占比153.73%[17] - 龙旗电子（惠州）有限公司新增担保额度70亿元，占比126.60%[17] - 南昌龙旗信息技术有限公司新增担保额度55亿元，占比99.47%[17] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为642,771万元，占比168.03%[37] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司资产总额895,557.43万元，负债总额696,868.71万元，净资产198,688.72万元，2023年营业收入1,397,049.14万元，净利润5,274.86万元[24] - 截至2024年9月30日，公司资产总额1,337,964.89万元，负债总额1,133,567.19万元，净资产204,397.70万元，2024年1 - 9月营业收入1,831,410.01万元，净利润5,509.27万元[24] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，上海龙旗智能科技有限公司资产总额41.70亿元，负债总额35.56亿元，净资产6.14亿元，2024年1 - 9月净利润 - 942.84万元[19] - 截至2024年9月30日，龙旗电子（惠州）有限公司资产总额123.51亿元，负债总额114.37亿元，净资产9.14亿元，2024年1 - 9月净利润9047.38万元[21] - 截至2023年12月31日，南昌国龙信息科技有限公司资产总额135,755.15万元，负债总额128,999.95万元，净资产6,755.19万元，2023年营业收入396,498.80万元，净利润1,000.69万元[25] - 截至2024年9月30日，南昌国龙信息科技有限公司资产总额85,281.87万元，负债总额78,631.04万元，净资产6,650.83万元，2024年1 - 9月营业收入209,145.56万元，净利润 - 104.36万元[25] - 截至2023年12月31日，Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited资产总额333,255.58万元，负债总额270,194.47万元，净资产63,061.11万元，2023年营业收入342,946.35万元，净利润9,852.88万元[25] - 截至2024年9月30日，Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited资产总额903,146.69万元，负债总额840,060.15万元，净资产63,086.54万元，2024年1 - 9月营业收入1,251,070.45万元，净利润 - 546.04万元[25] - 截至2023年12月31日，Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.资产总额22,192.38万元，负债总额22,122.93万元，净资产69.45万元，2023年营业收入2,823.76万元，净利润 - 1,302.63万元[28] - 截至2024年9月30日，Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.资产总额27,274.53万元，负债总额29,880.34万元，净资产 - 2,605.81万元，2024年1 - 9月营业收入7,146.43万元，净利润 - 2,713.69万元[28] - 截至2023年12月31日，Longcheer Mobile（India）Private Limited资产总额19,604.92万元，负债总额16,084.60万元，净资产3,520.32万元，2023年营业收入41,111.05万元，净利润1,095.22万元[29] - 截至2024年9月30日，Longcheer Mobile（India）Private Limited资产总额270,173.34万元，负债总额257,431.61万元，净资产12,741.73万元，2024年1 - 9月营业收入609,901.09万元，净利润9,464.72万元[29] 资金运用 - 公司拟在2025年度使用不超过50亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[40] - 公司2025年开展外汇套期保值业务总额不超过25亿美元或其他等值外币，授权期限12个月[46] 关联交易 - 2024年公司与小米集团及其关联方出售产品预计1800000万元，实际1726169.28万元[59] - 2024年公司与惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司出售产品预计30000万元，实际20491.81万元[59] - 2024年公司与深圳市旺鑫精密工业有限公司及关联方出售产品预计3000万元，实际955.23万元[59] - 2024年公司向小米集团及其关联方采购商品预计50000万元，实际24754.47万元[59] - 2024年公司向惠州市龙和实业有限公司租赁房屋预计350万元，实际309.47万元[59] - 2025年向小米集团及其关联方出售产品预计1800000元[61] - 2025年向惠州光弘科技股份有限公司及其关联方出售产品预计30000元[61] - 2025年向小米集团及其关联方采购商品预计80000元[61] - 2025年向惠州光弘科技股份有限公司及其关联方采购商品预计60000元[62] - 2025年向惠州市龙和实业有限公司租赁房屋预计500元[62] 股东信息 - 公司股东天津金米投资合伙企业和苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业合计持有公司70116243股股份，占比15.08%[64]