目录 | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开篇 | | 治理 : 守正创新 | | 环境 : 永续发展 | | 社会 : 共赢共享 | | 结篇 | | | 关于本报告 | 01 | 夯实公司治理 | 16 | 应对气候变化 | 28 | 创新驱动发展 | 38 | ESG 关键绩效指标表 | 73 | | 董事长致辞 | 02 | 推进合规建设 | 20 | 规范环境运营 | 32 | 保障产品质量 | 42 | 指标索引表 | 79 | | 我们的 2024 | 03 | 筑牢信息安全 | 25 | 打造循环经济 | 36 | 保护客户权益 | 46 | 第三方审验报告 | 88 | | ESG 策略与机制 | 08 | | | | | 打造和谐团队 | 49 | | | | 双重重要性分析 | 12 | | | | | 推进责任采购 | 68 | | | | 相关方沟通与参与 | 14 | | | | | 优秀企业公民 | 71 | | | ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-040 上海龙旗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 关于召开2024年年度股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-032 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮 件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。 （二）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-031 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1 同意《2024 年度董事会工作报告》的相关内容。 表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。 （二）《关于公司 2024 年度总经 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-033 上海龙旗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海龙旗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度归属 ...

审计报告 上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 合并财务报表附注 | 11-147 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0012 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：上海龙旗科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘骏 | 联系电话：021-20426235 | | 保荐代表人姓名：张帅 | 联系电话：021-20426235 | 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"或"保荐人"）作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，对龙旗科技进行持 续督导，持续督导期为 2024 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。现就 2024 年度 持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐人已建立健 ...

上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0013号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0013号 上海龙旗科技 股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，龙旗科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

向关联方收购股权暨关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司全资子公司龙旗电子（惠州） 有限公司（以下简称"惠州龙旗"）收购惠州市龙和实业有限公司（以下简称"标 的公司"或"惠州龙和"）100%股权暨关联交易（以下简称"本次交易""本 次关联交易"）的事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下： 一、关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司全资子公司 （一）本次交易的目的和原因 基于未来战略布局、协同发展以及市场竞争力提升的需求，公司全资子公司 惠州龙旗拟收购上海利龙投资管理有限公司（以下简称"上海利龙"）持有的惠 州龙和 100%股权。惠州龙旗完成对惠州龙和 100%股权的收购后，将获得惠州 龙和位于惠州市仲恺高新区25号小区的一宗面积为20,134.40平方米的工业用地 及其 ...

（一）个人履历、专业背景及兼职情况 康至军：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月取得南 京大学国际企业管理专业学士学位。2001 年 7 月至 2005 年 6 月任南京东方智业 管理顾问有限公司项目总监；2005 年 7 月至 2007 年 6 月任南京华旗资讯科技有 限公司人力资源总监；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任南京东方智业管理顾问有 限公司培训学院院长；2010 年 10 月至 2014 年 5 月任北京赛普管理咨询有限公 司人才管理咨询事业部总经理；2014 年 5 月至 2015 年 10 月任北京鸿坤伟业房 地产开发有限公司首席人力资源官；2017 年 2 月至今任深圳市和合管理咨询有 限公司总经理；2022 年 1 月至今任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 ...