公司信息 - 中贝通信证券代码为603220，债券代码为113678[1] 会议情况 - 2024年9月9日召开第四届监事会第一次会议[3] - 9月6日以电话等方式通知监事[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 刘少禹当选第四届监事会主席[4] - 选举议案3票同意，0票反对，0票弃权[5]

资产负债 - 截至2024年6月30日，公司资产总计110,642,190.96元，较期初增长约2652.87%[2][3][4] - 2024年6月30日，公司负债合计60,643,271.44元，较期初增长约50792.88%[3][4] - 2024年6月30日，公司所有者权益合计49,998,919.52元，较期初增长约1182.04%[4] 经营业绩 - 2024年1 - 6月，公司营业利润、利润总额、净利润均为 - 1,062.68元[7] 现金流 - 2024年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额为34,264.46元[10] - 投资活动现金流量净额为 - 79795142.81元[11] - 筹资活动现金流量净额为106100000元[11] - 现金及现金等价物净增加额为26339121.65元[11]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次 会议于2024年8月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年 8月21日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 1、议案内容： 公司全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下简称"安徽新能源"） 向弗迪电池有限公司采购动力电池及/或电芯产品（具体以安徽新能源发出的商 品交易合同、采购合 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于签署售后回租融资合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与海通恒信国际融 资租赁股份有限公司（以下简称"海通恒信租赁"）签署相关合同，以售后回租 方式进行融资，融资金额为不超过人民币2.079亿元，期限三年。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于签署售后回租相关融资合同的议案》。为拓宽公司融资渠道，优化债务结构， 进一步盘活公司资产，公司拟与海通恒信租赁签署相关合同，以"售后回租"方 式进行融资，融资金额为不超过人民币2.079亿元，期限三年。 公司授权董事长或其授权人士在上述批准额度范围 ...

刘少禹、高振华与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第 四届监事会，本届监事会任期三年，自2024年第六次临时股东大会选举通过之 日起算。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年8月21日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年 8月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 因公司第三 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 中贝通信集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中贝通信集团股份有限公司董事会，现提名靳东滨为 中贝通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中贝 通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中贝通信 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 中贝通信集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中贝通信集团股份有限公司董事会，现提名崔大桥为 中贝通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中贝 通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中贝通信 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人崔大桥，已充分了解并同意由提名人中贝通信集团股份 有限公司董事会提名为中贝通信集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，本次担保为公司2024年度对外担保额度预计外的新 增担保，根据《公司章程》有关规定，尚需提交股东大会审议。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：中贝（安徽）新能源有限公司， 为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资 子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为中贝（安徽） 新能源有限公司（以下简称"安徽新能源"）提供的担保金额为人民币 10,000 万元。截止本公告日，已实际为安徽新能源提供的担保余额为人 民币 10,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 二、被担保人基本情况 中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中贝通信集团股份有限公司董事会，现提名徐顽强为 中贝通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中贝 通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中贝通信 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...