会议信息 - 中贝通信第四届监事会第二次会议于2024年9月20日现场召开[3] - 会议于2024年9月17日以多种方式通知监事[3] - 会议应到、实到监事均为3人[3] 议案审议 - 会议审议通过调整回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格议案[4] - 调整对公司财务和经营无实质影响，不损害权益[4] - 调整议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

回购注销 - 2024年4月19日同意以8.4元/股加利息回购注销1,415,233股[12] - 2024年9月20日调整回购数量为1,839,803股，价格为6.4615元/股[13] - 因未完成2023年业绩考核决定回购注销[15] 分红转增 - 2024年7月24日每股派现0.15元，转增0.3股[16] 其他 - 回购资金为自有资金[16] - 激励对象第三期未解锁分红由公司代管[16] - 调整方法为P=P0÷(1+n)[17] - 调整符合相关规定且已获批准授权[19][20]

业绩情况 - 2023年实现净利润14,555.26万元，未达成业绩考核目标[8] 权益分派 - 2024年7月24日实施2023年度权益分派，每股派现0.15元，每股转增0.3股[8] 限制性股票调整 - 2024年9月20日审议通过调整回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格议案[2] - 回购注销限制性股票数量由1,415,233股调整为1,839,803股[2] - 回购注销限制性股票授予价格由8.4元/股调整为6.4615元/股[2] 股本变动 - 全部注销1,839,803股限制性股票后，总股本由435,812,489股变更为433,972,686股[12] 相关意见 - 监事会同意调整拟注销股权激励股份数量及价格[15] - 律师认为本次调整事项已取得现阶段必要批准和授权[16]

可转债发行 - 可转债发行总额5.17亿元，数量517万张，面值100元[3] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[3] - 期限2023年10月19日至2029年10月18日，上市于2023年11月21日[3] 转股价格 - 初始转股价32.80元/股，最新21.00元/股[4] - 2023 - 2024年因多种原因多次调整转股价格[5] - 向下修正条件为30个交易日中至少15日收盘价低于当期85%[6] 未来展望 - 2024年8 - 9月已有10日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 未来连续14日有5日收盘价低于85%可能触发修正条款[9]

中贝转债信息 - 发行规模51700万元，数量517万张，票面100元/张[6] - 期限2023年10月19日至2029年10月18日，各年有不同利率[6] - 转股期自2024年4月25日起至2029年10月18日，初始转股价32.80元/股，最近调为21.00元/股[10][11] - 公司主体和可转债信用级别均为A+，未提供担保[13][14] 人事变动 - 2024年8月21日选举夏威为职工代表监事[16] - 2024年9月9日产生第四届董、监事会非职工代表成员[16] - 第四届董事会成员有变动，董事长李六兵未变[18][19] - 第四届监事会成员变动3人，主席由姚少军变为刘少禹[22][23] - 聘任邹鹏飞为总经理等高级管理人员[27] 其他 - 海通证券出具临时受托管理事务报告，关注本息偿付等[28] - 提请投资者关注债券相关风险并独立判断[28]

担保情况 - 为中贝智能不超1000万元贷款提供连带责任保证担保[3] - 2024年拟为子公司提供担保合计不超19亿元[3] - 为中贝智能新增担保额度4000万元[3] - 担保协议保证金额1000万元，保证期间三年[8] - 公司对子公司担保总额20亿元，占净资产103.09%[10] - 为子公司实际担保额5.94亿元，占净资产30.61%[10] 中贝智能情况 - 公司持股中贝智能76%，注册资本5000万元[5] - 2023年末资产总额1.82亿元、负债1.35亿元等[6] - 2024年中资产总额1.94亿元、负债1.44亿元等[6] - 少数股东杨义鑫为超股权比例担保提供反担保[9]

资产数据 - 2024年6月30日资产总计193,536,305.85元，较期初增长6.21%[2][3][4] - 应收账款期末余额增长11.75%[2] - 应付账款期末余额增长12.97%[3] - 货币资金期末余额减少35.32%[2] - 存货期末余额减少5.83%[2] - 长期待摊费用期末余额增长155.77%[3] 营收利润数据 - 2024年1 - 6月营业总收入同比增长75.04%[6] - 2024年1 - 6月营业总成本同比增长62%[6] - 2024年1 - 6月营业利润扭亏为盈[7] - 2024年1 - 6月净利润扭亏为盈[7] 现金流数据 - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计减少[10] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计减少[10] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为负[10] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计减少[11] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计减少[11] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为负[11]

股东大会信息 - 2024年8月22日发布2024年第六次临时股东大会通知[4] - 9月9日现场会议在武汉召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 参会股东（代理人）349人，代表股份131,413,770股，占比30.1537%[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意131,104,580股，占比99.7647%，反对262,730股，占比0.1999%[8] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意131,040,116股，占比99.7157%，反对318,418股，占比0.2423%[10] 选举结果 - 李六兵当选第四届董事会非独立董事[11] - 崔大桥当选第四届董事会独立董事[13] - 刘少禹当选第四届非职工代表监事[13]

公司人事变动 - 2024年9月9日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举李六兵为董事长并担任法定代表人[2][3] - 聘任邹鹏飞为总经理[5][6] - 聘任饶有根等为副总经理，余克勤为财务负责人[7] - 聘任冯刚为董事会秘书[8][9] 委员会选举 - 选举李六兵等为董事会战略委员会委员[12][13] - 选举靳东滨等为董事会提名委员会委员[13][14] - 选举徐顽强等为董事会薪酬与考核委员会委员[14][15] - 选举崔大桥等为董事会审计委员会委员[17][18] 议案情况 - 上述议案均不涉及关联交易，无需回避表决[3][9][10][11][13][14][15][16][18] - 部分已通过相关委员会审议，均无需提交股东大会审议[3][9][10][11][13][14][15][16][18]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人349人[4] - 出席股东所持表决权股份131,413,770股，占比30.1537%[4] - 9位在任董事全部出席，3位在任监事1人出席[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，A股同意票数131,104,580，比例99.7647%[8] - 《关于为子公司提供担保的议案》，A股同意票数131,040,116，比例99.7157%[9] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，5%以下股东同意票数14,807,620，比例97.9546%[13] - 《关于为子公司提供担保的议案》，5%以下股东同意票数14,743,156，比例97.5282%[13] 人员选举情况 - 李六兵当选非独立董事，得票130,381,833，占比99.2147%[10] - 崔大桥当选独立董事，得票130,208,145，占比99.0826%[11] - 刘少禹当选非职工代表监事，得票130,175,177，占比99.0575%[12]