可转债发行 - 2023年10月19日发行517万张，总额5.17亿元[2] - 期限自2023年10月19日至2029年10月18日[2] 可转债利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] 转股信息 - 起止日期为2024年4月25日至2029年10月18日[2] - 当前转股价格32.88元/股，初始32.80元/股[2][8] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 修正后价格有多项限制[11]

业绩与利润分配 - 2023年实现净利润14555.26万元，未达成业绩考核目标[29] - 2023年度利润分配预案为每10股派现1.5元（含税），转增3股[16] 资金与授信 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超50亿元[18] - 2024年拟为子公司提供担保不超19亿元（或等值外币）[27] - 开展融资租赁售后回租业务，融资金额不超5亿元[36] 关联交易 - 2024年向关联人采购原材料预计15000万元，销售商品预计20000万元[35] 股本变动 - 回购注销1415233股限制性股票，股本和注册资本将变更[29][32] 人员薪酬 - 2023年董事长李六兵等多人税前报酬公布[23] - 董事长李六兵等薪酬标准确定[24] 会议与审计 - 2024年4月19日召开第三届董事会第三十二次会议[2] - 拟于2024年5月27日召开2023年年度股东大会[46] - 聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[39]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝 通信"）全资子公司、控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公 司提供预计合计不超过人民币 190,000 万元（或等值外币）的担保额度。实际担 保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日， 公司为子公司实际提供担保金额为人民币 57,476.60 万元。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第 二十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 资产负 ...

董事会会议 - 2023年应参加董事会14次，亲自出席14次，现场4次，通讯10次[6] - 2023年多次董事会会议就可转债发行等多项议案发表独立意见[7][8][9] 其他会议 - 2023年参加4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[12] 股东大会 - 2023年出席股东大会4次[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会4月25日14：00在武汉中贝通信大厦召开[9] - 出席人员为4月22日收市后登记在册股东或其代理人[9] - 表决方式为现场与网络投票结合[9] 议案相关 - 会议审议股票期权激励计划等三项议案[9] - 激励计划草案及摘要4月10日在上交所网站发布[11] - 激励计划实施考核管理办法4月10日发布[13] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事项[15][16][17] - 授权期限与激励计划有效期一致[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人28人[5] - 出席股东所持表决权股份总数10,072,930股[5] - 占公司有表决权股份总数比例4.4161%[5] - 公司在任董事9人，出席9人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8] 议案表决情况 - 《补充协议》A股同意票数9,155,524，比例90.8924%[9] - 《补充协议》A股反对票数917,406，比例9.1076%[9] - 《补充协议》5%以下股东同意票数513,233，比例35.8744%[9] - 《补充协议》5%以下股东反对票数917,406，比例64.1256%[9] 股份不计入情况 - 股东李六兵等合计持有的107,143,100股未计入议案1有表决权股份总数[10]

股东大会信息 - 公司于2024年4月3日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于4月18日在武汉中贝通信大厦22楼会议室召开[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）28人，代表股份10,072,930股，占比4.4161%[7] - 《关于签署协议之补充协议》同意9,155,524股，占非关联股东有效表决权90.8924%[9] - 《关于签署协议之补充协议》反对917,406股，占非关联股东有效表决权9.1076%[9] 投票时间 - 本次会议通过上交所交易系统网络投票时间为4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 本次会议通过上交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15 - 15:00[6] 会议结果 - 本次会议召集、召开等程序及表决结果均合法有效[10]

中贝通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 · 中贝通信集团股份有限公司 股东大会资料文件 （2024 年第三次临时股东大会） 中国·武汉 2024 年 4 月 中贝通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东 大会会议须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的 股东和股东代理人 ...

标题：关于中贝通信集团股份有限公司签订合同相关信息披露事项的监管工作函 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就公司签订合同相关信息披露事项明确监管要求 ...

重要内容提示： 关于签订算力服务合同的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 1、公司签约合作方为济南超级计算中心有限公司，济南超级计算中心有限 公司的控股股东及实际控制人为潘景山。济南超级计算中心有限公司与山东省计 算中心（国家超级计算济南中心）不存在直接或间接股权关系。 2、本次合同金额为 72,960 万元，具体支付金额以实际交付用户运行的服务 器数量为准，可能存在实际执行偏低的风险。 3、合同履约方成立时间较短，相较合同总金额，目前收入及资产规模较小， 后续情况存在不确定性，可能存在一定履约风险。 2024 年 4 月 9 日，公司披露《关于签订算力服务合同的公告》（公告编号： 2024-027），与济南超级计算中心有限公司签署《算力服务合同》，向其提供算 力服务，具体金额以实际交付用户运行的服务器数量为准 ...